本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2017年5月31日（星期三）上午11:00-12:00
●会议召开方式：网络方式
一、说明会类型
2017年3月30日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》，并于2017年3月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国中铁股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》以及《中国中铁股份有限公司2016年年度报告》中。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十一条的规定，公司决定通过网络互动的方式召开"2016年度现金分红说明会"，让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红的具体情况。
二、说明会召开的时间、形式
召开时间：2017年5月31日（星期三）上午11:00-12:00。
会议召开形式：在网站http://roadshow.sseinfo.com以网络在线互动的形式召开。
三、参加人员
公司财务总监、董事会秘书等高级管理人员和董事会办公室、财务部等有关部门负责人。
四、投资者参加方式
1.投资者可在5月31日前通过本公告中提供的联系方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的现金分红问题进行回答。
2.投资者可在5月31日上午11:00-12:00通过互联网（上线网址：http://roadshow.sseinfo.com）在线直接参与本次现金分红说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：李先生电话：010-51878061；传真：010-51878417
邮箱：ir@crec.cn
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2017年5月23日
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