（上接B73版）
三、提案编码
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四、出席现场会议登记办法：
1、登记时间：2017年5月16日
上午9:00—11:30，下午13:30—17:00
2、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年5月16日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点：苏州市西环路888号
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部
4、会议联系方式
联系人：潘洁、王扬
联系电话：0512-68660622
传 真：0512-68660622
地 址：苏州市西环路888号
邮 编：215004
参会人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件。
六、备查文件
1．第五届董事会第五次会议；
2、第五届监事会第六次会议。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362081”，投票简称为“金螳投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年 5 月23日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362081 投票简称：金螳投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报的申报价格，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。100.00元代表对全部议案一次性表决。每一议案应以相应的价格分别申报；
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③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
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④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月22 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 5 月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2017年5月23日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2016年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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委托人签名（盖章）： 身份证号码/注册登记号：
持股数量： 股东账号：
联系人手机：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
受托人手机：
注：1、各选项中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项；
2、每项均为单选，多选无效，未选表示弃权；
3、授权委托书复印有效。个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章。
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2017-013
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第五次
会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）等规定的要求，作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着对全体股东及投资者负责的态度，对公司2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真了解和核查，现就相关情况发表如下独立意见：
1、截止2016年12月31日，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。
2、经2016年第二次临时股东大会批准，公司及下属子公司为员工租赁优租房提供担保，担保合计金额不超过150万元。报告期内，公司及下属子公司为员工租赁优租房提供担保金额共计7.86万元。除上述情况外，报告期内，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，且没有以前期间发生持续到本报告期内的对外担保事项。
3、对子公司担保情况
经2015年度股东大会批准，公司为子公司美瑞德、金螳螂幕墙、金螳螂景观、精装科技、苏州设计院、金螳螂资管、中东金螳螂、澳门金螳螂等12家子公司2016年共计46.25亿元授信额度提供担保。
经2016年第二次临时股东大会批准，公司为子公司美瑞德、金螳螂幕墙、金螳螂景观、金螳螂家具、苏州设计院、金螳螂家居、精装科技承接业务提供担保，担保金额共计25亿元，担保内容是为各子公司及子公司所设项目公司所签订的合同承担连带保证责任，并对子公司及项目公司不履行合同义务行为承担连带保证责任。
经2016年第二次临时股东大会批准，对新加坡金螳螂内保外贷提供担保，鉴于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司全资子公司SINGAPORE? GOLD? MANTIS? PTE. LTD.（新加坡金螳螂有限公司）拟向ICBC LIMITED PHNOM PENH BRANCH（中国工商银行股份有限公司金边分行）申请6,860万美元的贷款，期限一年，由中国工商银行股份有限公司苏州分行为该笔融资提供7,000万美元的备用信用证作担保。同意本公司向苏州工商银行股份有限公司苏州分行申请开立金额不超过7,000万美元（含7,000万美元）的备用信用证（融资性保函），并提供相应的反担保。
综上，截至2016年12月31日，公司为子公司累计提供担保余额为149,262.61万元，占公司2016年末经审计净资产的14.97%。其中，公司为美瑞德提供担保额为20,000万元，为金螳螂幕墙提供担保额为75,000万元，为金螳螂景观提供担保额为5,000万元，为HBA提供担保额为4,173.91万，为精装科技提供担保额为2,000万，为新加坡金螳螂提供担保额为42,088.7万，为苏州设计院提供担保额为1,000万,除上述情况外，公司没有其他对外担保。
独立董事：殷新、万解秋、俞雪华
二〇一七年四月二十七日
二、独立董事关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司内部审计制度》等有关规定，作为公司独立董事，现就对公司2016年度内部控制自我评价报告发表如下意见：
公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当前公司经营实际情况的需要。公司内控制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2016年度内部控制的自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况。
