本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事会主席胡立群先生、监事高凤勇先生、刘敏女士因工作原因未能出席；
3、 公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2016年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2016年度募集资金存放与实际使用专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2016年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：公司2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于子公司计提长期股权投资减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司2016年度日常关联交易事项及预计2017年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于公司子公司上海庞源机械租赁有限公司申请设备采购额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于公司在华融金融租赁股份有限公司办理工程机械融资租赁业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司1500万元售后回租贷款提供连带责任保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
因涉及关联交易，公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司持有股份135,312,883股回避了第9、11、12项议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌、贺伟平
2、 律师鉴证结论意见：
本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 公司于2017年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的召开2016年年度股东大会的会议通知；
2、 经与会董事签字确认的公司股东大会决议；
3、 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
陕西建设机械股份有限公司
2017年5月20日
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