新浪财经讯 据国外媒体报道,加州金融家彭日成在缴纳了100万美元后获保释,回到他在新港滩的家中并受电子监控。
身为保盛丰集团(PEMGroup)的创始人和前CEO的彭日成周二在加州被逮捕。美国当局表示,其主要罪名是对政府隐瞒结构性的现金交易。
美国地方法官罗伯特布洛克拟定在5月19日在加利福尼亚州圣塔安那对彭日成初步听证,并在5月26日正式传讯。被控结构性现金交易犯罪的最高联邦服刑上限是10年。
根据美国联邦当局记录,42岁的彭日成被指控从2007年6月开始利用其家庭成员和私人股权管理集团(PEMGroup)员工以38张现金支票金套现,由于支票金额均低于1万美金的上限而可避免反映在货币交易报告中。
彭日成本月初辞去保盛丰集团CEO一职。美国证券交易委员会指责他欺骗了亚洲投资者的数亿美元,在周一获得法院许可之后冻结了彭日成的资产和他名下的两个公司。