（上接B81版）
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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会议听取事项:独立董事的述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2017年3月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
2、特别决议议案：9.00、9.01、9.02
3、对中小投资者单独计票的议案：1、5、7、9.00、9.01、9.02、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、9.01、9.02、11
应回避表决的关联股东名称：广厦控股集团有限公司、广厦建设集团有限责任公司、楼忠福、楼明、楼江跃、卢振华、卢振东、郑瑶瑶
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。
(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2 (不适用)。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2017年4月10日（上午9:00到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。
六、其他事项
公司地址：杭州市西湖区莫干山路231号锐明大厦15层董事会办公室
邮 编：310005
电 话：0571-87974176
传 真：0571-85125355
联 系 人：包宇芬、胡萍哲
会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司
董事会
2017年3月21日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江广厦股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月11日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2017-018
浙江广厦股份有限公司
关于确认2016年度日常关联交易以及预计2017年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本议案尚需提交股东大会审议
●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方日常关联交易系公司正
常经营所需，交易遵循公平、公正的市场原则，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于确认2016年度日常关联交易以及预计2017年度日常关联交易的议案》，关联董事楼明、楼江跃回避了表决，公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。
独立董事意见：
1、该议案已经通过了董事会审议表决，关联董事回避了表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定；
2、上述关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性的日常关联交易，本公司和交易方形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
3、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，日常关联交易定价公允、不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的独立性带来影响，公司也不会对关联方形成依赖。
同意将《关于确认2016年度日常关联交易以及预计2017年度日常关联交易的议案》提交股东大会审议。
（二）2016年度关联交易预计与执行情况
公司第八届董事会第十四次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于确认2015年度日常关联交易以及预计2016年度日常关联交易的议案》，关联董事楼明、楼江跃回避了表决，公司独立董事发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。2016年实际发生的日常关联交易如下：
1、常规性日常关联交易(单位：万元)
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2、子公司工程项目施工日常关联交易 (单位：万元)
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注：雍竺实业关联交易金额为资产交割日前接受劳务工程的金额
（三）2017年度日常关联交易预计金额和类别
1、常规性日常关联交易
（单位：万元）
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2、子公司工程项目施工日常关联交易
(单位：万元)
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关联公司可能会在上述项目中中标。公司将严格遵循公开、公平、公正的原则，不断加强各项目工程市场化参与程度，严格把控关联交易决策程序。公司将综合考虑市场等多方因素，适时对开工量及工程进度作出合理调整，在不超过已审批总额度的情况下，公司将根据各子公司的实际情况对单笔交易金额和交易对象进行适当调剂。基于上述原因，全年实际关联交易金额与预计金额会产生一定的差异。对于上述额度以外的关联交易，公司将严格按照相关要求，重新履行审议程序并及时履行信息披露义务。
二、关联方介绍和关联关系
1、广厦控股集团有限公司
（1）基本情况：注册资本：15亿元；法定代表人：楼明；住所：杭州市莫干山路231号17楼；成立时间：2002年02月05日；经营范围：从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资、信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技术性服务，企业资产重组、收购、兼并，实业投资，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）最近又一期主要财务指标(单位：万元)
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（3）与本公司关联关系
为本公司控股股东，目前持有本公司股份326,300,000股，占本公司总股本的37.43%。
2、广厦建设集团有限责任公司
（1）基本情况：注册资本：10亿元；法定代表人：韦晗；住所：浙江省东阳市白云街道东义路111号3楼；成立时间：1994年11月08日；经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程一级等。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
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（3）与本公司的关联关系：目前持有本公司60,955,650股，占本公司总股本的6.99%，为本公司5%以上股东。
3、杭州建工集团有限责任公司
（1）基本情况：杭州建工集团有限责任公司注册资本：1.6亿元；法定代表人：来连毛；住所：杭州市西湖区天目山路306号，经营范围：房屋建筑工程承包一级，机电安装工程承包一级，市政公用工程施工总承包一级，建筑装修装饰工程专业承包一级等。
（2）最近又一期主要财务指标(单位：万元)
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（3）与本公司关联关系
与本公司同一控股股东，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司关联法人。
4、广厦湖北第六建设工程有限责任公司
（1）基本情况：广厦湖北第六建设工程有限责任公司，成立时间：1990年06月02日；住所：武汉市武昌中北路181号；法定代表人：许欣华；注册资本：32,000万元；经营范围房屋建筑工程施工总承包一级、冶炼工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包一级、机电设备安装工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、体育场地设施工程专业承包二级、钢结构工程专业承包一级、消防设施工程专业承包二级。
（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）
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（3）与本公司关联关系
