贤丰控股股份有限公司公告（系列）|贤丰控股|投票|会议_新浪财经

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证券代码：002141 证券简称：贤丰控股公告编号：2017-052

贤丰控股股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。

3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间：

（1）现场会议时间：2017年5月18日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：2017年5月17日—2017年5月18日

（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月17日15：00至2017年5月18日15：00。）

2．现场会议地点：广东省深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦32楼公司会议室。

3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4．会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长卢敏先生主持。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1．参加本次股东大会会议参与投票的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数552,966,630股，占公司有表决权总股份的48.7343%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份数 454,510,647股，占公司有表决权总股份的40.0571%；

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票系统出席本次会议的股东共2人，代表有表决权的股份数 98,455,983股，占公司有表决权总股份的8.6772%；

（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

出席会议的中小投资者共1人，代表有表决权的股份数3,100股，占公司有表决权总股份的0.0003%。

2．公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城（深圳）律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议与表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

1.审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：同意552,966,630股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意3,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2.审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

3.审议通过了《2016年度财务决算报告》。

4.审议通过了《2016年年度报告及摘要》。

5.审议通过了《2016年度利润分配预案》。

6.审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。

7.审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》。

8.审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的议案》。

9.审议通过了《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所的朱伟律师、黄友川律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1.贤丰控股股份有限公司2016年年度股东大会决议；

2.2016年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2017年5月18日

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股公告编号：2017-053

贤丰控股股份有限公司关于使用

闲置自有资金进行风险投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月1日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》，同意在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过8亿元（含8亿元）人民币的闲置自有资金进行风险投资，期限为自股东大会批准之日起12个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。

根据上述决议，现将公司及全资子公司近期进行风险投资相关事宜公告如下：

一、风险投资的主要情况

■

二、投资风险及风险控制措施

1.投资风险

公司进行风险投资可能存在以下风险：

（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

（2）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；

（3）相关工作人员的操作风险等。

2.风险控制措施

公司已制定《风险投资管理制度》，对风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

公司内控审计部负责对公司风险投资业务的审计监督工作，不定期对相关业务进行全面检查，并将检查情况报告公司管理层。在每个季度末，内控审计部应对风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。