浙江大立科技股份有限公司公告（系列）

  证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2017－008

  浙江大立科技股份有限公司

  第四届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2017年3月14日以书面、传真等方式通知各位监事。会议于2017年3月24日于公司二号会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席阎喜魁先生主持。

  会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》

  本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

  二、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司2016年度财务决算报告》

  本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

  三、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司2016年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2016年年度报告摘要》

  监事会审核意见：“经核查，监事会认为董事会编制和审核的《公司2016年年度报告》和《公司2016年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

  本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

  四、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司2016年度利润分配议案》

  本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  五、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司2016年度内部控制的自我评价报告》

  本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  六、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

  本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  特此公告。

  浙江大立科技股份有限公司

  监事会

  二〇一七年三月二十五日

  证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2017-009

  浙江大立科技股份有限公司

  2016年年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以458,666,666为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司主要从事红外热像仪系列产品的研发、生产和销售，是红外热成像领域具有国际竞争力的本土企业之一，产品广泛应用于军队、电力、化工、冶金、建筑、消防、科研、安防等行业。

  红外热像仪是一种用来探测目标物体的红外辐射，并通过光电转换、电信号处理等手段，将目标物体的温度分布转换成可视图像的高科技产品，涉及光学、机械、微电子、物理学、计算机、图像处理等多个学科的综合与交叉。

  红外热像仪具有成像无需光源、能穿透烟雾两个鲜明特点，因此可应用于军事夜视侦查、武器瞄具、夜视导引、红外搜索及跟踪、卫星遥感等多个军用领域。在民用领域，红外热像仪可以广泛用于预防检测、消防、制程控制、安防、车船夜视和环境监测等诸多市场。

  红外热像仪行业壁垒较高，对红外热像仪厂商的技术及持续研发投入提出了较高要求，在国际市场上，形成了美国占据领先地位，英国、法国、日本、德国、以色列等发达国家追赶的竞争格局，在国内市场上，只有少数企业研发实力强，具有自主知识产权，能够独立开发红外热像仪后续电路、红外数据分析处理软件等，产业集中化渐趋明显。

  公司是国内较早从事红外热像仪研发、生产的企业，是国内规模最大、综合实力最强的民用红外热像仪生产厂商之一。红外热像仪行业作为高科技行业，由于其技术含量高、用行业壁垒高的原因，行业整体一直保持较高的利润水平，但是，近年来，由于探测器成本下降及红外热像仪整体技术改进，成本持续下降，民用红外热像仪从原来的高端检测仪器发展至适应多行业应用的高中低各类产品，产品的性价比不断提升，中低端产品市场规模不断扩大，使得产品均价整体呈下降趋势。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  报告期内，公司秉承“技术让客户放心，服务让用户满意”的经营理念，坚持既定的发展战略，规范公司治理结构、积极拓展市场、强化研发创新，各项工作持续推进，公司业务总体平稳发展。本报告期公司的主要经营情况如下。

  公司2016年实现营业收入33,940.82万元，较上年同期增加1,633.74万元，同比增加5.06%；营业利润-2,653.95万元，较上年同期减少2,939.08万元；归属于上市公司股东的净利润3,310.87万元，较上年同期增加65.84万元，同比增长2.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常有损益的净利润-791.34万元，较上年同期减少2,244.07万元。

  2016年营业收入较上年同期基本持平略有增长，但营业利润及归属于上市公司股东的扣除非经常有损益的净利润均较上年同期减少，主要是由于2016年度公司加大核心技术和新产品的研发力度，特别是公司承担的“核高基重大专项”和“国家重大科学仪器设备开发专项”等国家专项科研项目进入攻坚阶段，投入研发费用大幅增加，2016年公司投入研发费用合计8,162.32万元，较上年同期增加2,240.10万元，同比增长37.83%。其中：“核高基重大专项”和“国家重大科学仪器设备开发专项”等国家专项科研项目合计投入研发费用4,563.58万元，同时，收到并确认计入“营业外收入”的前述两项研发项目经费补助共计4,009.47万元。2016年度研发费用投入的大幅增加，导致公司2016年度营业利润及归属于上市公司股东的扣除非经常有损益的净利润均较上年同期减少。

  报告期内，公司管理层紧密围绕公司年度经营目标，严格执行董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项经营管理活动，全力加快创新步伐和团队建设，有力提升了公司的品牌影响力，保持了公司较为健康良好的发展态势。

