南风化工集团股份有限公司2016年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议的召开情况

  （1）召开时间：2017年5月12日

  （2）召开地点：四川省眉山市彭山区青龙镇海尔路602号四川同庆南风有限责任公司会议室

  （3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  （4）召集人：公司董事会

  （5）主持人：董事长李堂锁

  （6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

  2、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表14人，代表股份172350824股，占公司有表决权股份总数的31.41%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份170001768股，占公司有表决权股份总数的30.98%；通过网络投票出席会议的股东10人，代表股份2349056股，占公司有表决权股份总数的0.43%。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表12人，代表

  股份2358656股，占公司有表决权股份总数的0.4298%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份9600股，占公司有表决权股份总数的0.0017％；通过网络投票出席会议的股东10人，代表股份2349056股，占公司有表决权股份总数的0.4281％。

  3、公司董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

  议案一：《2016年度董事会工作报告》

  1、表决情况：

  同意171240868股，占出席会议所有股东所持表决权的99.36%；

  反对29900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；

  弃权1080056股，占出席会议所有股东所持表决权的0.62%。

  现场投票结果，同意170001768股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

  网络投票结果，同意1239100股，占网络表决股份总数的52.7488％；反对29900股，占网络表决股份总数的1.2729％；弃权1080056股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的45.9783％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1248700 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.94 %；反对29900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.27%；弃权 1080056股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的45.79%。

  2、表决结果：通过。

  议案二：《2016年度监事会工作报告》

  1、表决情况：

  同意171240868股，占出席会议所有股东所持表决权的99.36%；

  反对29900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；

  弃权1080056股，占出席会议所有股东所持表决权的0.62%。

  现场投票结果，同意170001768股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

  网络投票结果，同意1239100股，占网络表决股份总数的52.7488％；反对29900股，占网络表决股份总数的1.2729％；弃权1080056股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的45.9783％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1248700 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.94 %；反对29900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.27%；弃权 1080056股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的45.79%。

  2、表决结果：通过。

  议案三：《2016年年度报告全文及摘要》

  同意171240868股，占出席会议所有股东所持表决权的99.36%；

  反对29900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；

  弃权1080056股，占出席会议所有股东所持表决权的0.62%。

  现场投票结果，同意170001768股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

  网络投票结果，同意1239100股，占网络表决股份总数的52.7488％；反对29900股，占网络表决股份总数的1.2729％；弃权1080056股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的45.9783％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1248700 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.94 %；反对29900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.27%；弃权 1080056股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的45.79%。

  2、表决结果：通过。

  议案四：《2016年度财务决算报告》

  1、表决情况：

  同意171226168股，占出席会议所有股东所持表决权的99.35%；

  反对44600股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；

  弃权1080056股，占出席会议所有股东所持表决权的0.62%。

  现场投票结果，同意170001768股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

  网络投票结果，同意1224400股，占网络表决股份总数的52.1231％；反对44600股，占网络表决股份总数的1.8986％；弃权1080056股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的45.9783％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1234000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.32%；反对44600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.89%；弃权1080056股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的45.79%。

  2、表决结果：通过。

  议案五：《2016年度利润分配预案》

  1、表决情况：

  同意171213668股，占出席会议所有股东所持表决权的99.34%；

  反对57100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；

  弃权1080056股，占出席会议所有股东所持表决权的0.63%。

  现场投票结果，同意170001768股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

  网络投票结果，同意1211900股，占网络表决股份总数的51.5909％；反对57100股，占网络表决股份总数的2.4308％；弃权1080056股（其中，因未投票默认弃权0 股），占网络表决股份总数的45.9783％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1221500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的51.79%；反对57100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.42%；弃权1080056股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的45.79%。

  2、表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  议案六：《关于选举公司董事会非独立董事的议案》

  1、表决情况：

  同意170513568股，占出席会议所有股东所持表决权的98.93%；

  反对757200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.44%；

  弃权1080056股，占出席会议所有股东所持表决权的0.63%。

  现场投票结果，同意170001768股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

  网络投票结果，同意511800股，占网络表决股份总数的21.7875％；反对757200股，占网络表决股份总数的32.2342％；弃权1080056股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的45.9783％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意521400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的22.11%；反对757200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的32.10%；弃权1080056股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的45.79%。

  2、表决结果：通过。

  议案七：《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

  1、表决情况：

  同意170515768股，占出席会议所有股东所持表决权的98.94%；

  反对755000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.44%；

  弃权1080056股，占出席会议所有股东所持表决权的0.62%。

  现场投票结果，同意170001768股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

  网络投票结果，同意514000股，占网络表决股份总数的21.8811％；反对755000股，占网络表决股份总数的32.1406％；弃权1080056股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的45.9783％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意523600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的22.20%；反对755000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的32.01%；弃权1080056股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的45.79%。

  2、表决结果：通过。

  议案八：《关于修订公司章程的议案》

  1、表决情况：

  同意171071968股，占出席会议所有股东所持表决权的99.26%；

  反对198800股，占出席会议所有股东所持表决权的0.12%；

  弃权1080056股，占出席会议所有股东所持表决权的0.62%。

  现场投票结果，同意170001768股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

  网络投票结果，同意1070200股，占网络表决股份总数的45.5587％；反对198800股，占网络表决股份总数的8.4630％；弃权1080056股（其中，因未投票默认弃权0 股），占网络表决股份总数的45.9783％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1079800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的45.78%；反对198800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的8.43%；弃权1080056股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的45.79%。

  2、表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  议案九：《关于追加确认2016年度日常关联交易的议案》

