浙江仙通橡塑股份有限公司公告（系列）_新浪财经

（上接B170版）

4、健全售后质量服务措施，公司将进一步完善现有的客户投诉处理系统、优化定期的用户访问制度及不良反应处理系统。

（四）技术人才流失风险及控制措施

公司拥有较强的研发团队和优秀的核心技术人员，这是公司技术持续领先的主要因素之一。随着企业间和地区间人才竞争的日趋激烈，人才流动可能性增加。如果发生技术骨干人员流失现象，将会对公司可持续发展造成不利影响。

为防止这种情况的发生，公司一贯采取感情凝聚人、待遇激励人、事业吸引人等一系列的办法，多年来确保了骨干技术人员队伍的稳定。公司上市后，将采取人才激励等更有效的激励措施，进一步确保骨干技术人员的稳定和成长。市场竞争归根结底是人才的竞争，针对这一风险，公司采取以下措施：

通过制定企业发展规划，建立科学的管理制度和决策体系，保持一个决策民主、追求创新的知识型企业，形成吸引人才、留住人才的企业环境；在收益分配、职务提升等激励机制方面向技术人员倾斜，提高全体技术人员的工作积极性，激励公司技术人员不断开发新技术；加强与高等院校、科研机构和国外同行的交流。

（四）金融风险分析及控制措施

1、货币流动性不足的风险

在我国，金融货币政策货币主要由中国人民银行执行和实施，当国家进行宏观调控，实行紧缩性政策，尤其是紧缩性货币政策时，各银行银根紧缩，市场中的流动性往往会不足，这时很有可能会加大企业的筹资困难和筹资成本。因此当公司有很好的发展机会时，而又恰恰遇到银根紧缩，货币流动性不足时，有可能会导致公司错过良好发展机会、扩大竞争优势的风险。

2、利率波动的风险

一个国家的利率水平受货币供求、物价水平、汇率等方面因素的影响。当短期利率下降时，会加大公司以往固定利率贷款的还款成本，当长期利率上涨时，会加大公司未来扩展业务的筹资成本。因此无论利率是上升还是下降，都有增加公司财务压力，削弱公司偿债能力的风险。但公司负债率一直处于较低的水平，发展业务主要是通过内部积累、股东注资等方式筹集资金，因此由利率波动给公司带来的风险有限。

综上所述，该投资项目符合产业政策，市场前景广阔，公司具备项目实施经验、推广经验和各项管理能力，项目重要经济指标良好、效益突出，项目切实可行。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

二○一七年三月三十一日

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通公告编号：2017-037

浙江仙通橡塑股份有限公司

关于公司吸引合并全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概述

为进一步优化浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）管理架构，更好地整合公司资源，优化公司内部结构，公司于 2017 年 3 月 30 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意吸收合并全资子公司浙江仙通汽车零部件有限公司（以下简称“仙通零部件”）。吸收合并完成后，仙通零部件的独立法人资格将被注销。公司将作为存续的经营主体对合并的资产和业务进行管理，并继承仙通零部件的债权、债务。该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

二、合并双方基本情况介绍

（一）合并方：浙江仙通橡塑股份有限公司

基本情况略

（二）被合并方：浙江仙通汽车零部件有限公司

1、成立时间：2011年01月10日

2、注册资本：叁仟万元整

3、类型：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：李起富

5、住所：仙居县福应街道杨府岩头下

6、统一社会信用代码：9133102456816186XM

7、经营范围：车辆密封件、车辆装饰件、汽车零部件制造；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、经营情况：截止2016年12月31日，仙通零部件总资产339,194,830.26元，净资产76,495,611.50元，营业总收入199,839,172.08元，净利润25,417,654.09元。（以上数据已经审计）

三、本次吸收合并方式、范围及相关安排

1、本公司吸收合并仙通零部件全部资产、负债、权益和业务，吸收合并完成后本公司存续经营，仙通零部件独立法人资格将被注销。吸收合并不涉及本公司注册资本增减及经营范围变更事项；

2、吸收合并完成后，仙通零部件所有资产、负债、权益将由本公司享有或承担，仙通零部件业务和全部人员由公司承接或吸收；

3、合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定；

4、合并双方编制资产负债表及财务清单，履行通知债权人和公告程序；

5、合并双方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续；

6、合并双方履行法律法规或监管规定的其他程序。

四、本次吸收合并目的及对上市公司的影响

1、本次吸收合并有利于进一步优化公司管理架构，更好地整合公司资源，优化公司内部结构；

2、仙通零部件作为本公司全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质性影响，也不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

