浙江棒杰数码针织品股份有限公司公告（系列）_新浪财经

新浪财经App：直播上线博主一对一指导

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份公告编号：2017-020

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

（一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形；

（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

（三）会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年4月21日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：2017年4月20日-2017年4月21日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年4月20日下午15:00至2017年4月21日下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人和主持人：公司董事会。董事长陶建伟先生主持会议。

5、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》等法律、法规和《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共7人，代表股份258,616,084股，占上市公司总股份的56.0986％。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东7人，代表股份258,616,084股，占上市公司总股份的56.0986％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份数为0股，占公司股份总数的0.0000%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东2人，代表股份4,193,555股，占上市公司总股份的0.9097％。

5、公司董事、监事、高级管理人员列席了现场会议，国浩律师（杭州）事务所律师到现场对会议进行了见证。

三、议案审议情况

本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过如下议案：

1、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意258,616,084股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意4,193,555股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3、审议通过了《2016 年年度报告》全文及摘要

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4、审议通过了《2017 年公司董事、高级管理人员薪酬方案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

5、审议通过了《2016年度财务决算报告》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

6、审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

7、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

8、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

9、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10、审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

四、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所汪志芳、孙建辉律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

五、独立董事述职情况

本次股东大会上，独立董事作了述职报告，对2016年度本公司独立董事出

席公司会议的情况、发表独立意见情况、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作等履行独立董事职责的情况作了报告。《独立董事述职报告》已于2017年3 月31日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、备查文件

1、浙江棒杰数码针织品股份有限公司2016年度股东大会决议。

2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司2016

年度股东大会的法律意见书。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

2017年4月21日

国浩律师（杭州）事务所

关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司

2016年度股东大会法律意见书

致：浙江棒杰数码针织品股份有限公司

国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称"公司"）指派律师出席公司2016年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法"》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、本次股东大会由公司董事会召集。公司已于2017年3月29日以现场方式召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2016年度股东大会的议案》。

2、公司董事会已于2017年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》（以下简称"会议通知"），会议通知中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。

经本所律师核查，公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）本次股东大会的召开

1、公司本次股东大会现场会议于2017年4月21日下午14：00时在浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室召开，由公司董事长陶建伟先生主持。

2、本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2017年4月20日至2017年4月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年4月20日下午15:00，结束时间为2017年4月21日下午15:00。

经本所律师核查，公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东大会召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为深圳证券交易所截至2017年4月17日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共7名，代表有表决权的公司股份数25,861.6084万股，占公司有表决权股份总数的56.0986%。

根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络有效投票的股东共0名，代表有表决权的公司股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。以上通过网络投票进行表决的股东，已由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。

上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东合计7名，代表有表决权的公司股份数25,861.6084万股，占公司有表决权股份总数的56.0986%。其中通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下（不含5%）的投资者（以下简称"中小投资者"）共计2名，拥有及代表的股份数4,193,555股，占公司有表决权股份总数的0.9097%。

（二）出席、列席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。本次股东大会出席人员的资格合法、有效。

三、本次股东大会审议的议案

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会对以下议案进行了审议：

（1）《2016年度董事会工作报告》；

（2）《2016年度监事会工作报告》；

（3）《2016年年度报告》全文及摘要；

（4）《2017年公司董事、高级管理人员薪酬方案》；

（5）《2016年度财务决算报告》；

（6）《关于2016年度利润分配预案的议案》；

（7）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

（8）《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；

（9）《关于续聘审计机构的议案》；

（10）《关于公司对全资子公司增资的议案》。

经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会按《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序由2名股东代表、1名公司监事和本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股东大会的最终表决结果，当场公布了表决结果。

（二）表决结果

根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：

1、《2016年度董事会工作报告》

表决情况：同意25,861.6084万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况为：同意4,193,555股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

2、《2016年度监事会工作报告》

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4,193,555股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

3、《2016年年度报告》全文及摘要

4、《2017年公司董事、高级管理人员薪酬方案》

5、《2016年度财务决算报告》

6、《关于2016年度利润分配预案的议案》

7、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

8、《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》

9、《关于续聘审计机构的议案》

10、《关于公司对全资子公司增资的议案》

本次股东大会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。

综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。