深圳市农产品股份有限公司2016年度报告摘要

  （上接B45版）

  1、公司名称：深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司

  2、住 所：深圳市龙岗区平湖街道横东岭路58号A栋

  3、成立日期： 2015年4月29日

  4、法定代表人：王敬

  5、注册资本： 10000万元

  6、实收资本：8745万元

  7、公司类型：有限责任公司

  8、经营范围：农产品电子商务；农产品加工（分支机构营业执照另行申办）；农产品仓储与物流（由分支机构经营，营业执照另行申办）；进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；物业租赁；物业管理；信息咨询（不含人才中介服务及其他国家禁止、限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；供应链管理；物流信息咨询；热食类、生食类、糕点类、自制饮品、半成品制售（由分支机构经营，营业执照另行申办）。

  9、截止目前股东持股情况：

  ■

  绿膳谷公司拟变更注册资本说明：经绿膳谷公司股东会决策，已同意深圳市中央大厨房物流配送有限公司减少认缴出资1000万元，即绿膳谷公司减少认缴注册资本1000万元，现减资程序正在推进当中。减资后，绿膳谷公司认缴注册资本总额为9000万元。

  10、财务状况：

  经审计，截至2016年12月31日，绿膳谷公司资产总额为11172.79万元，净资产为5209.58万元，资产负债率为53.37%； 2016年度，绿膳谷公司收入总额为280.46万元，净利润为-2377.23万元。2016年度，绿膳谷项目仍在建设当中。

  未经审计，截至2017年3月31日，绿膳谷公司资产总额为13206.32万元，净资产为4677.53万元，资产负债率为64.58%； 2017年一季度，绿膳谷公司收入总额93.90万元，净利润为-532.05万元。截至目前，绿膳谷项目仍在建设当中。

  （四）风险防控

  国际食品公司与绿膳谷公司的其他6名股东共同向绿膳谷公司提供借款，本次未向绿膳谷公司提供借款的股东自然询合伙企业已向国际食品公司提供借款担保承诺函，风险基本可控。

  （五）董事会意见

  公司董事会认为：同意国际食品公司与其他6名股东共同向绿膳谷公司提供财务资助，不影响国际食品公司的正常生产经营，国际食品公司可以收回部分历史租金，同时有助于支持绿膳谷公司项目的启动招商。本次未向绿膳谷公司提供借款的股东自然询合伙企业，已向国际食品公司提供借款担保承诺函，风险基本可控。

  （六）独立董事意见

  国际食品公司与其他6名股东共同提供借款，且未参与本次借款股东提供了借款担保承诺函，风险可控。公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司第八届董事会第二次会议审议通过的《关于同意控股子公司国际食品公司为其参股公司绿膳谷公司提供借款的议案》。

  二、按持股比例为参股公司天津建设公司提供借款的事项

  为支持参股公司天津海吉星建设有限公司（以下简称“天津建设公司”）运营，同意与天津建设公司其他股东方按持股比例共同向天津建设公司提供借款共计11729.79万元，其中，公司向天津建设公司提供借款4922.23万元，借款期限一年，按银行同期借款利率计算资金占用费，并收取资金管理费；到期一次性偿还本金，按季度收取资金占用费和资金管理费。

  本事项不构成关联交易。

  本事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  （一）借款概述

  1、本次借款数额：4922.23万元。

  2、借款期限： 一年

  3、借款方式：股东按持股比例共同提供借款

  4、借款用途：用于项目运营

  5、资金占用费：按银行同期贷款年利率计算，并收取资金管理费

  6、还款方式：到期一次性偿还本金，按季度收取资金占用费和资金管理费。

  （二）天津建设公司的基本情况

  1、公司名称：天津海吉星建设有限公司

  2、住 所：天津市静海县北环工业园区中兴道2号（天津市静海区翰吉斯国际商务区招商中心1-4层）

  3、成立日期：2011年05月11日

  4、法定代表人：钟辉红

  5、注册资本：人民币5000万元

  6、实收资本：人民币5000万元

  7、公司类型：有限责任公司

  8、经营范围：房屋建筑工程；对企业项目进行投资。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

  9、股东持股情况：

  ■

  10、财务状况：

  经审计，截至2016年12月31日，天津建设公司资产总额为22194.52万元，净资产为4879.30万元，资产负债率为78.02%； 2016年度，天津建设公司净利润为-20.34万元。

