江西煌上煌集团食品股份有限公司公告（系列）

  证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2017—025

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知于2017年5月12日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议于2017年5月19日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全部董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长徐桂芬女士主持，公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生，财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资用于新建年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目的议案》；

  为了抓住市场机遇，满足市场需求，增强公司竞争力，董事会同意公司使用超募资金10,279.09万元对广东煌上煌进行增资，其中7,880万用于增加注册资本金，其余2,399.09万元进入资本公积金。增资全部用于新建年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目。包括使用2,100万元通过竞买方式购买东莞市洪梅资产管理有限公司挂牌出让的位于东莞市洪梅镇洪屋涡村面积约33333.5平方米（约50亩）的土地使用权。独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会、保荐机构对此事项发表了审核意见。

  本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

  《关于使用超募资金向全资子公司增资用于购买土地使用权新建年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目的公告》详见2017年5月20日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

  《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》详见2017年5月20日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件：

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十六次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

  二0一七年五月二十日

  证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2017—026

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  第三届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况：

  江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议通知于2017年5月12日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2017年5月19日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席肖文英女士主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生、章启武先生和财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况：

  1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资用于新建年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目的议案》。

  经认真审核，监事会认为：本次使用超募资金向全资子公司增资用于购买土地使用权新建年产8000吨肉制品及其他熟食制品加工建设项目是根据公司自身发展的实际情况而进行的投资，有利于提高超募资金使用效率，发挥超募资金效益最大化。其决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程的规定。我们同意使用超募资金向全资子公司增资用于购买土地使用权新建年产8000吨肉制品及其他熟食制品加工建设项目，并提交公司股东大会进行审议。

  《关于使用超募资金向全资子公司增资用于购买土地使用权新建年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目的公告》详见2017年5月20日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件：

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十六次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

  二0一七年五月二十日

  证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2017—027

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  关于使用超募资金向全资子公司增资

  用于购买土地使用权新建年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月19日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资用于新建年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目的议案》，同意公司使用超募资金10,279.09万元对广东煌上煌食品有限公司（以下简称“广东煌上煌”）进行增资，其中7,880万用于增加注册资本金，其余2.399.09万元进入资本公积金。增资全部用于在广东省东莞市洪梅镇购置土地新建年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目。项目建成后原厂区整体进行搬迁，原厂资产进行相应处置，最终在新厂区形成年产8000吨肉制品及其它熟食制品的能力。增资完成后，广东煌上煌注册资本金为壹亿元人民币。该议案尚需提请公司股东大会进行审议，待股东大会审议通过后实施，现将相关事项公告如下：

  一、募集资金基本情况

  江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“煌上煌”）经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2012﹞944号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,098.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币30.00元，募集资金总额为人民币92,940万元，扣除发行费用8,362.03万元，实际募集资金净额为人民币84,577.97万元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年8月31日出具的信会师报字（2012）第113886号《验资报告》验证确认。公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元，超募资金为51,518.35 万元。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

  二、超募资金使用情况

  （1）归还银行贷款情况

  公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金6,000万元用于归还中国建设银行南昌青云支行6,000万的银行贷款。公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。

  公司于2012年9月25日已从中国银行南昌县南莲支行募集资金专户支出超募资金6,000万元，并于9月26日及时归还了中国建设银行南昌青云支行6,000万的银行贷款。

  （2）信息化建设项目资金使用情况

  公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投入公司信息化建设项目的议案》，同意公司使用超募资金4,000万元用于公司信息化建设项目。该议案于2012年12月3日提交公司2012年第二次临时股东大会审议并通过。

  公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。截至2016年12月31日止，信息化建设项目已投入资金1,551.43万元，主要用于信息化平台建设及门店网络设备等固定资产投资。

  2017年2月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的议案》，同意对超募资金投资项目“信息化建设项目”引入新的软件开发商及实施期间延长到2019年12月31日，并提请公司股东大会进行审议，待股东大会审议通过后实施。

  （3）6000吨肉制品加工建设项目

  根据2013年第二届董事会第十三次会议、2013年第一次临时股东大会决议，使用超募资金8,088万元向全资子公司陕西煌上煌食品有限公司增资用于6000吨肉制品加工项目。公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。

