北科1：05年第一次临时股东大会决议公告

　　大连北大科技(集团)股份有限公司

　　二○○五年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况

　　本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　大连北大科技(集团)股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会(以下称本次会议)于2005年11月13日上午9时在北京市海淀区中关村南大街35号紫竹院公园西院举行，出席本次会议的股东及股东代表1名，代表股数 5200万　　股，占公司有表决权股份总数的18.28 %。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。公司部分董事、高级管理人员出席了会议。本次会议由副董事长汤爱民先生主持。

　　二、提案审议情况

　　经大会对各项议案逐项审议,并记名投票表决，形成如下决议：

　　1、审议通过章家虎先生为公司第七届董事会董事的议案；

　　同意5200万 股，占出席会议股份总数的100% ；反对 0 股，占出席会议股份总数的 0% ；弃权 0股，占出席会议股份总数的0% ；

　　2、审议通过段学亮先生为公司第七届董事会董事的议案；

　　同意 5200万 股，占出席会议股份总数的 100% ；反对0 股，占出席会议股份总数的0% ；弃权 0 股，占出席会议股份总数的0% ；

　　3、审议通过黄伟先生为公司第七届董事会董事的议案；

　　同意 5200万 股，占出席会议股份总数的 100% ；反对 0 股，占出席会议股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股份总数的 0% ；

　　4、审议通过程寿明先生为公司第七届董事会董事的议案

　　同意 5200万 股，占出席会议股份总数的 100% ；反对0股，占出席会议股份总数的0% ；弃权 0 股，占出席会议股份总数的 0% ；

　　5、审议通过夏荣生先生为公司第七届董事会董事的议案

　　同意5200万 股，占出席会议股份总数的 100% ；反对0 股，占出席会议股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股份总数的 0% ；

　　三、备查文件目录

　　1、经与会股东和董事签字的临时股东大会会议记录；

　　2、经与会股东和董事签字的临时股东大会会议决议；

　　3、2005年10月13日在代办股份转让信息披露平台上披露的第七届董事会第十九次会议决议公告暨召开二○○五年第一次临时股东大会的通知。

　　大连北大科技(集团)股份有限公司

　　2005年11月13日