南华西3：四届四次董事会会议决议公告

　　证券代码：400029　　证券简称：南华西3　　公告编号：2006-007

　　广州南华西实业股份有限公司

　　第四届第四次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广州南华西实业股份有限公司第四届第四次董事会会议于二00六年三月二十日在公司会议室召开,会议应到董事6人,实到6人，全体监事、财务总监、董事会秘书列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议:

　　一、以六票同意，审议通过《关于修改公司合并会计报表范围的议案》：根据合并会计报表暂行规定，在母公司编制合并会计报表时，下列子公司可以不包括在合并会计报表的合并范围之内：

　　(1)已关停并转的子公司；

　　(2)按照破产程序，已宣告被清理整顿的子公司；

　　(3)已宣告破产的子公司；

　　(4)准备近期出售而短期持有其半数以上的权益性资本的子公司；

　　(5)非持续经营的所有者权益为负数的子公司；

　　(6)受所在国外汇管制及其他管制，资金调度受限制的境外子公司。

　　本公司下属全资子公司广州市南华工商贸易公司、广州市南华西中央空调设备有限公司已停业或停产，所有者权益均为负数，控股子公司广州海华空调冷冻有限公司已于2004年下半年停产。鉴于上述三间子公司已处于停业停产阶段，其经营状况符合上述合并会计报表暂行规定的第1、5条规定。为此，董事会同意变更会计报表合并范围，不将广州市南华工商贸易公司、广州市南华西中央空调设备有限公司、广州海华空调冷冻有限公司纳入合并会计报表范围之内。

　　二、以六票同意，审议通过《关于计算预计负债的议案》：

　　1.截至2005年12月31日，公司本部对外担保金额为44,750.5万元，已全部逾期。涉诉已判金额34,047万元。根据已判金额计算2005年度预计需承担利息35,654,921.71元。

　　2.截至2005年12月31日，下属子公司广州市南华工商贸易公司对外担保涉诉已判金额470万，2005年度预计需承担利息575,985元。

　　以上两项合计：36,230,906.71元(最终金额以审计部门核实为准),将在我公司2005年损益和负债中反映。

　　三、以六票同意，审议通过《关于公司下属广州华盛避雷器实业有限公司

　　应收帐款处理的议案》：公司下属广州华盛避雷器实业有限公司对帐龄三年以上、回收可能性极小以及无法收回的应收帐款共1,566,001.08元，作为损失计入期间费用。

　　以上3个议案尚须提交二00六年度第一次临时股东大会审议。

　　四、决定于2006年4月20日上午10：00时召开二00六年度第一次临时股东大会。

　　广州南华西实业股份有限公司

　　董　事　会

　　二OO六年三月二十日