  2013年3月29日，从公司开设在中国银行南昌县南莲支行的超募资金专户中转出8,088万元，存放于陕西煌上煌食品有限公司开设在中国农业银行南昌县支行的募集资金专户，该专项资金于2013年4月7日已经立信会计师事务所验证，并已出具“信会师报字（2013）第111962号”验资报告。

  2013年5月3日公司与陕西煌上煌食品有限公司、中国农业银行南昌县支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监督和管理。

  （4）5500吨肉制品加工建设项目追加投资

  2013年4月22日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整募投项目预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的议案》，结合公司募投项目“5500吨肉制品加工建设项目”实际情况，并为保证该项目顺利完成，公司拟对该募投项目预算进行调整，项目总投资由原有的6,589.74万元增至7,785.64万元，使用超额募集资金1,195.90万元补充该项目资金。

  公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。

  2013年5月2 日从公司超募资金账户中国银行南昌县南莲支行支付1,195.90万元到辽宁煌上煌食品有限公司募集资金专户。

  （5）年产2万吨食品加工建设项目追加投资

  2013年10月23日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募投项目预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的议案》，结合公司募投项目“年产2万吨食品加工建设项目”实际情况，并为保证该项目顺利完成，公司拟对该募投项目预算进行调整，项目总投资由原有的12,769.43万元增至17,716.13万元，使用超额募集资金4,946.70万元补充该项目资金。公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。

  2013年11月20 日、2013年12月24日和2014年1月26日公司分别从超募资金账户中国银行南昌县南莲支行共支付4,946.70万元到年产2万吨食品加工建设项目募集资金专户中国农业银行南昌县支行营业部。

  （6）收购嘉兴市真真老老食品有限公司67%股权

  2015年2月11日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购嘉兴市真真老老食品有限公司67%股权的议案》，为完善公司产业布局和产品结构，不断扩大市场规模、增加新的利润增长点，公司董事会同意使用超募资金7,370万元通过股权转让方式收购真真老老67%股权，公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。

  截至本公告披露日，公司可使用的超募资金余额为26,134.36万元。（含利息收入）

  三、本次使用超募资金对全资子公司增资的情况

  （一）增资对象基本情况

  公司名称：广东煌上煌食品有限公司

  注册号：9144190079933131XM

  住所：东莞市洪梅镇尧均村

  法定代表人姓名：褚浚

  注册资本：2120.00万元人民币

  实收资本：2120.00万元人民币

  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  经营范围：加工销售：肉制品、豆制品、炒货食品及坚果制品、蔬菜制品；农副产品收购（国家专营专控产品除外）；其他水产品加工（风味鱼制品）。

  截至2016年12月31日，广东煌上煌总资产11,308.21万元，净资产6956.55万元，营业收入19,077.21万元，净利润3,545.55万元。

  （二）增资的背景及必要性

  广东煌上煌洪梅镇生产基地是在 2006 年整体收购用地和地面建筑物，经多次扩建，形成现在的厂区布局和5000～5200 吨的产能规模。厂区占地30亩，由于厂区空间受限，再也无法通过扩建厂房来提升产能，并且厂房车间属于改扩建，厂房的结构难以适应产品升级的需要。随着华南市场的不断发展，面临气调保鲜预包装产品的需求日益增大，广东煌上煌面临着增资扩产新建加工厂区的需要。

  （三）新建年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目情况

  1、项目名称：年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目

  2、项目建设单位：广东煌上煌食品有限公司

  3、项目建设地点：广东省东莞市洪梅镇

  4、项目建设内容

  项目建设用地 33333.5 ㎡（约 50 亩）。

  项目新建厂房及配套建（构）筑面积约 30502 ㎡，-18℃冷库2500 吨，日处理生产生活废水 1000 吨污水处理站一座（留有一定的发展余地，其中配置应急备用池 1000 吨），安装二台 6T/h 固态生物质燃料锅炉（一开一备），新建配电房、水泵房等公用辅助设施，新建员工生活综合用房、设施等。

  5、项目建设期：一年

  本项目工程总投资10,279.09万元，其中：建设投资9,445.65万元，铺底流动资金 833.44 万元。

  （四）购置土地使用权的情况

  本次公司拟通过竞买方式购买购买东莞市洪梅资产管理有限公司挂牌出让的位于东莞市洪梅镇洪屋涡村面积约33333.5平方米（约50亩）的土地使用权。土地权属为国有，规划用途为工业用地，土地使用年限为50年。挂牌价格为42万元/亩。（不包括土地平整、交易过程中的土地契税、印花税、交易服务费等相关费用）

