江山股份(600389)第三届董事会第十三次会议决议公告

南通江山农药化工股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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南通江山农药化工股份有限公司2007年4月12日以传真方式发出召开第三届董事会第十三次会议的通知，会议于2007年4月22日在南通文峰饭店会议室如期召开，会议由董事长蔡建国主持。本次会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事尹仪民先生因工作原因未出席本次董事会，授权独立董事张湘宁先生代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议对各项议案进行逐项审议并形成如下决议：
1、会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过公司2007年第一季度报告；
2、会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更会计政策和会计估计的议案》。
根据有关规定，公司变更后的会计政策和会计估计自2007年1月1日起执行。
3、会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案。（内容详见上海证券交易所网站）
南通江山农药化工股份有限公司董事会
二〇〇七年四月二十二日

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