百隆东方股份有限公司2016年度报告摘要|百隆|通商|百隆东方_新浪财经

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百隆东方股份有限公司

公司代码：601339 公司简称：百隆东方

2016

年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告:2016年度母公司实现的净利润259,942,354.02元，减去按10%提取法定盈余公积25,994,235.40元，当期可供分配的母公司净利润为233,948,118.62元。

根据《公司法》及《公司章程规定》，公司拟决定以2016年12月31日总股本1,500,000,000股为基数，向全体股东以每10股分派现金股利1.52元（含税），共计现金分红228,000,000.00元。剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述年度现金分红预案尚需提交2016年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

本公司作为国内领先的色纺纱生产企业之一，主营业务为色纺纱的研发、生产和销售。公司以自制生产为主、委托外协加工为辅，通过特有的“小批量、多品种、快速反应”经营模式，致力于向客户提供全系列、多品种、质量可靠的以纯棉品种为主的色纺纱线，并获得海内外市场的广泛认可。

与传统纺纱“先纺纱、再染色”不同，色纺纱采用“先散纤维染色、后混色纺纱”的加工方法，在纺纱工序前将所用纤维原料进行染色或原液着色，再把两种及两种以上不同颜色或不同性能的的纤维经过充分混合后纺织而成的、具有独特混色效果的纱线，同时具有较高的技术含量和加工附加值，且在节能、减排、环保方面具有明显优势。由于各种纤维收缩性或上色性的差异，在色纺纱织成布后的整理加工中，会使布面呈现出色彩丰富、色泽柔和、立体感强的风格，提高了布面产品的附加值，可用于制作中高档面料。

进入2016年，原料价格虽有明显上涨，但是终端市场需求低迷，导致原料涨价并未完全传导至纱线价格；国内各种生产成本不断上升，产销增速有所放缓。全年行业运行情况呈现以下特点：

（一）国内棉花价格呈现先抑后扬走势

2016年受现货市场供应不足、国储棉出库难、贸易商囤货等多重因素导致国内棉花价格从年初的12000元/吨上涨至16000元/吨。由于终端消费市场需求疲弱，色纺纱产品价格始终落后于原材料价格上涨幅度，纺企承压日趋沉重。

（二）纺织行业固定资产投资增长有所减速。

2016年前三季度，全行业500万元以上项目投资完成额为9,222.6亿元，同比增长6.9%，增速较上年同期放缓8.8个百分点。从地区来看，东部和中部地区投资增速分别低于上年同期8.4和13.2个百分点；西部纺织产业发展有所加快，前三季度投资额同比增加27%，其中新疆投资额增量占到全国纺织行业投资增量的28.4%。

（三）纺织服装商品内销增速缓中趋稳。

2016年前三季度，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品零售额同比增长7.2%，较上年同期放缓2.6个百分点，低于社会消费品零售总额增速3.2个百分点；网上零售增速也明显放缓，前三季度全国网上穿着类商品零售额同比增长16.3%，较上年同期大幅下降10个百分点；人均衣着支出在支出中占比7.1%，低于上年同期0.4个百分点。主要由于宏观经济以及居民收入增速有所放缓，消费情绪偏冷；其次国内改善型消费、消费结构升级特点日益显著，居民购买耐用品意愿较强，在体育娱乐、子女教育、中西药品、通讯器材等方面的支出较大，而对于基本生活品的消费意愿略低。

（四）国际市场需求低迷。

2016年1-12月，纺织服装累计出口2,624.44亿美元，同比下降7.49%，增速创2009年以来新低。出口规模持续负增长，主要是受美元升值影响，2016年前三季度纺织品服装出口价格同比降低6.4%，排除价格因素，行业出口数量同比增长0.4%，高于上年同期增速3.6个百分点。若以人民币计价，前三季度纺织品服装出口额同比增长0.1%。

欧盟、美国、日本等传统消费市场进口纺织品服装规模均不同程度缩减。2016年1-10月，美国自世界进口纺织品服装同比减少6.5%；日本进口纺织品服装同比减少11.9%。1-10月我国出口纺织品服装在美国和欧盟市场所占比重分别下滑1.7%和2.3%；1-11月在日本市场所占份额下滑2.7%。