  1、加大技术研发，推进产品升级

  红外热像仪在军用、民用市场的具备较为广阔的市场应用前景，但目前相对高昂的价格限制其市场的普及和应用。在需求和技术推动的双重牵引下，红外热像仪技术主要围绕提高产品性价比、小型化、提供更高集成度产品等方向发展。报告期内，公司持续加大技术研发和新品开发，积极投入适用于车载夜视、安防、巡检机器人等新兴应用领域的产品开发，2016年12月，公司新产品“变电站智能巡检机器人”首次中标国家电网项目，合同总金额为1,894.05万元，于2017年第一季度交付使用。

  依托“核高基重大专项”和“国家重大科学仪器设备开发专项”等科研开发项目，在红外热像仪核心元器件国产化及其应用领域加大研发投入，努力提升公司核心竞争力。报告期研发投入8,162.32万元，占公司营业收入的24.05%，较上年同期增加2,240.10万元，增长37.83%。截至报告期期末，公司已完成“核高基重大专项”的主要研发工作，目前已处于项目验收阶段。在研发项目的持续投入，将为公司未来业务发展打下坚实的技术基础。

  2、加大市场开发和营销网络建设

  通过参加国内外行业展会、为新用户提供系统解决方案等多种营销措施，借助于多层次营销网络机构，逐步拓展车载夜视、安防、巡检机器人等新兴市场。公司已组建了一支技术型的营销队伍，全面为用户提供专业技术服务。公司将继续依托成熟的营销体系和客户服务体系，有效增强公司品牌知名度与美誉度。

  3、加强人才队伍建设

  出色稳定的人才队伍是公司发展的原动力，公司将不断完善绩效考核和薪酬政策，吸引和保留核心人才，通过实施有效的招聘政策和员工培训计划，引进新生力量，强化企业文化建设，为公司业务的发展提供相匹配的的人才储备，提升了企业的凝聚力和向心力，提高了浙江大立科技股份有限公司员工的归属感。 公司通过实施员工持股计划，进一步促进公司建立、健全人才培养、激励和约束机制，充分调动公司管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，使各方共同关注和分享公司的发展。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  2016年，主营业务收入、营业成本较上年同期未发生重大变化，由于受到因承担国家专项科研项目导致研发费用投入大幅增加因素的影响，公司营业利润较上年同期减少，同时，受益于收到研发项目政府补助，营业外收入较上年同期有所增加，导致公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润构成情况较上年同期发生较大变化。2016年度公司加大核心技术和新产品的研发力度，特别是公司承担的“核高基重大专项”和“国家重大科学仪器设备开发专项”等国家专项科研项目进入攻坚阶段，投入研发费用大幅增加，2016年公司投入研发费用合计8,162.32万元，较上年同期增加2,240.10万元，同比增长37.83%。其中：“核高基重大专项”和“国家重大科学仪器设备开发专项”等国家专项科研项目合计投入研发费用4,563.58万元，同时，收到并确认计入“营业外收入”的前述两项研发项目经费补助共计4,009.47万元。2016年度研发费用投入的大幅增加，导致公司2016年度营业利润及归属于上市公司股东的扣除非经常有损益的净利润均较上年同期减少，归属于上市公司普通股股东的净利润构成情况较上年同期发生较大变化。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）对2017年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2017－007

  浙江大立科技股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2017年3月14日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于2017年3月24日在公司一号会议室以现场方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。

  一、会议审议并通过了如下决议：

  1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2016年度总经理工作报告》

  本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》

  本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

  公司独立董事李纪南先生、徐金发先生、潘自强先生向董事会提交了《浙江大立科技股份有限公司独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。

  3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2016年度财务决算报告》

  公司全年实现营业收入为33,940.82万元，归属于母公司股东的净利润3,310.87万元，每股收益0.07元/股。

  本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

  4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2016年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2016年年度报告摘要》

  本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

  5、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2016年度利润分配议案》

  公司2016年度利润分配方案为：以截至2016年12月31日公司总股本458,666,666股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元人民币（含税）；

  本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  6、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2016年度内部控制的自我评价报告》

  本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

  7、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）

  本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

  8、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》

  本决议经董事投票表决（关联董事庞惠民先生回避表决），以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  9、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于2017年度信贷授权事项的议案》

  公司股东大会授予董事会2017年度总计银行借款额度不超过人民币45,000万元。

  本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  10、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》

  公司董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构。审计费用授权董事会与审计机构协商确定。

  本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  11、审议通过《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》

  本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）

  本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  12、审议通过《关于召开浙江大立科技股份有限公司二〇一六年度股东大会的议案》

