华凯5：关于2006年第一次股东大会决议的公告(

　　海南华凯实业股份有限公司关于2006 年第一次(临时)股东大会决议的公告

　　海南华凯实业股份有限公司，于2006 年9 月7 日在海口市滨海大道23 号海口凯丽宾馆10 楼会议室召开了公司2006 年第一次(临时)股东大会，出席会议股东及代表4 人，代表股份数67,300,976股，占公司总股本202,000,000 的33.32%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议由陈定明先生主持，经股东大会审议并表决通过了如下决议：

　　1、审议通过了《增选公司董事的议案》。67,300,976 股同意，占到会股东所持股数的100%；0 股反对，0 股弃权。

　　特此公告。

　　海南华凯实业股份有限公司

　　二○○六年九月七日