二○一七年三月三十一日

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通公告编号：2017-038

浙江仙通橡塑股份有限公司

关于公司终止实施部分募投项目

并将该项目结余募集资金

永久补充流动资金的公告

2017年3月30日，经浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过，根据公司目前募投项目“年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目”的建设进度以及建设情况，同时综合考虑公司整体经营发展战略及产能布局，公司拟终止募投项目“年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目”，并将结余募集资金53,208,052.90元永久性补充流动资金，本次结余募集资金永久补充流动资金尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

具体情况如下：

一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙通橡塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2747号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,256万股，发行价为每股人民币21.84元，本次发行募集资金总额492,710,400元，扣除与发行有关的费用后，本次发行募集资金净额为446,290,160元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师报字[2016]第610954号”《验资报告》,募集资金已到位并已经全部存放于募集资金专户管理。

根据《浙江仙通橡塑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

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二、截至2017年3月30日，公司已投入“年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目”的金额为17,071,947.10元。

1、目前，市场环境及公司产品结构均发生变化，公司密封条产品销售结构从以较低端的微型面包车为主，升级到以主流轿车、SUV、MPV等较高端车型为主。同时，橡胶产品营业收入占比从2013年的50.57%，上升至2016年的62.40%。另外，橡胶密封条产品在手订单及在研项目仍在进一步快速增长。@ 2、与塑胶密封条相比，橡胶产品由于耐低温，及耐老化性能更优，在乘用车领域应用也更广泛，部分欧美系车型的门窗胶条已不再采用塑胶胶条而是全部采用橡胶胶条，全车密封条中，塑胶类产品占比有减少的趋势。@ 3、塑胶现有产能已经能够满足目前的订单需求及近两年的在研塑胶项目的未来产能需求。

所以基于以上几点原因公司提出停止实施“年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目”募投项目。不再实施上述“年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目”，该项目节余募集资金53,208,052.90元，将永久补充流动资金。该项目尚需提交2016年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

本次终止实施“年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目”募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金，是公司基于长远经营发展战略及内外部经营环境发生一定变化的情况下作出的相应调整，将有助于进一步整合公司产业布局，适应行业发展趋势，同时能够降低公司财务成本，缓解公司流动资金压力，不存在损害上市公司利益以及投资者利益的情形，同意公司终止实施“年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目”募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金。

四、监事会意见

本次终止实施“年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目”募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金，是公司根据当前国内外经济形势以及行业发展趋势而做出的决定，符合相关法律、法规、部门规章以及《公司章程》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，符合公司发展战略的要求，可进一步满足海外工厂建设需求，降低财务费用，符合公司长期发展，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司终止实施“年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目”募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金。

六、保荐机构意见

浙江仙通本次终止实施“年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目”募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金，尽管改变了原有的募集资金用途，但其主要系基于公司长远经营发展战略及内外部经营环境发生一定变化的情况下作出的相应调整，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，广发证券对浙江仙通终止实施“年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目”募投项目并将节余募集资金 53,208,052.90万元永久补充流动资金无异议。

七、备查文件

1.浙江仙通橡塑股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

2.浙江仙通橡塑股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

3.浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

4.广发证券《关于浙江仙通橡塑股份有限公司终止实施部分募投项目并将该项目结余募集资金永久补充流动资金之专项意见》

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

二○一七年三月三十一日

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通公告编号：2017-039

浙江仙通橡塑股份有限公司

关于会计政策变更的公告

●重要内容提示：本次会计政策变更对浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）损益、总资产、净资产等不产生影响。

一、概述

本公司根据财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）相关规定，经公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，按上述规定执行并对会计政策作相应变更。

会计政策变更的内容：

1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

2、将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

3、将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。

4、将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。

二、本次会计政策变更对公司的影响

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三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整所需，符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定，不影响公司损益、净资产，也不涉及以往年度的追溯调整。

四、公司监事会意见

公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及财政部相关文件的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定；本次会计政策变更不存在损害股东权益的情形，不影响公司损益、净资产，也不涉及以往年度的追溯调整。监事会同意本次会计政策变更事项。

五、公司独立董事意见

本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定，不影响公司损益、净资产，也不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策变更不存在损害股东权益的情形。相关审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。独立董事同意本次会计政策变更事项。

六、备查文件

1、浙江仙通橡塑股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

2、浙江仙通橡塑股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；

3、浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

4、浙江仙通橡塑股份有限公司董事会关于会计政策变更的说明；

5、浙江仙通橡塑股份有限公司监事会关于会计政策变更的说明。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

二○一七年三月三十一日

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通公告编号：2017- 040

浙江仙通橡塑股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月21日 14 点 00分

召开地点：浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月21日

至2017年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2017 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，具体详见公司于 2017 年 3 月31 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；