  公司董事会拟于2017年4月21日在杭州市滨江区滨康路639号浙江大立科技股份有限公司一号会议室召开公司二〇一六年度股东大会。

  全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）

  本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  特此公告。

  浙江大立科技股份有限公司

  董事会

  二〇一七年三月二十五日

  证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2017－010

  浙江大立科技股份有限公司2016年度

  募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  1. 首次公开发行股票募集资金金额和到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕95 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000股，发行价为每股人民币 6.80 元，共计募集资金 17,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 950.00 万元后的募集资金为 16,050.00 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2008 年 1 月 31 日汇入本公司以下募集资金账户，其中中国银行股份有限公司杭州滨江支行 800127844008094001 账号内人民币 8,450.00 万元、上海浦东发展银行杭州分行西湖支行 95040154800000914 账号内人民币3,800.00 万元、中信银行股份有限公司杭州钱江支行 63582600060718 账号内人民币 3,800.00 万元。另减除审计费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 470.16 万元后，公司本次募集资金净额为15,579.84 万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司（现已更名为天健会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2008〕16 号）。

  2. 非公开发行股票募集资金金额和资金到账时间

  2014 年度，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕192 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票方式，向庞惠民、深圳中欧盛世资本管理有限公司等 5 名特定认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 29,333,333 股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币 15.00 元，共计募集资金 44,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用1,300.00 万元后的募集资金为 42,700.00 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2014 年 3 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 206.60 万元后，公司本次募集资金净额为 42,493.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕51 号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  1. 首次公开发行股票

  本公司以前年度已使用募集资金 16,251.19 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 814.33 万元；2016 年度实际使用募集资金83.19 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.07 万元；累计已使用募集资金 16,334.38 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 814.40 万元。

  公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完成，为充分发挥节余资金的使用效率，提高公司的盈利能力，实现股东利益最大化，经 2016 年 4 月 22日公司 2015 年度股东大会审议通过，将节余募集资金 59.86 万元永久补充公司流动资金。

  2. 非公开发行股票

  本公司以前年度已使用募集资金 16,745.90 万元，用于暂时补充流动资金6,500.00 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,100.88万元；2016 年度实际使用募集资金 4,622.57 万元（包含本期永久补充流动资金1,500.00万元），用于暂时补充流动资金20,000万元，2016年度收回2015年度用于暂时补充流动资金的募集资金6,500.00万元，收回以前年度购买的保本型银行理财产品 19,000.00 万元，本期购买保本型银行理财产品 17,000.00万元并于本期全部收回，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 462.86 万元；累计已使用募集资金 21,368.47万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,563.74 万元。

  截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 3,688.67 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江大立科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。该管理制度已经2008年2月29日公司一届十三次董事会审议通过。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

  1. 首次公开发行股票

  2008年2月26日，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、上海浦东发展银行杭州分行西湖支行、中信银行股份有限公司杭州钱江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  截至2013年10月23日，公司在上海浦东发展银行杭州分行西湖支行开设的募集资金专项账户（账号为95040154800000914）余额为507,902.48元，在中信银行股份有限公司杭州钱江支行开设的募集资金专项账户（账号为7331710182600060718）余额为30.12元。因上述账户对应的非制冷红外焦平面阵列探测器国产化项目和智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目均已达到预定可使用状态，为方便募集资金的管理与使用，公司分别于2013年10月23日和10月24日注销了上海浦东发展银行杭州分行西湖支行和中信银行股份有限公司杭州钱江支行的募集资金专项账户，并将上述资金转入在中国银行股份有限公司杭州滨江支行开设的募集资金专项账户（账号为366258360858）。

  2013 年 10 月，公司将保荐机构由广发证券股份有限公司变更为浙商证券股份有限公司，并于 2013 年 10 月 31 日与浙商证券股份有限公司、中国银行股份有限公司杭州滨江支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

  2. 非公开发行股票

  2014年3月，公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、招商银行股份有限公司杭州之江支行签订了《募集资金三方监管协议》，在中国银行股份有限公司杭州滨江支行开设募集资金专项账户，账号为389666042366，在招商银行股份有限公司杭州之江支行开设募集资金专项账户，账号为571905076510104，用于2014年非公开发行股票募集资金的存放。

  （二）募集资金专户存储情况

  1. 首次公开发行股票

  公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完成，为充分发挥节余资金的使用效率，提高公司的盈利能力，实现股东利益最大化，经 2016 年 4 月 22日公司 2015 年度股东大会审议通过，将节余募集资金 59.86 万元永久补充公司流动资金。