当前中国纺织业面临的外部形势依然复杂，行业发展不确定因素较多。逐渐加大的资源环境压力、快速上升的生产要素成本以及越来越复杂的国际贸易格局，都对中国纺织业的稳定增长构成了一定压力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

5公司债券情况

5.1公司债券基本情况

单位:亿元币种:人民币

■

5.2公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

2016年8月15日，联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）通过对本公司主体长期信用状况和公开发行的2016年公司债券（第一期）进行综合分析和评估，确定：百隆东方股份有限公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；百隆东方股份有限公司公开发行的2016年公司债券（第一期）信用等级为AA。

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定，本公司委托联合信用评级有限公司对“16百隆01”进行资信跟踪评级。根据相关要求，联合信用评级有限公司将在本期债券存续期内，在每年发行人年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。联合信用评级有限公司对本期债券的跟踪评级报告将在联合信用评级有限公司网站和交易所网站公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在联合信用评级有限公司网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将报送发行人、监管部门等。

报告期内，公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具，不存在公司主体评级差异的情况。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

■

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

公司主要产品为色纺纱，本期纱线销售17.15万吨，2016年度共实现营业收入54.71亿元（同比增长9.08%），实现净利润6.05亿元（同比增长65.67%）。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

经2017年1月19日公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于对宁波通商银行长期股权投资会计政策变更的决议》，公司决定于2016年度起对宁波通商银行的长期股权投资会计核算方法由成本法改为权益法，并追溯调整以前年度。本次变更将导致公司可供出售金融资产、长期股权投资、投资收益、资本公积、其他综合收益、未分配利润等报表项目发生变化，但不会产生实际现金流，也不会对公司实际盈利能力产生重大影响。（具体详见公司2017年1月21日披露的《百隆东方关于宁波通商银行会计政策变更的公告》（公告编号：2017-001））

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本财务报表业经公司2017 年4月25日第三届第八次董事会批准对外报出。

本公司将宁波海德针织漂染有限公司、余姚百利特种纺织染整有限公司、宁波百隆纺织有限公司、曹县百隆纺织有限公司、淮安百隆实业有限公司、南宫百隆纺织有限公司、淮安新国纺织有限公司、山东百隆纺织有限公司、百隆(越南)有限公司、百隆纺织(深圳)有限公司、深圳百隆东方纺织有限公司、百隆集团有限公司、百隆澳门离岸商业服务有限公司、百隆东方投资有限公司、百隆东方(香港)有限公司、东方香港有限公司、淮安国安贸易有限公司和百隆（越南）贸易有限公司18家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

证券代码：601339 证券简称：百隆东方公告编号：2017-010

百隆东方股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第三届董事会第八次会议于2017年4月25日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过公司《2016年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2016年度财务工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

三、审议通过公司《关于2016年度利润分配的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2016年年度报告》全文及其摘要

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2016年年报》及《百隆东方2016年年报摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

五、审议通过公司《2016年度审计报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2016年度审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

七、审议通过公司《2016年度社会责任报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2016年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过公司《2016年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

九、审议通过《2016年度审计委员会述职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2016年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于2017年度对子公司提供担保的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2017年度对子公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

十二、审议通过公司《关于2017年度与宁波通商银行关联交易的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2017年度与宁波通商银行关联交易的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

十三、审议通过公司《关于向深圳映君服装科技有限公司销售色纺纱产品的关联交易议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于向深圳映君服装科技有限公司销售色纺纱产品关联交易的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

十四、审议通过公司《关于2017年度使用自有资金投资理财的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过公司《关于2017年度研发投入的议案》

为保障公司产品研发经费。2017年度，公司将投入不少于当年营业收入3%比例的资金用于产品研究开发。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过公司《关于召开2016年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

百隆东方第三届董事会第八次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2017年4月25日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方公告编号：2017-011

百隆东方股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第三届监事会第六次会议于2017年4月25日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过公司《2016年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2016年度财务工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2016年年度报告》全文及其摘要

监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司依法运行、财务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为，本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映出公司2016年度的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2016年年报全文》及《百隆东方2016年年报摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2016年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

五、审议通过公司《关于2017年度与宁波通商银行关联交易的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2017年度与宁波通商银行关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

