本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会议通知及相关材料已于2017年5月17日以电子邮件方式发出，会议于2017年5月19日以通讯方式召开，应到董事11 人，实到董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于聘任肖祖栋先生为公司副总经理的议案》
同意聘任肖祖栋先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
二、《关于聘任何婷女士为公司证券事务代表的议案》
同意聘任何婷女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司
董事会
2017年5月19日
附件：简历
附件：
简 历
肖祖栋先生，1969年生,大学本科学历,会计师、中国注册会计师、注册税务师。曾任番禺福禺房地产开发有限公司财务总监、董事,深圳百富达咨询有限公司副总经理,百富达国际投资有限公司副总经理,深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司财务总监，华塑控股股份有限公司副总经理。
肖祖栋先生未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
何婷女士，1987年生，大学本科。毕业于南华大学会计专业，2009年7月进入深圳中国农大科技股份有限公司工作, 2010年获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，历任会计、职工监事、证券事务代表。2016年3月进入本公司工作，现任公司董事会办公室证券专员。
何婷女士未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
何婷女士联系方式如下：
联系地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室
电话号码：0755-33228575
传真号码：0755-33375373
电子邮箱：shenhuaxin000010@163.com
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