*ST建机(600984)第二届董事会第十八次会议决议公告

陕西建设机械股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西建设机械股份有限公司第二届董事会第十八次会议通知于2007年4月13日以专人送达、传真方式发出，会议于2007年4月23日在公司三层会议室召开。会议应出席董事9名，实际到会董事7名，董事长高峰先生、董事李建中先生因工作原因未能出席，分别委托董事金敬涛先生、李国伟先生代为出席并表决。会议由董事金敬涛先生主持，监事会成员及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议通过如下决议：
1、批准《公司2007年第一季度报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、同意《关于修改公司信息披露管理制度的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ七年四月二十三日

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