  （五）增资对公司的影响

  1、本次对全资子公司广东煌上煌的增资对合并报表当期利润无直接影响。

  2、本次对全资子公司广东煌上煌的增资不构成关联交易。也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  3、本次对全资子公司广东煌上煌的增资没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。有利于提升公司整体盈利水平，增加公司利润增长点，推动公司长期的可持续发展。

  四、独立董事意见

  公司拟使用超募资金10,279.09万元向全资子公司广东煌上煌食品有限公司增资用于在广东省东莞市洪梅镇购置土地新建年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目符合国家产业政策及公司经营战略的需要，项目建成达产后有利于提升公司整体盈利水平，此次向广东煌上煌增资不涉及关联交易，没有与公司原有募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司原有募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况，因此，我们同意公司使用超募资金10,279.09万元向全资子公司广东煌上煌增资用于新建年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目。

  五、监事会意见

  本次使用超募资金向全资子公司增资用购买土地使用权新建年产8000吨肉制品及其他熟食制品加工建设项目是根据公司自身发展的实际情况而进行的投资，有利于提高超募资金使用效率，发挥超募资金效益最大化。其决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程的规定。我们同意使用超募资金向全资子公司增资用于购买土地使用权及新建年产8000吨肉制品及其他熟食制品加工建设项目，并提交公司股东大会进行审议。

  六、保荐机构意见

  经核查，保荐人认为：

  1、公司使用超募资金向全资子公司增资用于购买土地使用权新建8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目的事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，独立董事及监事会对该事项发表了同意意见，履行了必要的法律程序；

  2、公司使用超募资金向全资子公司增资用于购买土地使用权新建8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；

  3、公司使用超募资金向全资子公司增资用于购买土地使用权新建8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目的实施有利于提升公司整体盈利水平，增强公司的竞争力和盈利能力；

  4、公司使用超募资金向全资子公司增资用于购买土地使用权新建8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，广东煌上煌在增资到位后仍需按照募集资金管理的有关法律法规要求管理和使用超募资金。

  综上，保荐人对公司本次使用超募资金向全资子公司增资用于购买土地使用权新建8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目的实施无异议。

  七、备查文件：

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届第十六次董事会决议；

  2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届第十六次监事会决议；

  3、独立董事对相关事项的独立意见；

  4、国信证券股份有限公司关于江西煌上煌集团食品股份有限公司使用超募资金向全资子公司增资用于购买土地使用权新建8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目的核查意见；

  5、年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目的可行性研究报告；

  特此公告。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

  二〇一七年五月二十日

  证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2017—028

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  关于召开2017年第一次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2017年5月19日召开，会议决定于2017年6月6日召开公司2017年第一次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

  2、股东大会召集人：公司董事会（第三届董事会第十六次会议决议召开）

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议：2017年6月6日（星期二）14：00开始；

  （2）网络投票时间：2017年6月5日-2017年6月6日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月5日15:00-2017年6月6日15:00。

  5、股权登记日：2017年6月2日。

  6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （3） 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

  7、会议出席对象：

  （1）截止2017年6月2日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司综合大楼三楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于使用超募资金向全资子公司增资用于新建年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目的议案》。

  本次会议审议议案的主要内容详见2017 年5月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用超募资金向全资子公司增资用于购买土地使用权新建年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目的公告》及其他相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规

  范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投

  资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

  2、登记时间：2017年6月5日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30；

  3、登记地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司四楼证券部，信函请注明“股东大会”字样；

  4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

  5、国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

  6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年6月5日下午16:30点之前送达或传真到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

  六、其他事项

  1、联系方式：

  联 系 人：曾细华、万明琪

  联系电话：0791—85985546 传   真：0791—85985546

  邮编：330052 邮 箱：hshspb@163.com

  2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

  七、备查文件

  1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

  2．江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

  二〇一七年五月二十日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票程序

  1、投票代码：362695，投票简称：煌上投票

  2、 填报表决意见：

  本次股东大会不涉及累积投票提案。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为：2017年6月5日15:00-2017年6月6日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

  者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

  在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会：

  兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2017年6月6日（星期二）在江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司综合大楼三楼会议室召开的江西煌上煌集团食品股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  ■

  委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

  委托人持有股数： 受托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）

  委 托 日 期： 年 月 日

  （法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章）