深圳欧菲光科技股份有限公司公告（系列）

  （上接B216版）

  监事会意见：经核查，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整。公司对2017年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

  《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》全文见公司登载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。。

  本议案需提交 2016年度股东大会审议。

  12、审议《关于银行授信与担保的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  本议案需提交 2016年度股东大会审议。

  13、审议《关于及摘要的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  独立董事意见：公司第六期员工持股计划的内容符合相关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形。公司实施第六期员工持股计划可以进一步完善公司的激励和约束机制，提高公司可持续发展能力，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工的积极性、创造性与责任心，有利于公司的长远发展。我们一致同意公司实施第六期员工持股计划。

  监事会意见：经核查，监事会认为：公司第六期员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

  详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  14、审议《关于对外投资成立子公司的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  公司拟在南昌投资设立全资子公司南昌欧菲光供应链管理有限责任公司,注册资金为人民币1亿元。

  详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  15、审议关于《召开2016年年度股东大会的通知》议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  特此公告。

  深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

  2017年4月21日

  证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2017-066

  深圳欧菲光科技股份有限公司

  关于召开2016年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2017年5月16日下午14:30召开公司2016年年度股东大会，审议第三届董事会第三十八次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：

  一、会议召开基本情况

  1、股东大会届次：2016年年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：公司于2017年4月21日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》的议案，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  4、会议的召开时间：

  现场会议召开时间：2017年5月16日（星期二）下午14:30

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易（“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2017年5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月15日15:00至2017年5月16日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）于2017年5月10日下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，并可书面委托代理人出席会议或参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。授权委托书见附件。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的中介机构相关人员。

  7．现场会议的地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《2016年度报告全文及其摘要》；

  2、审议《2016年度董事会工作报告》；

  3、审议《2016年度公司财务决算报告》；

  4、审议《2016年度内部控制自我评价报告》；

  5、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  6、审议《2016年年度利润分配预案》；

  7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

  8、审议《2016年度监事会工作报告》；

  9、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；

  10、审议《关于银行授信与担保的议案》；

  独立董事在本次会议上做述职报告。

  上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

  根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  上述事项内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和相关证券媒体上刊登的公告。

  三、会议登记方式

  1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

  2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  3、登记时间：2017年5月12日（星期五）（上午9:00－11:00，下午14:30－17:30），异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。

  4、登记地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园证券部。

  5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  1、本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：362456

  2.投票简称：欧菲投票

  3.投票时间：2017年5月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.在投票当日，“欧菲投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。

  对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）对于每个要审议的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  (4) 如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月15日15:00，结束时间为2017年5月16日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证。

  深交所提供服务密码、数字证书两种身份认证方式，两种方式一经申领均可重复使用，长期有效。分别如下：

  （1）服务密码（免费申领）

  ①登录互联网投票系统“密码服务”专区，点击“申请密码”。

  ②录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。

  ③检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号。

  ④通过交易系统激活服务密码。

  交易系统长期挂牌“密码服务”证券（证券代码为369999），供激活密码委托用；如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用；如忘记服务密码或怀疑被盗，可挂失服务密码再重新申请。挂失步骤与激活步骤相同，只是买入价格变为2元，买入数量为大于1的整数。

  （2）数字证书

  申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“欧菲光2016年年度股东大会”。

  （2）进入后，点击“投票登录”栏目，选择“用户密码登录”或“CA证书登录”。

  （3）通过身份认证后，进入会议网页，点击“投票表决”栏目。

  （4）填写表决意见，对每一个议案，点击“同意”、“反对”或“弃权”，对累积投票议案填写选举票数。

  （5）完成投票选择后，可预览投票结果（此时可修改），确认投票后点击“发送投票结果”按钮，完成网络投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

  2、会议联系地址：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园证券部。（518106)

  3、会议联系电话：0755-27555331

  4、会议联系传真：0755-27545688

  5、联系人：程晓黎 周亮

  深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

  2017年4月21日

  深圳欧菲光科技股份有限公司

  2016年年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2017年5月16日召开的深圳欧菲光科技股份有限公司2016年年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  ■

  日期： 年 月 日

  注：

  1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人的必须加盖法人单位公章，有效期限自签署日至公司2016年年度股东大会结束。

  2、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，每项均为单选，多选无效。如果不作具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。

  3、本授权委托书由委托人签字方为有效。

  证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2017-065

  深圳欧菲光科技股份有限公司

  第三届监事会第二十六次会议决议公告

  深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议于2017年4月21日以现场加通讯表决方式召开，本次会议的通知于2017年4月11日以邮件方式送达。本次会议应出席监事3名，现场出席监事3名，监事会主席罗勇辉通过视频方式出席会议。会议由罗勇辉先生主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

  1、审议关于《2016年年度报告及其摘要》议案

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  监事会对公司2016年年度报告进行了专项审核，认为：公司2016年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

  《2016年年度报告及其摘要》详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  本议案需提交 2016年度股东大会审议。

  2、审议关于《2016年度监事会工作报告》议案

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  《2016年度监事会工作报告》全文刊登于于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  本议案需提交 2016年度股东大会审议。

  3、审议关于《2016年度公司财务决算》议案

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  监事会认为：公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

  本议案需提交 2016年度股东大会审议。

  4、审议关于《2016年度利润分配预案》议案

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  公司2016年度利润分配预案如下：

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报告期内实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润718,825,886.71元，提取法定公积金21,068,149.67元，加上2016年初未分配利润1,974,719,463.58元，减去2016年对股东分配的现金股利72,142,840.00元，本年度末可供股东分配的利润总额为2,600,334,360.62元。截止2016年12月31日，公司资本公积金余额为4,522,818,830.65元。

  以公司目前总股本1,086,266,390股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 1.1 元人民币（含税），合计派发现金股利119,489,303元；同时以资本公积转增股本，每10股转增15股，转增后公司总股本将增至2,715,665,975股。

  从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

  监事会认为：董事会制订的2016年度利润分配预案，严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

  本议案需提交 2016年度股东大会审议。

  5、审议关于《2016年度内部控制自我评价报告》议案

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，编制了公司内控评价报告，经审核，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司2016年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况，监事会同意《公司2016年度内部控制评价报告》。

  独立董事意见以及中介机构核查意见详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  本议案需提交 2016年度股东大会审议。

  6、审议关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  监事会认为：公司 2016 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的规定及公司募集资金管理制度的要求，合法合规，董事会编制的《2016 年度募集资金存放与使用情况报告》内容真实、准确、完整，如实反映了 2016 年度募集资金存放与使用实际情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

  独立董事意见以及中介机构核查意见详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  本议案需提交 2016年度股东大会审议。

  7、审议关于《续聘会计师事务所》议案

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  监事会认为：鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度审计机构。

  独立董事意见详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  本议案需提交 2016年度股东大会审议。

  8、审议关于《2017年第一季度报告全文及正文》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  公司监事会认为：公司2017年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

  《2017年第一季度报告全文及正文》详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  9、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权

  独立董事事前认可意见：我们认真审阅了公司提交的《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。经认真审核，基于独立判断立场，我们认为：本次交易事项构成关联交易，本次交易的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本次交易预计事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。

  独立董事意见：本次审议的拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效；对公司2017年度日常关联交易事项无异议。

  监事会意见：经核查，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整。公司对2017年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

  《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》全文见公司登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  本议案需提交 2016年度股东大会审议。

  特此公告。

  深圳欧菲光科技股份有限公司监事会

  2017年4月21日