  1、表决情况：

  同意29530300股，占出席会议所有股东所持表决权的94.11%；

  反对769700股，占出席会议所有股东所持表决权的2.45%；

  弃权1080056股，占出席会议所有股东所持表决权的3.44%。

  现场投票结果，同意29031000股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

  网络投票结果，同意499300股，占网络表决股份总数的21.2553％；反对769700股，占网络表决股份总数的32.7664％；弃权1080056股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的45.9783％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意508900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的21.58%；反对769700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的32.63%；弃权1080056股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的45.79%。

  2、表决结果：通过。

  关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份140,970,768股，本议案回避表决。

  议案十：《关于预计2017年度日常关联交易的议案》

  1、表决情况：

  同意29530300股，占出席会议所有股东所持表决权的94.11%；

  反对769700股，占出席会议所有股东所持表决权的2.45%；

  弃权1080056股，占出席会议所有股东所持表决权的3.44%。

  现场投票结果，同意29031000股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

  网络投票结果，同意499300股，占网络表决股份总数的21.2553％；反对769700股，占网络表决股份总数的32.7664％；弃权1080056股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的45.9783％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意508900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的21.58%；反对769700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的32.63%；弃权1080056股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的45.79%。

  2、表决结果：通过。

  关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份140,970,768股，本议案回避表决。

  议案十一：《关于为淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案》

  1、表决情况：

  同意29545000股，占出席会议所有股东所持表决权的94.15%；

  反对755000股，占出席会议所有股东所持表决权的2.41%；

  弃权1080056股，占出席会议所有股东所持表决权的3.44%。

  现场投票结果，同意29031000股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

  网络投票结果，同意514000股，占网络表决股份总数的21.8811％；反对755000股，占网络表决股份总数的32.1406％；弃权1080056股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的45.9783％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意523600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的22.20%；反对755000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的32.01%；弃权1080056股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的45.79%。

  2、表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份140,970,768股，本议案回避表决。

  议案十二：《关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案》

  1、表决情况：

  同意170515768股，占出席会议所有股东所持表决权的98.94%；

  反对755000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.44%；

  弃权1080056股，占出席会议所有股东所持表决权的0.62%。

  现场投票结果，同意170001768股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

  网络投票结果，同意514000股，占网络表决股份总数的21.8811％；反对755000股，占网络表决股份总数的32.1406％；弃权1080056股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的45.9783％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意523600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的22.20%；反对755000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的32.01%；弃权1080056股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的45.79%。

  2、表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  议案十三：《关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案》

  1、表决情况：

  同意170501068股，占出席会议所有股东所持表决权的98.93%；

  反对769700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.45%；

  弃权1080056股，占出席会议所有股东所持表决权的0.62%。

  现场投票结果，同意170001768股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

  网络投票结果，同意499300股，占网络表决股份总数的21.2553％；反对769700股，占网络表决股份总数的32.7664％；弃权1080056股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的45.9783％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意508900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的21.58%；反对769700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的32.63%；弃权1080056股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的45.79%。

  2、表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  议案十四：《关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案》

  1、表决情况：

  同意170515768股，占出席会议所有股东所持表决权的98.94%；

  反对755000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.44%；

  弃权1080056股，占出席会议所有股东所持表决权的0.62%。

  现场投票结果，同意170001768股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

  网络投票结果，同意514000股，占网络表决股份总数的21.8811％；反对755000股，占网络表决股份总数的32.1406％；弃权1080056股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的45.9783％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意523600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的22.20%；反对755000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的32.01%；弃权1080056股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的45.79%。

  2、表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  议案十五：《关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案》

  1、表决情况：

  同意170501068股，占出席会议所有股东所持表决权的98.93%；

  反对769700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.45%；

  弃权1080056股，占出席会议所有股东所持表决权的0.62%。

  现场投票结果，同意170001768股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

  网络投票结果，同意499300股，占网络表决股份总数的21.2553％；反对769700股，占网络表决股份总数的32.7664％；弃权1080056股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的45.9783％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意508900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的21.58%；反对769700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的32.63%；弃权1080056股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的45.79%。

  2、表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  议案十六：《关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案》

  1、表决情况：

  同意170515768股，占出席会议所有股东所持表决权的98.94%；

  反对755000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.44%；

  弃权1080056股，占出席会议所有股东所持表决权的0.62%。

  现场投票结果，同意170001768股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

  网络投票结果，同意514000股，占网络表决股份总数的21.8811％；反对755000股，占网络表决股份总数的32.1406％；弃权1080056股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的45.9783％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意523600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的22.20%；反对755000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的32.01%；弃权1080056股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的45.79%。

  2、表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  议案十七：《关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案》

  1、表决情况：

  同意170528268股，占出席会议所有股东所持表决权的98.94%；

  反对742500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.43%；

  弃权1080056股，占出席会议所有股东所持表决权的0.63%。

  现场投票结果，同意170001768股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

  网络投票结果，同意526500股，占网络表决股份总数的22.4133％；反对742500股，占网络表决股份总数的31.6084％；弃权1080056股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的45.9783％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意536100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的22.73%；反对742500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的31.48%；弃权1080056股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的45.79%。

  议案十八：《关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案》

  1、表决情况：

  同意170501068股，占出席会议所有股东所持表决权的98.93%；

  反对769700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.45%；

  弃权1080056股，占出席会议所有股东所持表决权的0.62%。

  现场投票结果，同意170001768股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

  网络投票结果，同意499300股，占网络表决股份总数的21.2553％；反对769700股，占网络表决股份总数的32.7664％；弃权1080056股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的45.9783％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意508900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的21.58%；反对769700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的32.63%；弃权1080056股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的45.79%。

  2、表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

  2、律师姓名：翟颖、师晛

  3、结论性意见：山西恒一律师事务所律师认为，南风化工集团股份有限公司本

  次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

  2、法律意见书。

  特此公告。

  南风化工集团股份有限公司董事会

  二Ｏ一七年五月十三日