湖北宜化化工股份有限公司2016年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案之情况。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。

  一、会议召开情况

  (一)召开时间：现场会议召开日期和时间: 2017年4月21日下午2点30分 ；互联网投票系统投票时间: 2017年4月20日下午15:00-2017年4月21日下午15:00； 交易系统投票时间：2017年4月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

  (二)会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼8楼802；

  (三)召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；

  (四)召 集 人：本公司董事会；

  (五)会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；

  (六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司

  股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  （一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为25人，代表有效表决权的股份总数为177,030,963股，占公司总股份897,866,712股的19.72%。 持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数23,704,774股，占公司总股份的2.64%。

  1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2名，代表有

  效表决权的股份总数为153,726,461股，占公司总股份的17.12%。

  2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共23名，代表有效表决权的股份总数23,304,502股，占公司总股份2.5955%。

  （二）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

  （三）本公司聘请律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

  三、会议提案审议情况

  本次股东大会审议事项已经公司第八届第十五次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

  大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了以下议案：

  （一）2016年度董事会报告（年度报告第三节、第四节）

  表决结果为：同意176,404,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.65%，反对626,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.35%，弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为23,078,274股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的97.36%；626,500股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.64%， 0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  （二）2016年度监事会报告

  表决结果为：同意176,404,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.65%，反对626,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.35%，弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为23,078,274股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的97.36%；626,500股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.64%， 0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  (三)公司2016年年度报告及摘要

  表决结果为：同意176,404,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.65%，反对626,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.35%，弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为23,078,274股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的97.36%；626,500股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.64%， 0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  (四)2017年日常关联交易预计的议案

  表决结果为：同意22,678,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 97.31%，反对609,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.61%，弃权17,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.07%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为22,678,002股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的97.31%；609,500股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.61%，17,000股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.07%。

  关联股东对本议案回避表决。

  (五)续聘会计师事务所的议案

  表决结果为：同意176,404,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.65%，反对609,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.34%，弃权17,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.01%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为23,078,274股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的97.36%；609,500股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.57%，17,000股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.07%。

  （六）湖北宜化2016年度利润分配方案的议案

  表决结果为：同意176,404,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.65%，反对626,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.35%，弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为23,078,274股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的97.36%；626,500股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.64%， 0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  (七)湖北宜化化工股份有限公司关于2016年度计提资产减值准备的议案

  表决结果为：同意176,404,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.65%，反对626,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.35%，弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为23,078,274股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的97.36%；626,500股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.64%， 0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  四、律师出具法律意见书情况

  (一)律师事务所：德恒律师事务所

  (二)律师姓名：徐建军、杨兴辉

  (三)结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。

  五、备查文件

  (一)经与会董事签署的湖湖北宜化化工股份有限公司2016年度股东大会决议；

  (二) 关于湖北宜化化工股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  湖北宜化化工股份有限公司

  董 事 会

  二零一七年四月二十一日