  截至 2016 年 12 月 31 日，存放于首次公开发行股票募资资金账户的存款余额为零。

  2. 非公开发行股票

  截至2016年12月31日，本公司有2个募集资金专户、1个结构性存款专户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

  2. 非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

  3. 非公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

  经 2015 年 10 月公司四届六次董事会决议，将不超过 12,000.00 万元的闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。2015 年 10 月、11 月和 12 月，本公司募集资金银行专户分别划出 2,000.00 万元、3,000.00 万元和 1,500.00 万元，合计 6,500.00 万元，用于暂时补充流动资金。公司于2016年8月17日归还2015年度暂时补充流动资金的募集资金为 6,500.00 万元。

  经2016年8月公司四届十一次董事会决议，将不超过20,000.00万元的闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2016年8月、9月和10月，本公司募集资金银行专户分别划出13,000万元、3,000万元、4,000万元，合计20,000.00万元，用于暂时补充流动资金。

  4. 非公开发行股票募集资金使用的其他情况

  经 2016 年 4 月 22 日公司 2015 年度股东大会决议，公司将不超过 2 亿元的部分闲置募集资金投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

  (1) 2015 年 8 月 24 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州中山支行签订协议，利用部分闲置募集资金共计 5,000.00 万元购买保本型理财产品，产品名称为“利多多对公结构性存款 2015 年 JG732 期”，产品期限 6 个月，产品收益率 3.45%/年，产品起息日为 2015 年 8 月 26 日至到期日 2016 年 2 月 26 日。

  (2) 2015 年 11 月 5 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州中山支行签订协议，利用部分闲置募集资金共计 5,000.00 万元购买保本型理财产品，产品名称为“利多多对公结构性存款 2015 年 JG928 期”，产品期限 6 个月，产品收益率 3.40%/年，产品起息日为 2015 年 11 月 4 日至到期日 2016 年 5 月 4 日。

  (3) 2015 年 11 月 5 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州中山支行签订协议，利用部分闲置募集资金共计 4,000.00 万元购买保本型理财产品，产品名称为“利多多对公结构性存款 2015 年 JG932 期”，产品期限 6 个月，产品收益率 3.40%/年，产品起息日为 2015 年 11 月 6 日至到期日 2016 年 5 月 6 日。

  (4) 2015 年 12 月 24 日，公司与杭州银行股份有限公司官巷口支行签订协议，利用部分闲置募集资金共计 5,000.00 万元购买结构性存款产品，产品名称为“添利宝结构性存款（TLB20150177）”，产品期限 91 天，产品收益率 1.32-2.7%/年，产品起息日为 2015 年 12 月 25 日至到期日 2016 年 3 月 25 日。

  上述2015年度购买的理财产品已于2016年度到期收回，共计19,000.00万元。

  （5）2016 年 3 月 2 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州中山支行签订协议，利用部分闲置募集资金共计 3,000.00 万元购买保本型理财产品，产品名称为“利多多对公结构性存款 2016 年 JG150 期”，产品期限 6 个月，产品收益率 3.05%/年，产品起息日为 2016 年 3 月 4 日至到期日 2016 年 9 月 5 日。

  (6) 2016 年 3 月 29 日，公司与杭州银行股份有限公司官巷口支行签订协议，利用部分闲置募集资金共计 5,000.00 万元购买结构性存款产品，产品名称为“添利宝结构性存款（TLB20160135）”，产品期限 184 天，产品收益率 1.56-2.9%/年，产品起息日为 2016 年 3 月 29 日至到期日 2016 年 9 月 29 日。

  (7) 2016 年 5 月 10 日，公司与杭州银行股份有限公司官巷口支行签订协议，利用部分闲置募集资金共计 9,000.00 万元购买结构性存款产品，产品名称为“添利宝结构性存款（TLB20160217）”，产品期限 92 天，产品收益率 1.32-2.8%/年，产品起息日为 2016 年 5 月 10 日至到期日 2016 年 8 月 10 日。

  上述2016年度购买的理财产品已于2016年度到期收回。共计17,000.00万元。

  (二) 募集资金投资项目未达到计划进度原因说明

  首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完成，非公开发行股票募资资金建设项目正在实施中。

  1. 红外热像仪产业化升级项目承诺投资总额 10,351.00万元，截至 2016 年12月31日实际投入金额为9,747.24万元，实际投入金额比承诺投资总额少603.76万元，完成项目投资总额的 94.17%。截至目前该项目已建成投入使用，在募投项目建设过程中，公司从项目实际情况出发，严格管理，秉承谨慎、节约、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，控制采购成本、加强项目费用控制、监督和管理，在确保项目质量顺利建设的前提下，节约部分设备采购成本和项目管理成本，从而节约了项目开支。同时由于该募投项目原有部分进口设备，因近几年人民币升值因素，相应节省了部分资金投入，减少了实际投资金额，致使实际投入金额小于承诺投资金额。

