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马多夫诈骗案案发后,潜在受害人陆续浮出水面,这些受害人包括跨国银行、对冲基金和富有的个人投资者,迄今已有数家金融机构披露了相关风险敞口。
华尔街老牌经纪人马多夫被控其投资顾问公司诈欺500亿美元,已于12月12日当周遭美国司法机关逮捕,但以1,000万美元债券交保,限制居住。其不仅通过自己注册的资产管理公司吸金,还设未注册公司管理客户资产。
马多夫涉嫌违法吸金造成的损失,初估可能高达500亿美元(包括客户投资本金以及马多夫声称的“投资报酬”),规模堪称史上最大。马多夫12日当周表示,目前公司最多尚剩有3亿美元资金,调查单位仍在侦查马多夫客户投资资金的流向。
骗局中潜在受害人陆续浮出水面。在这场损失总额可能高达数百亿美元的骗局中,受害投资者当中有跨国银行、对冲基金和富有的个人投资者。
以下是截至12月17日部分金融机构披露的风险敞口情况:
1.美国资产管理公司Fairfield Greenwich Group称该公司已经对马多夫相关工具投资大约75亿美元,或占其资产的一半;
2.西班牙桑坦德银行(Banco Santander)其投资基金Optimal对马多夫证券公司有23.3亿欧元(约合30.5亿美元)风险敞口;
3.知情人士透露,对冲基金公司Tremont旗下的Rye Investment Management资产管理部门几乎将所有资产都投资于马多夫,损失约30亿美元。Tremont属于Massachusetts Mutual Life Insurance旗下,但该公司尚未证实该消息;
4.华尔街日报报道称,通用汽车金融服务公司(GMAC)前董事长Jacob Ezra Merkin担当基金经理之一的Ascot Partners基金公司,对马多夫有18亿美元风险敞口,但该公司尚未出面证实;
5.消息人士透露,纽约投资公司Access International Advisors有14亿美元风险敞口,但该公司未对此消息进行证实;
6.富通集团(Fortis NV)表示,该集团旗下近期被荷兰政府购买的荷兰银行部门称,可能会因向投资马多夫证券的基金提供贷款而最多损失10亿欧元(约合13.5亿美元);
7.汇丰控股(HSBC)称,对于投资马多夫的少数机构客户所提供的融资交易,可能涉及的潜在风险约10亿美元;
8.Le Temps报道称,瑞士私人银行Benbassat & Cie 对马多夫相关投资的风险敞口为11亿瑞郎(约合9.35亿美元),但该银行尚未对此消息进行证实;
9.Le Temps报援引未具名消息人士的话称,投资于组合式对冲基金的瑞士日内瓦联合私立银行(Union Bancaire Privee)已损失约10亿瑞郎(约合8.5亿美元),但该银行尚未对此消息进行证实;
10.法国Natixis银行集团称其可能对马多夫有4.5亿欧元(约合6.02亿美元)间接风险敞口;
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