六、审议通过公司《2016年度社会责任报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2016年度社会责任报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过公司《2016年度内部控制自我评价报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2016年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过公司《关于2017年度对子公司提供担保的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2017年度对子公司提供担保的公告》。该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过公司《关于向深圳映君服装科技有限公司销售色纺纱产品的关联交易议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于向深圳映君服装科技有限公司销售色纺纱产品关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

百隆东方第三届监事会第六次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司监事会

2017年4月25日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方公告编号：2017-013

百隆东方股份有限公司关于2017年度

与宁波通商银行关联交易公告

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●关联交易对上市公司的影响：公司2017年委托宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。本次关联交易的发生是基于本公司与通商银行日常经营业务，未导致对关联方形成重大依赖。

●截至本次关联交易前，公司过去12个月与通商银行发生的交易金额如下：

单位：元人民币

■

一、关联交易概述

为满足业务开展及资金管理需要，延续双方良好的银企战略合作关系，本公司2017年度拟委托宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。

通商银行系本公司参股子公司（持股比例为9.4%），公司董事兼副总经理潘虹女士为通商银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

截至本次关联交易为止，本公司在过去十二个月与通商银行的关联交易金额达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上，因此该关联交易经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会进行审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

目前本公司持有通商银行9.4%股权，公司董事兼副总经理潘虹女士在通商银行担任董事一职，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

关联方名称：宁波通商银行股份有限公司

企业性质：股份有限公司（非上市）

注册地：宁波市江东区民安东路268号宁波国际金融中心A座1楼1号，E座16-21楼

法定代表人：杨军

经营范围：吸收公众存款；发放短中长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

主要股东或实际控制人：通商银行是经中国银行业监督管理委员会审核由宁波国际银行重组改制并更名后获准筹建。通商银行现有14名法人股东，其中本公司持股比例为9.4%，其他法人股东与本公司不存在关联关系。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的通商银行《2016年度审计报告》（信会师报字[2017]第ZA30166号），截至2016年12月31日通商银行经审计总资产66,647,756,933.84元，净资产6,628,448,214.45元，2016年度营业收入为1,815,695,168.47元、净利润为567,055,771.75元。

三、关联交易标的基本情况

本公司2017年度与通商银行关联交易情况如下：

（一）银行授信

1、业务范围：提供银行综合授信业务。

2、定价原则：上述业务的授信条件不高于其他合作银行的授信要求。

3、年度规模：2017年度，本公司在通商银行的综合授信敞口不超过2.5亿元人民币。

(二) 存款业务

1、业务范围：提供日常银行活期存款及定期存款业务。

2、定价原则：上述存款业务的利率按照中国人民银行的规定收取。

3、年度规模：2017年度，本公司在通商银行的存款余额不超过5亿元人民币。

(三)理财业务

1、业务范围：按照会计准则，在财务报表上不归类于现金或现金等价物的银行理财业务。

2、定价原则：上述理财业务的预期年化收益率高于中国人民银行公布的同期定期存款基准利率，理财业务限定于短期银行理财产品。

3、年度规模：2017年度，本公司在通商银行的理财余额不超过10亿元人民币。

(四)融资业务

1、业务范围：纳入中国人民银行贷款卡银行信贷统计的企业流动资金贷款、项目贷款、保函、银行贸易融资(包括但不限于信用证、信用证押汇、进口押汇、远期结售汇等)及供应链融资等业务。

2、定价原则：上述业务的融资条件不高于其他合作银行的融资利率和手续费。

3、年度规模：2017年度，本公司在通商银行的银行融资敞口余额不超过2.5亿元人民币。

（五）其他事项

1、本公司及下属全资子公司、控股子公司与通商银行及其下属分支机构等之间发生上述约定的业务内容，应合并计算入本年度交易规模，在具体执行时双方可与相应的关联方签订具体的业务合同。

2、如双方申请变更、中止或终止上述关联交易，应事先经双方各自的有权机构批准，并满足中国证监会、上交所等颁布的有关监管规定。

3、上述委托通商银行办理综合授信、存款、理财和融资等银行业务的授权额度自公司2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会审议之日止。

