粤传媒5：决议公告暨召开股东大会的通知

　　广东九州阳光传媒股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　暨召开2005年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东九州阳光传媒股份有限公司(下称"公司")于2005年11月23日，在广州市环市东路362号好世界广场1902房会议室举行了第五届董事会第十九次会议。会议应到董事13人(包括4名独立董事)，实到12人(包括3名独立董事)，独立董事郑德珵先生因故未出席，全权委托董事陈里强先生行使表决权。公司监事列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长梁汉辉先生主持。经与会董事认真审议，一致同意通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

　　根据公司业务的发展需要，拟变更公司注册地址，由"广州市环市东路362号好世界广场1902房，邮政编码：510060。"变更为"广州市白云区太和镇广州民营科技园科盛路1号广州863产业化促进中心大楼第312之一房，邮政编码510540"。

　　二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

　　根据公司业务的发展需要，拟变更公司经营范围，由"设计、制作、代理国内各类广告业务、印刷出版物(由下属企业凭许可证核准项目经营)。销售：建筑材料及设备，金属材料，机电产品，汽车(除小轿车)，汽车零部件，皮革制品、五金交电、纺织品，计算机硬件和软件，矿产品、日用百货、化工原料(除危化品)、服装、书报刊。"变更为"设计、制作、代理国内各类广告业务、印刷出版物。销售：建筑材料及设备，金属材料，机电产品，汽车(除小轿车)，汽车零部件，皮革制品、五金交电、纺织品，计算机硬件和软件，矿产品、日用百货、化工原料(除危化品)、服装、书报刊。"

　　三、审议通过《关于修改公司章程的议案》(详见代办股份转让系统信息披露平台及国信证券网站)

　　以上议案均须提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《召开公司2005年第三次临时股东大会的议案》

　　决定2005年12月26日上午10时在广州花都区芙蓉嶂山前旅游大道，广州大洋文化连锁店有限公司新闻报业培训中心(广州记者乡村俱乐部)七楼会议室，召开公司2005年第三次临时股东大会，会期半天。

　　(一)会议日期：2005年12月 26日上午10时，会期半天。

　　(二)会议地点：广州市花都区芙蓉嶂山前旅游大道，广州大洋文化连锁店有限公司新闻报业培训中心(广州记者乡村俱乐部)七楼会议室。

　　(三)会议内容：

　　1、审议《关于变更公司注册地址的议案》；

　　2、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

　　3、审议《关于修改公司章程的议案》。

　　(四)会议出席对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员。

　　2、截止2005年12月16日，在代办股份转让系统登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　(五)会议登记办法：

　　1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、出席人身份证、股东帐户卡及有效持股证明；个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股证明；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件及有效持股证明，办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

　　2、登记地点：公司董事会秘书处。

　　登记时间：2005年12月20日-12月22日上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00(公众假期除外)。

　　(六)其他事项　

　　1、公司通讯地址：广州市环市东路362号好世界广场1902室，　

　　邮编：510060

　　联系电话：[phone]　传真：[phone]　　　　

　　联系人：邱先生　李小姐

　　2、与会股东食宿和交通费用自理。　　

　　特此公告。

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 　　　　　　先生(女士)代表本人出席广东九州阳光传媒股份有限公司2005年第三次临时股东大会，并代为行使代表决权。

　　委托人(签字)：　　　　　　代理人(签字)：

　　委托人身份证号码：　　　　代理人身份证号码：

　　委托人股东帐号：　　　　　委托书签发日期：

　　委托人持股数：　　　　　　委托有效期：

　　分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示(请注明如委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决)。

　　广东九州阳光传媒股份有限公司

　　董　事　会

　　二OO五年十一月二十四日