独立董事：殷新、万解秋、俞雪华
二〇一七年四月二十七日
三、关于董事会提出公司2016年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就对公司董事会提出的2016年度利润分配预案发表如下意见：
该利润分配预案符合公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案，并同意将上述预案提交2016年度股东大会审议。
独立董事：殷新、万解秋、俞雪华
二〇一七年四月二十七日
四、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构发表如下意见：
2016年度，公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，同意公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2017年度审计机构。
独立董事：殷新、万解秋、俞雪华
二〇一七年四月二十七日
五、独立董事关于公司开展票据池业务的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司开展票据池业务发表如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
因此，我们同意公司及子公司共享不超过20亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币20亿元。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2016年度股东大会审议。
独立董事：殷新、万解秋、俞雪华
二〇一七年四月二十七日
六、独立董事关于公司开展金融资产转让及回购业务的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司开展开展金融资产转让及回购业务发表如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展金融资产转让及回购业务，可以增强公司持有的金融资产流动性，可及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益。
因此，我们同意公司及子公司共享不超过30亿元的金融资产转让及回购额度，即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币30亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2016年度股东大会审议。
独立董事：殷新、万解秋、俞雪华
二〇一七年四月二十七日
七、独立董事关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《公司章程》、《投资理财业务制度》等相关制度规定，作为公司独立董事，现就公司及子公司使用自有资金购买理财产品发表如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，我们同意公司及子公司使用累计即期余额不超过人民币60亿的自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2016年度股东大会审议。
独立董事：殷新、万解秋、俞雪华
二〇一七年四月二十七日
八、独立董事关于公司第五届董事会增补董事候选人提名的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就公司第五届董事会增补董事候选人提名的事项发表如下意见：
1、公司第一大股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司（持有公司24.70%股权）提名施国平先生为公司第五届董事会董事候选人。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述提名人具备提名董事候选人的资格。
2、根据董事候选人的个人履历，认为董事候选人符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，不属于失信被执行人。董事候选人具备担任公司董事的资格。
3、提名人对上述董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，本人同意上述董事候选人的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：殷新、万解秋、俞雪华
二〇一七年四月二十七日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2017-007
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于为子公司授信额度提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2017年4月25日审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》，决议为子公司合计60亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。上述担保事项须提交公司2016年度股东大会审议通过后方可生效。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
（1）苏州美瑞德建筑装饰有限公司（简称“美瑞德”）
美瑞德成立于1998年11月，住所为苏州市吉庆街121号，法定代表人朱兴泉，注册资本13,700万元，本公司持有其100%的股权。经营范围：承接各类建筑室内、室外装饰装修工程的设计、施工并提供相关的咨询服务；承接各类建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接机电设备安装工程和水电安装工程的制作、安装及施工；承接金属门窗工程的制作、安装及施工；木制品制作；建筑石材加工；承接城市园林绿化工程的施工；承接消防工程的施工；钢结构件的设计、制造、销售及安装；承接建筑工程施工总承包工程的施工；承接城市及道路照明工程的施工。
（2）苏州金螳螂幕墙有限公司（简称“金螳螂幕墙”）
金螳螂幕墙成立于2003年7月，住所为苏州吴中区临湖镇渡村工业园，法定代表人王子衡，注册资本30,000万元，本公司持有其100%的股权。经营范围：建筑幕墙、门窗、钢结构件、轻钢结构件的设计、生产、销售及安装；采光顶、金属屋面的设计、销售及安装；建材销售；城市与道路照明工程的施工与安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
（3）苏州金螳螂园林绿化景观有限公司（简称“金螳螂景观”）
金螳螂景观成立于2009年9月，住所为苏州工业园民生路5号，法定代表人张军，注册资本10,000万元，本公司持有其100%的股权。经营范围：城市园林绿化工程的设计与施工、园林古建筑工程的设计与施工。
（4）金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司（简称“金螳螂家装电商”）