4、本公司授权董事长行使该项投资决策权并签署有关合同，财务部门负责具体组织实施。

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司委托通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等银行业务，为公司正常开展经营拓宽了必要的融资渠道，提供了资金管理平台，同时延续了双方良好的银企战略合作关系。通商银行作为百隆东方之参股子公司，可在其许可经营范围内为上市公司提供全面优质的金融服务，而通商银行自身业务的良好发展也将有助于本公司对其股权投资的保值增值。

上述银行业务产生的收益或费用符合市场水平，且关联交易的发生是基于本公司与通商银行日常经营业务，因此不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）公司董事会及独立董事意见：

公司董事会已就本次交易内容向公司独立董事取得事前认可，公司独立董事发表了同意的意见：公司2017年度计划在通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务，有助于扩大公司金融业务基础，能为公司未来发展提供长期稳定的金融业务支持。

本次交易遵循公平、公正、公开的原则，定价原则公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及投资者利益的情形。本次与通商银行关联交易的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司章程的有关规定，且关联董事已作回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）公司董事会审计委员会审核意见：

公司2017年度与通商银行的关联交易，有助于延续公司与通商银行间良好的银企战略合作关系，扩大公司金融业务基础，为公司未来发展提供长期稳定的金融业务支持。

公司通过对通商银行有关材料及最近一个会计年度经审计财务数据进行分析，以及对通商银行的经营情况进行了解，未发现通商银行存在重大风险。公司相关部门未来应当及时主动了解通商银行日常运营情况，确保公司资金安全。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

（三）公司监事会意见：

公司2017年委托通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。本次关联交易的发生是基于本公司与通商银行日常经营业务，未对关联方形成较大依赖，并且有助于延续公司与通商银行间良好的银企战略合作关系，扩大公司金融业务基础，为公司未来发展提供长期稳定的金融业务支持。本次关联交易所产生的收益或费用符合市场水平不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

2、第三届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于2017年度与通商银行关联交易的独立意见；

4、百隆东方董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见；

特此公告。

百隆东方股份有限公司

董事会

2017年4月25日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方公告编号：2017-014

百隆东方股份有限公司

关于向深圳映君服装科技有限公司

销售色纺纱关联交易的公告

重要内容提示：

●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额

■

2017年4月25日公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于向深圳映君服装科技有限公司销售色纺纱产品的关联交易议案》，同意本公司向关联方深圳映君服装科技有限公司销售色纺纱产品，2017年度累计不超过10万元。

一、关联交易概述

深圳映君服装科技有限公司（以下简称“深圳映君”）于2017年度向本公司采购色纺纱产品累计金额不超过10万元。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成上市公司关联交易。

截至本次关联交易，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

深圳映君系本公司副董事长杨卫国先生及其儿子杨燿斌先生在香港设立的美辰服装有限公司设立在深圳的全资子公司。

（二）关联方基本情况

1、关联方名称：深圳映君服装科技有限公司

2、企业性质：外商投资企业

3、注册地：深圳市前海深港合作区

4、法定代表人：杨燿斌

5、注册资本：200万美元

6、主营业务：服装、鞋帽、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、饰品的销售；服装面料的技术开发与技术咨询；服装设计等

7、主要股东：深圳映君系美辰服装有限公司100%控股子公司

美辰服装有限公司为本公司副董事长杨卫国先生及其儿子杨燿斌先生各出资50%在香港设立的有限公司。

根据深圳映君经审计《2016年度审计报告》，截至2016年12月31日，深圳映君总资产435.83万元，净资产448.39万元，2016年度营业收入17.09万元、净利润为-37.71万元。

三、关联交易标的基本情况

（一）关联交易主要内容

关联方深圳映君计划2017年度向本公司采购色纺纱产品累计金额不超过10万元。

（二）关联交易定价依据

本次交易依照市场公允价格定价，定价与其他非关联方交易定价相同。

四、关联交易对上市公司的影响

销售色纺纱产品是本公司正常的业务活动，本次关联交易价格按照交易当时的市场价格确定，价格公允，且交易金额较小，不会形成业务依赖，对本公司亦不会造成其他不利影响。

五、公司审计委员会意见

公司董事会审计委员会对百隆东方股份有限公司《关于向深圳映君服装科技有限公司销售色纺纱产品的关联交易议案》进行了审议，公司审计委员会认为：销售色纺纱产品是本公司正常的业务活动，本次交易遵循公平合理原则，定价原则公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及投资者利益的情形。