  2. 智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目原承诺投资总额为 2,493.60 万元，截至 2016 年 12 月 31 日实际投入金额为 1,009.63 万元，实际投入金额比原承诺投资总额少 1,483.97 万元，完成原项目投资总额的 40.49%，该项目已陆续分步投入使用并形成了小规模的生产能力，但由于公司所处市场环境的变化以及公司战略规划的调整，从稳健经营的角度考虑，经公司三届十六次董事会决议并经2012 年度股东大会决议通过，公司决定终止实施智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目，导致实际投入金额小于原承诺投资金额。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：1．募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

  2．募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

  浙江大立科技股份有限公司

  二〇一七年三月二十五日

  附件

  募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

  2016年度

  编制单位：浙江大立科技股份有限公司

  单位：人民币万元

  ■

  [注1]：智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目原承诺投资总额为 2,493.60 万元，经公司三届十六次董事会决议并经 2012 年度股东大会决议通过，公司决定终止实施智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目，导致实际投入金额小于原承诺投资金额。

  附件2

  募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

  2016年度

  编制单位：浙江大立科技股份有限公司

  单位：人民币万元

  ■

  ■

  证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2017－011

  浙江大立科技股份有限公司

  关于举行2016年度

  网上业绩说明会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江大立科技科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度报告已于2017年3月25日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司2016年度报告和公司的经营情况，公司将于2017年3月31日下午15:00～17:00在全景网举办2016年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本年度业绩说明会。

  出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理庞惠民先生，独立董事潘自强先生，董事、董事会秘书、财务总监刘晓松先生及公司保荐机构保荐代表人洪涛先生及公司部分其他高级管理人员。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  浙江大立科技股份有限公司

  董事会

  二〇一七年三月二十五日

  证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2017－012

  浙江大立科技股份有限公司关于

  召开二〇一六年度股东大会的通知公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议决议，公司决定于2017年4月21日召开公司二〇一六年度股东大会，会议有关事宜如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2017年4月21日（星期五）14:00

  网络投票时间：2017年4月20日—2017年4月21日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月20日15：00至2017年4月21日15：00期间的任意时间。

  3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  4、股权登记日：2017年4月14日（星期五）

  5、会议出席对象：

  （1）截至股权登记日即2017年4月14日（星期五）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件）；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  6、现场会议召开地点：杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室。

  二、会议审议事项：

  1、审议《浙江大立科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》；

  2、审议《浙江大立科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》；

  3、审议《浙江大立科技股份有限公司2016年度财务决算报告》；

  4、审议《浙江大立科技股份有限公司2016年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2015年年度报告摘要》；

  5、审议《浙江大立科技股份有限公司2016年度利润分配议案》；

  6、审议《浙江大立科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  7、审议《浙江大立科技股份有限公司关于2017年度信贷授权事项的议案》；

  8、审议《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》；

  9、审议《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》；

  会议还将听取《浙江大立科技股份有限公司独立董事2016年度述职报告》。

  三、股东大会现场会议登记方法

  1、登记时间：2017年4月20日上午9：00-11：30，下午13：00-16：00（信函以收到邮戳为准）

  2、登记地点：杭州市滨江区滨康路639号公司证券部

  3、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书、法人授权委托书及出席人身份证登记。

  自然人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股清单登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股东帐户卡及委托人持股清单登记；

  异地股东可用传真或信函方式登记。出席会议时应携带上述证件原件，以备查验。

  四、参与网络投票的具体流程

  在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、联系人： 包莉清

  2、联系电话：0571-86695649

  3、传真号码：0571-86695649

  4、会期半天，与会股东费用自理

  5、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  浙江大立科技股份有限公司

  董事会

  二〇一七年三月二十五日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码：362214.

  2.投票简称：“大立投票”。

  3.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2017年4月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

  4.议案设置及意见表决

  （1）议案设置

  ■

  （2）填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2017年4月日21的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月20日15:00至2017年4月21日15:00 期间的任意时间。

  1.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  2.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹委托      先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江大立科技股份有限公司二〇一六年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人名称（姓名）：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  委托人注册号（身份证号）：

  受托人姓名： 受托人身份证号：

  授权范围：请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的表决意见内打上“√”

  ■

  委托人： 受托人：

  委托日期： 年 月 日

  注：

  1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

  2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

  3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。