  未经审计，截至2017年3月31日，天津建设公司资产总额为 22194.50万元，净资产为4879.28万元，资产负债率为78.02%；2017年一季度，天津建设公司净利润为-200元。

  （三）风险防范

  本次向天津建设公司提供借款系与其他股东方按持股比例共同提供借款，风险基本可控。

  （四）董事会意见

  公司董事会认为：向天津建设公司提供财务资助不影响公司的正常生产经营，有助于支持天津翰吉斯国际农产品物流园商业配套项目的推进。天津建设公司的股东按持股比例共同提供借款，风险基本可控。

  （五）独立董事意见

  为支持天津翰吉斯国际农产品物流园商业配套项目推进，公司与天津建设公司其他股东按持股比例共同向天津建设公司提供借款，风险基本可控。公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司第八届董事会第二次会议审议通过的《关于按持股比例为参股公司天津建设公司提供借款的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

  三、按持股比例为参股公司天津投资公司提供借款的事项

  为支持参股公司天津海吉星投资发展有限公司（以下简称“天津投资公司”）运营，同意与天津投资公司其他股东方按持股比例共同向天津投资公司提供借款共计37,009.04万元，其中，公司向天津投资公司提供借款15,581.03万元，借款期限一年，按银行同期借款利率计算资金占用费，并收取资金管理费；到期一次性偿还本金，按季度收取资金占用费和资金管理费。

  本事项不构成关联交易。

  本事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  （一）借款概述

  1、本次借款数额：15,581.03万元。

  2、借款期限： 一年

  3、借款方式：股东按持股比例共同提供借款

  4、借款用途：用于项目运营

  5、资金占用费：按银行同期贷款年利率计算，并收取资金管理费

  6、还款方式：到期一次性偿还本金，按季度收取资金占用费和资金管理费。

  （二）天津投资公司的基本情况

  1、公司名称：天津海吉星投资发展有限公司

  2、住 所：天津市静海县北环工业园区中兴道2号（天津市静海区翰吉斯国际商务区招商中心3层）

  3、成立日期：2010年08月30日

  4、法定代表人：钟辉红

  5、注册资本：人民币1亿元

  6、实收资本：人民币1亿元

  7、公司类型：有限责任公司

  8、经营范围：对企业项目进行投资及资产管理；自有房屋租赁及销售；物业管理；农产品批发市场的开发、建设、管理及服务（市场用地占道、卫生、消防等符合国家规定后方可经营）；仓储（危险品除外）；货运代理服务；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）；代理报关报检手续；房地产开发。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

  9、股东方及出资额、股权比例如下：

  ■

  10、财务状况：

  经审计，截至2016年12月31日，天津投资公司资产总额为56132.11万元，净资产为12074.03万元，资产负债率为78.49%；2016年度，天津投资公司2016年度实现部分商业配套销售收入，营业收入为12944.44万元，净利润为2372.43万元；。

  未经审计，截至2017年3月31日，天津投资公司资产总额为57037.20万元，净资产为11976.43万元，资产负债率为79%；2017年一季度，天津投资公司未实现商业配套销售收入，营业收入为0，净利润为-168.07万元。

  （三）风险防范

  本次向天津投资公司提供借款系与其他股东方按持股比例共同提供借款，风险基本可控。

  （四）董事会意见

  公司董事会认为：向天津投资公司提供财务资助不影响公司的正常生产经营，有助于支持天津翰吉斯国际农产品物流园商业配套项目推进。天津投资公司的股东按持股比例共同提供借款，风险基本可控。

  （五）独立董事意见

  为支持天津翰吉斯国际农产品物流园商业配套项目推进，公司与天津投资公司股东按持股比例共同向天津投资公司提供借款，风险基本可控。公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司第八届董事会第二次会议审议通过的《关于按持股比例为参股公司天津投资公司提供借款的议案》，并同意提交公司股东大会。

  四、其他

  1、截至本公告日，公司累计对外提供财务资助共计人民币49966.31万元，占最近一期经审计净资产的比例为10.31%。

  2、公司承诺：在上述对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

  五、备查文件

  1、公司第八届董事会第二次会议决议；

  2、关于公司第八届董事会第二次会议审议相关对外提供财务资助事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市农产品股份有限公司