六、公司独立董事意见

公司第三届董事会第八次会议审议《关于向深圳映君服装科技有限公司销售色纺纱产品关联交易的议案》，公司董事会已就本次交易内容向公司独立董事取得事前认可，公司独立董事发表了同意的意见，我们认为：销售色纺纱产品是本公司正常的业务活动，本次交易遵循公平合理原则，定价原则公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及投资者利益的情形。我们对本次关联交易予以认可。本次与关联方深圳映君服装科技有限公司发生关联交易的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司章程的有关规定，关联董事杨卫国先生及其一致行动人杨卫新先生作回避表决。

七、公司监事会意见

销售色纺纱是公司正常的经营业务，本次交易遵循公平合理原则，依照市场公允价格定价。定价原则公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及投资者利益的情形。

八、备查文件

1、百隆东方第三届董事会第八次会议决议

2、百隆东方第三届监事会第六次会议决议

3、独立董事关于百隆东方向深圳映君服装科技有限公司销售色纺纱产品关联交易的独立意见

4、百隆东方董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

百隆东方股份有限公司董事会

2017年4月25日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方公告编号：2017-015

百隆东方股份有限公司关于

2017年度使用自有资金投资理财的公告

一、投资概况

经2017年4月25日公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于2017年度使用自有资金投资理财的议案》，根据公司经营情况及财务状况，在确保公司正常生产经营的前提下，为进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，同意公司于2017年度使用最高额度不超过人民币30亿元的闲置自有资金适时进行委托理财等投资业务，包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、期货投资、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务。在最高额度范围内资金可以滚动使用。上述事项授权期限自公司董事会审议通过之日起至2017年年度董事会召开之日止。

二、风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，公司管理层行使该项投资决策权并由董事长签署相关合同文件，公司资金部负责人组织实施。公司资金部相关人员将及时分析和跟踪，通过评估如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司财务部建立台账对各项投资进行管理，负责及时记录完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内审部应每年对理财资金使用与保管情况进行专项审计，加强风险控制，监督保障资金的安全性和流动性。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司从事委托理财类投资业务仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作。

6、公司将按照信息披露的有关规定，在定期报告中披露各期投资及相应的损益情况。

三、独立董事意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保公司正常生产经营等各种资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金开展投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。对此我们发表同意的独立意见。

五、备案文件

1.百隆东方第三届董事会第八次会议决议；

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2017年4月25日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方公告编号：2017-012

百隆东方股份有限公司关于

2017年度为子公司提供担保的公告

一、担保情况概述

2017年4月25日，经公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于2017年度对子公司提供担保的议案》，因公司生产发展需要，公司计划于2017年度为控股子公司提供总额不超过87.36亿元的保证担保，同意自2016年度股东大会通过本议案之日起至2017年度股东大会召开之日止，授权公司董事长在授权担保额度范围内，与银行等金融机构签署《保证合同》、《担保合同》及《抵押合同》等法律文书。上述议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

公司2017年度拟对子公司提供不超过以下额度的担保：

■

二、被担保子公司基本情况

1. 淮安新国纺织有限公司

■

最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

■

注：2016年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，下同。

2.百隆（越南）有限公司

■

最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

■

5. 百隆澳门离岸商业服务有限公司

■

最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

■

6. 百隆东方投资有限公司

■

最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

■

三、担保协议主要内容

本次为2017年度预计为子公司提供担保最高额，尚未与相关方签署担保协议。

四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

2017年度，本公司预计为控股子公司提供的对外担保总额不超过87.36亿元，全部为本公司对全资子公司的担保，占上市公司最近一期经审计合并净资产（2016年12月31日）的119.72%，不存在任何逾期担保的情况。

五、备查文件

1.百隆东方第三届董事会第八次会议决议

2.百隆东方第三届监事会第六次会议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2017年4月25日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方公告编号：2017-016

百隆东方股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月17日 14点00分

召开地点：浙江省宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼百隆东方股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月17日

至2017年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

除上述审议事项以外，本次股东大会还将听取公司独立董事宣读《2016年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由公司第三届董事会第八次会议、公司第三届监事会第六次会议审议通过。具体议案内容于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：宁波超宏投资咨询有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。