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证券时报记者 吴家明
本报讯 涉嫌制造美国历史上最大金融诈骗案的麦道夫将于美国当地时间11日出庭,面对多达11项的指控罪名,麦道夫将面临最高150年的监禁,在监狱度过余生。
麦道夫的辩护律师索金昨日表示,麦道夫最初的指控罪名为证券欺诈罪,但他将在法庭上对此指控以及其它10项罪名指控认罪。据悉,这11项罪名包括证券诈骗、投资顾问诈骗、汇款诈骗、邮件诈骗、三项洗钱罪、提供虚假证明、伪证罪、向美国证监会提供虚假报告和从员工福利计划中挪用资金。
如果麦道夫对以上指控全部认罪,数罪并罚,这位前纳斯达克主席将面临着最高150年的监禁。另外,检察官还将寻求法院判定对麦道夫罚款1700亿美元。不过,索金仍强调,不赞同政府当局声称的投资者损失数额,一些受害者获得的回报远远高于投资额。除此之外,由于一直未能审查有关资金流动的大量文件,很难确定谁是真正的受害者。
当地检察官在10日提交的法庭材料中指出,麦道夫的诈骗数额达到648亿美元,远远高于麦道夫自己先前承认的500亿美元。美国政府还要求麦道夫交出所有涉嫌欺诈的金钱和资产,预计金额将超过1708亿美元。就连检察官也不得不“惊叹”,麦道夫的欺诈规模和范围是史无前例的。
迄今为止曝光的麦道夫案受害者数不胜数。包括汇丰银行、苏格兰皇家银行,欧洲最大的对冲基金曼氏集团等,就连国际奥委会也在受害者名单之列。
麦道夫案的受害者一直在苦苦寻找获得赔偿的最佳法律途径。随着20国集团金融峰会的临近,一个多国律师事务所联盟近日提出一项建议,要求20国集团成立国际金融法庭,审理如麦道夫案这类全球性的金融诈骗案件。据悉,这个多国律师所联盟由来自25个国家的45个律师所组成,代表了约1万名麦道夫案的受害者。