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纳斯达克前主席马多夫骗局曝光后,外界一直质疑他无法以一己之力操控这场涉及天文数字的金钱游戏。美国调查人员正查阅各项资料,以找出其他人参与骗局的证据。
马多夫妻子是其中一个角色存疑的人,彭博通讯社报道,调查员正追查为何她的名字出现在多份涉及问题交易的文件上。纽约市郊一名区域检察官,也对设于当地、为马多夫投资公司核数的会计行展开调查。
美国证交会调查人员找到证据,显示马多夫除了拥有公开的经纪与投资顾问公司外,还开设了未注册的资产管理公司,处理对冲基金等客户的资金,但是现仍不清楚马多夫如何能秘密运作这间公司及它牵涉多少钱。
证交会在控诉书中称,马多夫把公司的财务报告锁起来,与其他雇员谈话时也绝口不提其投资顾问活动,对公司绝大多数雇员来说,马多夫的顾问生意是个秘密。中新
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