与本公司同一母公司，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司关联法人。
5、浙江广厦建筑设计研究有限公司
（1）基本情况：注册资本：600万元；法定代表人：宋金江；住所：杭州市解放路40号1幢一层；经营范围：： 建筑设计、装饰设计、信息咨询及相关技术的服务、开发，晒图。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
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（3）与本公司关联关系：本公司控股公司实际控制企业，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司关联法人。
6、杭州环湖大酒店有限公司
（1）基本情况：注册资本：934.9万元；法定代表人：王益芳；住所：杭州市上城区延安路209号；经营范围：服务：住宿（上述经营范围在批准的有效期内方可经营）。 服务：出租结婚礼服；批发、零售：针、纺织品，百货。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
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（3）与本公司关联关系：本公司实际控制人控制的企业，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司关联法人。
7、浙江福临园林花木有限公司
（1）基本情况：注册资本：3000万元；法定代表人：何林映；住所：东阳市振兴路1号；经营范围：园林设计；园林绿化贰级；园林古建筑工程专业承包叁级；城市道路桥梁叁级；花木种植。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
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（3）与本公司关联关系：与本公司同一控股股东，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司关联法人。
8、浙江华文世纪广告有限公司
（1）基本情况：注册资本：1000万元；法定代表人：徐阳英；住所：杭州市万塘路18号709室；经营范围：设计、制作、代理国内各类广告，市场信息调研服务。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
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（3）与本公司关联关系：与本公司同一控股股东，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司关联法人。
9、杭州市建筑工程监理有限公司
（1）基本情况：注册资本：2000万元；法定代表人：宋金江；住所：杭州市下城区中山北路607号14楼；经营范围：服务：建筑、市政、园林、机电设备安装，公路工程建设监理、管理、咨询，预决算编制，招标代理。。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
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（3）与本公司关联关系：与本公司同一控股股东，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司关联法人。
10、广厦东阳古建园林工程有限公司
（1）基本情况：注册资本：2000万元；法定代表人：王丽亚；住所：浙江省东阳市吴宁街道办事处工人路80号；经营范围：园林古建筑工程施工，城市园林绿化施工、养护，市政公用工程施工，建筑装饰工程施工；园林建筑装饰材料（不含竹木板材、砂石料及危险品）、工艺品销售。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
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（3）与本公司关联关系：与本公司同一控股股东，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司关联法人。
三、关联方履约能力分析
本公司及子公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述关联方依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险。
四、关联交易的定价政策
公司与关联方就提供或接受劳务、购买或出售商品方面的关联交易决策程序为：交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，按政府有关部门规定的程序和要求经招投标确定交易对方及交易价格。
五、交易对上市公司的影响
上述关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，本公司和交易方形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，日常关联交易定价公允、不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的独立性带来影响，公司也不会对关联方形成依赖。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十一日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2017-019
浙江广厦股份有限公司
关于2017年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
2017年3月17日，公司第八届第二十次董事会以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的议案》，关联董事楼明、楼江跃回避了表决，独立董事对本事项分别出具了事前认可意见和独立意见。本议案需提交公司年度股东大会审议。
（二）2016年度控股股东及其关联方向公司提供借款情况
公司第八届董事会第十四次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于2016年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的议案》，同意公司控股股东广厦控股集团有限公司及其关联方向公司及控股子公司提供借款不超过20亿元（实际借款金额以到账金额为准），期限为股东大会通过之日起一年内有效，利率不高于公司平均融资成本，且不超过10%。关联董事楼明、楼江跃回避了表决，公司独立董事发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。截止2016年12月31日，广厦控股及其关联方向公司及控股子公司提供借款余额30,962.71万元，利率为6.63%。
（三）2017年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计
为继续支持公司发展，保证公司流动资金的正常运转，降低部分财务费用，公司控股股东广厦控股集团有限公司（以下简称广厦控股）及其关联方拟向公司及控股子公司提供借款不超过15亿元（实际借款金额以到账金额为准），期限为股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，利率不高于目前公司非银行信用融资成本，且不超过10%。广厦控股持有公司37.43%的股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该项交易构成了关联交易。具体内容如下：
1、借款对象：公司及控股子公司，在此范围内，由董事会授权公司管理层依据具体资金需求确认每笔借款的实际使用对象；
2、借款总额：自股东大会通过本次关联交易提案起至下一年年度股东大会召开之日止，借款金额不超过15亿元（实际借款额以到账金额为准）；
3、借款利率：利率不高于目前公司非银行信用融资成本，且不超过10%。
二、关联方介绍
1、广厦控股集团有限公司
（1）基本情况：注册资本：15亿元；法定代表人：楼明；住所：杭州市莫干山路231号17楼；成立时间：2002年02月05日；经营范围：从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资、信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技术性服务，企业资产重组、收购、兼并，实业投资，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）最近又一期主要财务指标(单位：万元)
■
（3）与本公司关联关系
为本公司控股股东，目前持有本公司股份326,300,000股，占本公司总股本的37.43%。
2、广厦建设集团有限责任公司
