4月26日,美国证券管理委员会(SEC)向洛杉矶联邦法院提出民事诉讼,起诉华裔美国商人彭日成(Danny Pang)诈骗数亿美元并伪造学历和工作经历。洛杉矶联邦法院已经发出禁令冻结彭日成个人及公司资产。
2002年,彭日成与美国商人郑希佩(音译)以及其他5名生意伙伴,在美国加州成立“私募基金管理集团”(Private Equity Management Group,简称PEM)。据悉,在开业之初,PEM的主要业务是折价收购老年人的保单,在投保者死亡之后收取保单的赔偿金。此后,PEM陆续开展多元化业务,且进展顺利。
有美国媒体报道称,截至目前,该公司管理资产超过40亿美元。记者昨日在PEM官方网站看到,PEM总部在美国加州,同时在纽约、伦敦、上海、北京、台北等地设有分公司或营业网点。
今年4月初,PEM两位前雇员向美国当地知名媒体爆料,称彭日成涉嫌设立“麦道夫”骗局,通过中国台湾地区的银行向当地的投资人实施诈骗,涉案金额高达数亿美元。当时,PEM前任主席阿布巴卡尔透露,PEM从2007年开始就因为经营陷入困境,只能通过挪用新吸收的资金,充当旧有投资者的利润。
在PEM前雇员向媒体举报彭日成涉嫌“麦道夫”后,彭日成暂时辞去了PEM董事长和首席执行官之职。目前,PEM成立了一个特别委员会管理公司事务,并聘请专业的律师事务所对指控进行独立调查。
洛杉矶联邦法院法官菲利普本月26日下令冻结了彭日成的个人资产以及PEM旗下资产,要求彭日成归还“非法所得”和可能已经汇往海外的钱。据悉,法官将于5月11日举行听证会,考虑是否延长紧急命令。
彭日成并未现身26日的庭审现场。有关资料显示,PEM在中国新疆地区有多处矿业投资。 《每日经济新闻》 胡俊华