金螳螂家装电商（苏州）成立于2015年10月，住所为苏州工业园区娄葑镇民生路5号，法定代表人杨鹏，注册资本为10000万元人民币，本公司的全资子公司金螳螂电子商务有限公司持有其90%的股权。主营业务为电信增值业务；电子商务技术、计算机信息科技、计算机网络科技、电子科技领域内的技术咨询、技术服务；市场调查、企业管理咨询、商务信息咨询、婚庆服务、清洁服务、财务信息咨询；承接：网络工程、室内外装饰工程、建筑工程、水电安装工程；销售：建筑材料、室内外装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺用品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、暖通设备、净水设备。
（5）金螳螂精装科技（苏州）有限公司（简称“金螳螂精装科技”）
金螳螂精装科技成立于2010年4月，住所为苏州工业园区娄葑镇民生路5号，法定代表人杨鹏，注册资本9000万元人民币，本公司全资子公司金螳螂电子商务有限公司持有其100%的股权。经营范围：建筑装修工程技术开发；承接建筑室内外装饰装修工程的施工及设计；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询服务；承接建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接金属门窗工程的施工；承接机电设备安装工程的安装；承接城市园林绿化工程的设计与施工；承接消防设施工程的设计与施工；民用、公用建筑工程设计；承接钢结构工程施工；承接轻型钢结构工程设计；电子商务技术开发等。
（6）苏州建筑装饰设计研究院有限公司（简称“苏州设计院”）
苏州设计院成立于1999年1月，住所为苏州市沧浪区念珠街105号，法定代表人为马樱，注册资本为1,000万人民币，本公司持有其100%股权。经营范围：建筑室内外装饰设计、环境艺术设计。
（7）苏州金螳螂资产管理有限公司（简称“金螳螂资管”）
金螳螂资管成立于2014年10月，住所为苏州工业园区金尚路89号，法定代表人为严多林，注册资本为50,000万元，本公司持有其100%的股权，经营范围：资产管理、投资管理；投资咨询；实业投资、投资顾问。
（8）金螳螂装饰中东有限责任公司（简称“中东金螳螂”）
中东金螳螂成立于2015年5月，注册资本为30万迪拉姆，金螳螂（国际）持有其49%的股权，自然人Mohammad Ali Amir Salem Aljueidi持有其51%的股权。根据金螳螂（国际）与自然人Mohammad Ali Amir Salem Aljueidi签订一揽子协议，约定自然人Mohammad Ail Amir Salem Aljueidi所有的中东金螳螂的表决权及收益权由金螳螂（国际）享有，故金螳螂（国际）实际拥有中东金螳螂100%的表决权及收益权。经营范围：承接机电设备安装和维修；提供各种地面和墙面处理，油漆涂装，地面铺设和处理，雕刻和雕花，贴墙纸和墙纸修理，隔墙和吊顶，石膏和石灰粉涂装，建筑清理和卫生服务。
（9）澳门金螳螂建筑装饰有限公司（简称“澳门金螳螂”）
澳门金螳螂成立于2015年1月，注册资本为25万澳门元，本公司持有其45%的股权，其中，公司全资子公司金螳螂（国际）建筑装饰有限公司（简称“金螳螂国际”）持有其45%的股权，濠江裕基有限公司持有35%的股权，御卓国际有限公司持有20%的股份。经营范围：承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设专案的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务，承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工，承接几点设备安装工程的制作、安装；承接消防设施工程的设计与施工。
（10）金螳螂（北马里亚纳群岛）建筑装饰有限公司（简称“塞班金螳螂”）
塞班金螳螂成立于2015年10月，注册资本为1美元，本公司的全资子公司金螳螂（国际）持有其100%的股权。经营范围：室内装饰、建筑设计、建筑、景观、咨询。
（11）俄罗斯金螳螂建筑装饰有限责任公司（简称“俄罗斯金螳螂”）
俄罗斯金螳螂成立于2015年4月，注册资本为100万卢布，本公司的全资子公司金螳螂（国际）持有其100%的股权。经营范围：承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务。承接各类建筑室内、室外艺术品设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统设计、施工。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工；木制品制作；建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装；承接城市园林绿化工程的设计与施工；承接消防设施工程的设计与施工；民用、公用建筑工程设计；承接钢结构工程施工，承接轻型钢结构工程设计。
（12）金螳螂（柬埔寨）建筑装饰有限公司（简称“柬埔寨金螳螂”）
柬埔寨金螳螂成立于2015年12月，注册资本为100万美元，本公司的全资子公司金螳螂（国际）将持有其100%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务；家具制作。承接各类建筑室内、室外艺术品设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统设计、施工。承接机电设备安装工程的制作、安装；承接城市园林绿化工程的设计与施工；承接消防设施工程的设计与施工；民用、公用建筑工程设计、施工；承接钢结构工程施工，承接轻型钢结构工程设计。
（13）金螳螂（国际）建筑装饰有限公司（简称“金螳螂（国际）”）
金螳螂（国际）成立于2013年9月，注册资本为1,000万港元。本公司持有其100%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；建筑装饰设计咨询、服务，承接各类型建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；承接城市园林绿化工程的设计和施工；承接金属门窗工程的加工和施工。
（14）金螳螂国际发展有限公司（简称“金螳螂国际发展”）
金螳螂国际发展成立于2016年9月，注册资本为50万新元。本公司全资子公司金螳螂（国际）持有其100%的股权。主营业务为承接项目室内装修及后期延伸施工总承包，承接建筑材料、加工成品贸易。
（15）新加坡金螳螂有限公司（简称“新加坡金螳螂”）
新加坡金螳螂有限公司成立于2012年11月，注册资本为1美元，本公司持有其100%的股权。主营业务为承接各类室内外装饰设计、幕墙设计及建筑设计；承接各类室内装饰工程、各类幕墙工程及机电安装工程。
（16）HBA International Inc.（简称“HBA”）
HBA 成立于 1964 年，注册地在美国加利福尼亚州，其授权股本为 2,500 股，发行在外的股本为 388.32 股。公司全资子公司新加坡金螳螂有限公司持有其 73.60%的股权。HBA 的经营范围为经营中高档酒店及度假村的室内设计咨询业务。
2、被担保人财务数据
（1）2017年1-3月
单位：万元
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（下转B75版）
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