  董 事 会

  二○一七年四月二十四日

  证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017－32

  深圳市农产品股份有限公司

  关于对外提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日下午2:30召开公司第八届董事会第二次会议，董事会分别以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于按持股比例为参股公司武汉海吉星提供贷款担保的议案》。为支持公司参股公司武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司（以下简称“武汉海吉星”）运营，同意与武汉海吉星其他股东武汉联投置业有限公司（以下简称“武汉联投公司”）和深圳市豪腾投资有限公司（以下简称“深圳豪腾公司”）按持股比例共同为武汉海吉星向招商银行股份有限公司申请的人民币2亿元“结构化融资贷款”提供连带责任担保（委托贷款借款合同编号为：2017年昌委借字第0566号），担保期限5年。其中，公司为该笔贷款承担连带责任担保金额为8,200万元。

  本事项不构成关联交易。

  本事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  一、武汉海吉星的基本情况

  1、公司名称：武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司

  2、住 所：武汉市江夏区郑店街道办事处办公楼内

  3、成立日期：2011年8月1日

  4、法定代表人：王骏

  5、注册资本：人民币3亿元

  6、公司类型：有限责任公司

  7、经营范围：农产品加工、物流配送；网上农产品交易服务平台；农产品检测服务。（以上经营范围有效期至2015年12月31日止）货运运输代理，仓储（危险品除外）；农产品批发市场开发经营，房地产开发经营，物业管理；无货净出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；报关报检代理服务，商业信息咨询服务。其他机械与设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  8、股东持股情况：

  ■

  9、财务状况：

  经审计，截至2016年12月31日，武汉海吉星资产总额为104,289.23万元，净资产为27,246.68万元，资产负债率为73.87%； 2016年12月18日，武汉海吉星启动运营，处于培育期。2016年度，武汉海吉星净利润为-2,147.71万元。

  未经审计，截至2017年3月底，武汉海吉星资产总额为105,417.78万元，净资产为26,168.85万元，资产负债率为75.18%；2017年一季度，武汉海吉星运营状况正常，仍处于培育期，净利润为-1077.83万元。

  二、担保协议主要内容

  公司按持股比例为武汉海吉星向招商银行股份有限公司申请的人民币2亿元“结构化融资贷款”提供连带责任担保（委托贷款借款合同编号为：2017年昌委借字第0566号），担保期限5年。其中，公司为该笔贷款承担连带责任担保金额为8,200万元。

  三、董事会意见

  公司董事会认为，公司为武汉海吉星向银行申请贷款提供担保有利于武汉海吉星业务发展；鉴于，武汉海吉星各股东方均按持股比例共同提供担保，风险基本可控。

  四、独立董事意见

  独立董事认为，公司与武汉海吉星股东按持股比例共同为武汉海吉星提供连带责任担保，有利于支持武汉海吉星项目推进且风险基本可控。公司决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，我们同意公司第八届董事会第二次会议审议通过的《关于按持股比例为参股公司武汉海吉星提供贷款担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

  五、其他

  截至本公告日，公司及控股子公司累计实际对外担保余额为65,365.46万元，占公司最近一期经审计净资产比例为13.49%，全部为公司及控股子公司对下属全资、控股、参股公司提供的担保，公司没有逾期担保和涉及诉讼的担保。

  六、备查文件

  1、公司第八届董事会第二次会议决议；

  2、独立董事关于公司第八届董事会第二次会议审议的对外提供担保事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市农产品股份有限公司

  董 事 会

  二○一七年四月二十四日

  证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017－33

  深圳市农产品股份有限公司关于

  2016年度计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司2016年度计提资产减值准备的具体情况如下：

  一、公司2016计提减值准备的情况和原因说明

  为了客观、真实、准确反映公司截至2016年12月31日的财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》的相关规定，公司在资产负债表日即2016年12月31日对资产进行减值测试。依据公司会计政策并经减值测试，公司及控股子公司2016年计提资产减值准备金额共计17,525,380.99元，具体情况如下：

  （一）坏账准备

  2016年度，公司及控股子公司按照账龄法及其它风险组合法计提坏账准备为13,567,698.55元。主要为公司全资子公司深圳市果菜贸易有限公司（以下简称“果菜公司”）对与其参股公司深圳市益民食品联合有限公司（以下简称“益民公司”）之间因2010年度支持益民公司豆制品基地建设，果菜公司代益民公司垫付厂房工程款项形成的历史往来款，按账龄计提坏账准备9,809,948.07元；公司控股子公司深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司对暂未收到出租物业租金按账龄计提坏账准备1,856,021.86元。

  （二）存货跌价准备

  2016年度，公司控股子公司计提存货跌价准备金额共计为199,535.36元，分别为控股子公司长沙马王堆农产品股份有限公司针对食品厂包装物计提存货跌价准备188,960.00元；果菜公司针对过期农药计提存货跌价准备10,575.36元。

