|
新浪财经讯 北京时间2月18日凌晨消息,美国监管机构周二对斯坦福国际银行公司(Stanford International Bank Ltd.,以下简称“SIB”)董事长兼首席执行官艾伦·斯坦福(R. Allen Stanford)提起了指控,称其正通过SIB出售大约80亿美元的存单,并在这一过程中有“大规模的、正在进行中的欺诈行为”。
法庭记录显示,美国证券交易委员会(SEC)已经于今天针对斯坦福提交了法律文件,而达拉斯联邦法庭的其他两名官员则正要求法庭签发临时限制令。
SEC在这项指控中称,斯坦福国际银行宣称其有能力为投资者带来10%以上的“安全”回报率,而这是“不可能且毫无事实根据的”。此外,该行还误导投资者在伯纳德·麦道夫(Bernard Madoff)的公司中进行了投资,使得投资者陷入了500亿美元的“庞氏骗局”。
SEC要求达拉斯联邦法庭冻结斯坦福国际银行的资产,并为这些资产指定一名接收者,将该行欺诈的资金退还给投资者。
至少自去年夏天以来,SEC一直都在对斯坦福国际银行出售存单的问题进行调查。(唐风)
相关专题:
相关报道: