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新浪财经讯 北京时间11月12日早间消息,据国外媒体报道,西班牙桑坦德银行(Santander)位于日内瓦的对冲基金投资部门Optimal前负责人曼努埃尔-埃切维里亚(Manuel Echeverría)遭到刑事指控,罪名是对客户资金管理不当。
指控称,埃切维里亚将客户的资金委托给“金融巨骗”美国经纪人伯纳德-麦道夫(Bernard Madoff)。在目前已知面临与麦道夫欺诈丑闻相关的刑事指控的人士中,埃切维里亚是资历最深的基金经理之一。
据消息人士和英国《金融时报》获得的一份法庭文件显示,埃切维里亚是在日内瓦侦讯法官马克-塔伯里特(Marc Tappolet)展开的一项调查中遭到指控的。
当麦道夫骗局曝光时,桑坦德银行的欧洲、拉美及其他富裕客户是受影响最严重的群体之一。桑坦德银行承认,客户通过Optimal基金导致的损失高达23.3亿欧元(约合35亿美元),该行随后提出了补偿方案。
埃切维里亚去年从Optimal离职,跳槽至瑞士基金管理公司Notz Stucki,随后又从后者离职。他在今年8月被控管理不善,试图中饱私囊。
但在埃切维里亚在试图让资产经理人弗兰克-博拉蒙特(Franck Berlamont)丧失本案民事当事人资格的法律行动中败北后,这项指控直到本周才曝光。博拉蒙特通过投资Optimal而导致客户资金及自有的10.1万美元资金损失殆尽。(兴亚)