  （三）贷款减值准备

  2016年度，公司控股子公司深圳市农产品小额贷款有限公司对发放的贷款按中国银监会《贷款风险分类指引》（银监发[2007]54号）要求，对贷款按五级分类并计提相应贷款减值准备，2016年度计提金额为-721,628.92元；其中，2016年度新增计提贷款减值准备1,973,794.56元，因收回逾期贷款冲回2,695,423.48元，因此，计提贷款减值准备为“负值”。

  （四）可供出售金融资产减值准备

  公司持有参股公司黑龙江龙涤股份有限公司（以下简称“龙涤股份”）目前已进入破产重整程序，在重整期间，存在因《企业破产法》规定的原因被宣告破产并进行破产清算的风险。2016年度，公司对龙涤股份的投资全额计提减值准备，金额为4,479,776.00元。

  二、计提资产减值准备对公司的影响

  2016年度，公司计提各项资产减值准备合计17,525,380.99元，将减少公司2016年度利润总额17,525,380.99元。

  三、董事会意见

  董事会认为，根据《企业会计准则》规定，公司2016年度计提减值准备符合公司实际情况，遵循谨慎性会计原则，公司计提减值准备后，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况。

  四、监事会意见

  监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。

  特此公告。

  深圳市农产品股份有限公司

  董 事 会

  二〇一七年四月二十四日

  证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017-34

  深圳市农产品股份有限公司

  关于召开2016年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，公司定于2017年5月15日下午14:30召开2016年度股东大会。现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2016年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2017年5月15日（星期一）下午14:30

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月14日下午15:00-2017年5月15日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、会议的股权登记日：2017年5月8日（星期一）

  7、会议出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

  于股权登记日2017年5月8日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《2016年度财务报告》；

  2、审议《2016年度利润分配预案》；

  3、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  4、审议《2016年度董事会工作报告》；

  5、审议《2016年度监事会工作报告》；

  6、审议《关于公司2016年度董事薪酬的议案》；

  7、审议《关于公司2016年度监事薪酬的议案》；

  8、审议《2016年度报告》及其摘要；

  9、审议《关于按持股比例为参股公司天津建设公司提供借款的议案》；

  10、审议《关于按持股比例为参股公司天津投资公司提供借款的议案》；

  11、审议《关于按持股比例为参股公司武汉海吉星提供贷款担保的议案》；

  12、审议《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》。

  上述议案1-4、6、8-11均已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，其中议案1、2、3、4、6、9、10、11内容详见与本通知同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com）的《2016年度审计报告》、《第八届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2017-27）、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2017-31）、《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2017-32）；议案8内容详见与本通知同日刊登在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com）的《2016年度报告》（公告编号：2017-29）及与本通知同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com）的《2016年度报告摘要》（公告编号：2017-30）。

  上述议案5、7已经公司第八届监事会第一次会议审议通过，内容详见本通知同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com）的《第八届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-28）。

  上述议案12已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，内容详见公司于2016年10月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com）的《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的公告》（公告编号：2016-60）。

  上述议案2、9、10、11的独立董事意见，详见与本通知同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com）的相关公告。

  本次股东大会议案1-11，属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过；议案12，属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  公司独立董事将就 2016 年度工作情况在本次股东大会上做述职报告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记时间：2016年5月12日（上午9:00－12:00，下午14:00－18:00）和5月15日（上午9:00－12:00，下午14:00－14:30）。

  2、登记方式：

  （1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、及出席人身份证原件办理登记手续；

  （2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件2）原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

  3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室。

  4、会议联系方式

  （1）邮政编码：518040

  （2）联系人：江疆、裴欣

  （3）联系电话：0755-82589021

  （4）指定传真：0755-82589099

  5、其他事项

  出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第三十四次会议决议；

  2、公司第八届董事会第二次会议决议；

  3、公司第八届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

  深圳市农产品股份有限公司

  董 事 会

  二○一七年四月二十四日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农

  产投票”。

  2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

  4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2017年5月15日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2017年5月14日下午15:00，结束时间为2017年5月15日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托【 】先生（女士）（身份证号码：__________________） 代表我个人（单位）出席深圳市农产品股份有限公司于2017年5月15日召开的2016年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）

  ■

  委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人股东账户：

  委托人持有股数： 股

  委托日期： 年 月 日