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由央行、外管局、银监会及证监会联手遏制中国资本(行情 论坛)恶性“中转”外逃的风暴终于旋转起来。
离岸金融中心成外逃中转站
1月24日，一则被业内视为对资本外逃现象设下重锁的《关于完善外资并购外汇管理有
关问题的通知》，悄悄出现在中国外汇管理局网站上。
某香港投资银行人士表示，“是次被推上风口浪尖的中国资本外逃中转站，是指包括英属维尔京群岛、开曼群岛、西萨摩亚、百慕大等加勒比海所属和太平洋所属的等众多全球著名的离岸金融中心。”
离岸金融中心五宗罪
去年下半年，商务部研究院出台的研究报告《中国与离岸金融中心跨境资本流动问题研究》。在这份报告指出，“离岸金融中心在我国跨境资本流动中地位上升也给我国带来了相当大的负面影响”。
一，为腐败分子、不良商人提供侵吞国有资产和公众财产的途径。离岸金融中心为这种侵占行为提供了便利的资产转移渠道。这种资产转移方式有两种：通过关联交易掏空上市公司资产，隐蔽公司股权收购方的真实身份，低成本侵占公有股权，譬如国内企业的MBO。
其二，推动资本外逃规模进一步膨胀，进而对人民币汇率安排和货币政策运作产生重大压力。
其三，造成潜在投资争议。其四，红筹方式便利公司欺诈。利用离岸金融中心的便利条件进行的欺诈行为主要有以下两种：虚增资产和虚增经营业绩。海外上市内地民营企业欧亚农业、超大农业(行情 论坛)、中国稀土(行情 论坛)等海外上市内地民营企业相继遭受财务造假质疑，有些已被证实有商业犯罪行为，而这些企业全部是海外注册的离岸公司。
其五，转嫁金融风险。随着外资企业在华投资的增长和对外资企业国内信贷政策日趋宽松，外资企业的信贷风险问题也日益显著。
截击力度还会加强
显而易见，《通知》只是四大金融监管机构刮起的第一道风暴，未来风暴将如何盛行，谁也无法预计。
可以看到的是，关注中国资本外逃事件的并非只有上述四大部门，商务部及发改委也积极参与。
据知情人士透露，2004年9月，自商务部研究院报告惊动国务院高层之后，商务部已电话通知各地方部门，对在离岸岛国注册的公司收购境内资产造成的税收流失或者低成本转移资产严格审批。据21世纪经济报道
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