北矿磁材(600980)有限售条件的流通股上市公告

北矿磁材科技股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为5,029,433股。
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月27日。
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年4月13日经相关股东会议通过，以2006年4月20日作为股权登记日实施，于2006年4月24日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价：否
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺：
1、全体非流通股股东根据证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定做出了法定承诺。
2、非流通股股东北京矿冶研究总院做出如下特别承诺：持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易。在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十，且出售价格不低于每股人民币7.50元。但北京矿冶研究总院在股权分置改革方案实施后增持的公司股份上市交易或转让不受上述限制。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，公司股本结构未发生变化。
2、股改实施后至今，各有限售条件流通股股东的持股比例未发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
截止公告申请日，公司不存在被大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革聘请保荐机构为：巨田证券有限责任公司，至今未发生变化。通过对原非流通股股东承诺履行情况的核查，巨田证券有限责任公司发表如下意见：
1、本次限售股份上市流通符合相关法律、法规和交易所规则；
2、限售股份持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺；
3、保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为5,029,433股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月27日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单如下：
单位：股
序 持有有限售 占公司总 本次上 剩余有限售
股东名称 条件的流通股 - - 条件的流通股
号 股份的数量 股本比例 市数量 股份的数量
1 北京矿冶研究总院 64,455,567 49.5812% 0 64,455,567
2 钢铁研究总院 1,371,741 1.0552% 1,371,741 0
3 机械科学研究院 914,423 0.7034% 914,423 0
4 中国纺织科学研究院 914,423 0.7034% 914,423 0
5 中国建筑材料科学研究总院 914,423 0.7034% 914,423 0
6 江门市粉末冶金厂有限公司 914,423 0.7034% 914,423 0
合计 69,485,000 53.4500% 5,029,433 64,455,567
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况差异情况
股改说明书中公司国有法人股东之一钢铁研究总院，根据国务院国资委《关于中国新时代控股（集团）公司等4户企业重组的通报》已更名为中国钢研科技集团公司，除此以外，本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况相同。
5、有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
单位：股
本次上市前 变动数 本次上市后
一、有限售条件的流通股份
1、国有法人持有股份 68,570,577 -4,115,010 64,455,567
2、其他境内法人持有股份 914,423 -914,423 0
有限售条件的流通股份合计 69,485,000 -5,029,433 64,455,567
二、无限售条件的流通股份
A股 60,515,000 5,029,433 65,544,433
无限售条件的流通股份合计 60,515,000 5,029,433 65,544,433
三、股份总额 130,000,000 0 130,000,000
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇〇七年四月二十四日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书

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