3月10日，在美国纽约，美国巨额金融诈骗案嫌疑人伯纳德·麦道夫离开联邦法院。当日，麦道夫的一名委托律师说，麦道夫可能于12日对11项刑事指控认罪。按照联邦检察官的说法，他将面临最高150年监禁。据新华社

　　纳斯达克前主席伯纳德·麦道夫，由于涉嫌制造美国历史上最大金融诈骗案，被美国检察官以11项罪名起诉，包括证券诈骗、投资顾问诈骗、邮件诈骗、汇款诈骗、三项洗钱罪、提供虚假证明、作伪证、向美国证监会提供虚假报告、从员工福利计划中挪用资金。

　　检方的起诉书中提供证据，证明麦道夫如何早在上个世纪80年代起，就开始通过其名下的麦道夫投资证券公司(下称BMIS)苦心编织了一场“庞氏骗局”(Ponzi Scheme，指以高额回报为吸引，筹集新钱弥补旧钱亏损的集资骗局)。BMIS公司雇用了不懂证券知识的雇员，并教唆他们通过伪造交易记录、月结单来欺骗客户。

　　BMIS为其投资咨询业务的客户采取的交易策略，主要是股票组合加上相应期权交易。与一般对冲基金收取高昂的管理费(一般为2%)和利润分成(一般为20%)不同，麦道夫基金尽管有着长年稳定投资回报的名声，但收费远远低于行业标准，更多依赖于证券经纪收入客户把资金放在麦道夫证券公司的交易平台上交易，由麦道夫使用其“专利策略”代为操盘，获取稳定的高回报。麦道夫对某些投资人声称的投资回报竟可高达46%！

　　调查显示，麦道夫案的受害者比人们预计的还要多，不乏知名银行、对冲基金和慈善基金，连国际奥委会也在受害者名单之列。根据麦道夫案发之前最近的一次客户清单记录，截至2008年11月，其旗下客户账户的基金总额高达648亿美元，这远远高于麦道夫自己早先承认的500亿美元。同时，活跃的客户数目高达4800个。

　　在麦道夫于2008年12月11日被捕之后，法庭已经指定资产清算人对BMIS进行资产清算，目前只追回约10亿美元，而数百亿美元的去向依旧成谜。市场人士预计，有关此案的各种诉讼将会旷日持久地进行下去，这场在金融危机中暴露出来的“惊世大骗局”，还远未到落幕的时刻。

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