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传美司法部调查汇丰印度客户

http://www.sina.com.cn  2010年07月06日 20:15  新浪财经

  新浪财经讯 北京时间周二晚间消息,据国外媒体报道,美国司法部正在对汇丰控股公司(HBC)的部分客户展开调查,原因是这些客户涉嫌瞒报他们在印度和新加坡持有的账户。

  该报道称,其中一位客户已于6月底收到美司法部的调查通知,指称其未向美国国税局(IRS)披露其在印度的账户。

  报道称,此次调查显示,美国当局正将其对海外逃税的打击扩大至瑞士以及瑞银集团(UBS)以外。

  瑞银集团已同意向美国当局披露近4500名客户的资料,此外,作为较早时达成的一项和解的一部分,该行已支付了7.80亿美元的罚款,并披露了另外250名客户的信息。

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