石化3：第五届董事会第三次会议决议

　　股票简称：石化A3， 石化B3　　股票代码400032，420032

　　深圳石化工业集团股份有限公司第五届董事会

　　第三次会议决议

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2005年11月4日上午10：00在公司会议室召开了第五届董事会第二次会议。应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经全体董事表决，会议通过如下决议：

　　审议通过本公司2005年第三季度报告。

　　特此公告。

　　深圳石

化工业集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○○五年十一月四日