（1）基本情况：注册资本：10亿元；法定代表人：韦晗；住所：浙江省东阳市白云街道东义路111号3楼；成立时间：1994年11月08日；经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程一级等。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
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（3）与本公司的关联关系：目前持有本公司60,955,650股，占本公司总股本的6.99%，为5%以上股东。
3、杭州建工集团有限责任公司
（1）基本情况：杭州建工集团有限责任公司注册资本：1.6亿元；法定代表人：来连毛；住所：杭州市西湖区天目山路306号，经营范围：房屋建筑工程承包一级，机电安装工程承包一级，市政公用工程施工总承包一级，建筑装修装饰工程专业承包一级等。
（2）最近又一期主要财务指标(单位：万元)
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（3）与本公司关联关系
与本公司同一控股股东，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司关联法人。
三、关联交易定价依据
参照公司目前平均融资成本，经公司与广厦控股及其关联方协商，为支持公司发展，保证公司持续稳定健康的现金流，确定借款利率不高于当年公司非银行信用融资成本，且不超过10%。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
控股股东向公司提供借款，旨在为支持公司发展，保证公司流动资金的正常运转，进一步提升公司竞争力，同时有效降低部分财务费用，符合公司全体股东的利益和未来发展的需求。上述交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的独立性带来影响，公司也不会对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，公司的独立董事提前对本议案内容进行了审阅，并与公司管理层详细了解具体情况，出具了书面事前认可意见，并发表独立意见如下：
独立董事意见：
1、该议案已经通过了董事会审议表决，关联董事回避了表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定；
2、控股股东广厦控股集团有限公司及其关联方向公司提供借款旨在为支持公司发展，保证公司流动资金的正常运转，降低部分财务费用，符合全体股东的利益和公司发展的需要；
3、本次关联交易定价公允，关联方拟收取的成本低于公司实际非银行金融机构信用融资成本，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益；
4、同意《关于2017年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十一日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2017-021
浙江广厦股份有限公司
关于举办投资者接待日活动暨
2016年度现场业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议内容：投资者接待日活动暨2016年度现场业绩说明会
2、召开时间：2017年4月11日下午15:30-17:00
3、召开地点：公司会议室
一、说明会主题
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年3月21日披露了《公司2016年年度报告》，具体内容详见2017年3月21日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定举办投资者接待日活动暨2016年度现场业绩说明会。
二、说明会召开的时间及地点
1、召开时间：2017年4月11日下午15:30-17:00
2、召开地点：公司会议室
三、参加人员
1、公司主要高管，具体人员以实际出席为准；
2、拟参加我公司业绩说明会的投资者。
四、投资者参加方式
公司欢迎广大投资者在2017年4月7日之前，通过电话、传真、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：包宇芬、胡萍哲
联系地址：杭州市莫干山路231号锐明大厦15层公司董事会办公室
联系电话：0571-87974176、0571-85125355（传真）
邮件：stock600052@gsgf.com
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十一日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2017-016
浙江广厦股份有限公司关于
2016年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月17日下午，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:
一、本次计提资产减值准备的原因
根据外部环境的变化和相关公司的经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，本着谨慎性原则，公司拟对 2016年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的具体情况说明
2014年，公司以资产置换方式收购东阳福添影视有限公司(现为“广厦传媒有限公司”)100%的股权，公司合并成本大于被购买方广厦传媒于购买日可辨认净资产的公允价值的差额形成商誉。根据坤元资产评估有限公司2017年3月17日出具的《资产评估报告》(坤元评报〔2017〕111号)，广厦传媒股东全部权益的评估价值为41,600.00万元，低于其账面价值48,070.46万元，确认相应的减值损失6,470.46万元。
三、上述计提长期资产减值准备对公司财务状况的影响
因计提上述长期资产减值准备6,470.46万元，导致减少公司2016年度净利润6,470.46万元。
四、独立董事意见
依据《企业会计准则》的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意本次计提资产减值准备。
五、审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、《公司资产减值准备提取和核销规程》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于外部环境的变化和相关子公司的经营现状，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提该项资产减值准备，并提交董事会审议。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十一日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2017-015
浙江广厦股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司第八届监事会第十三次会议通知于2017年3月7日以书面材料方式送达全体监事。会议于2017年3月17日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名（应跃峰、许国君、李国珍出席），会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》
此项议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
二、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
此项议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
三、审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于2016年度计提资产减值准备的公告》。
此项议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
四、审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润（归属于上市公司股东）35,747.56万元，但近三年（2014年、2015年、2016）年合计实现净利润为-8,661.65万元。根据《公司章程》的相关规定，为保证公司的稳健经营，保持健康的财务状况和现金流量，同时兼顾公司的可持续发展，维护股东的长远利益，公司拟定2016年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
此项议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
五、审议通过了《监事会对公司2016年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2017〕1278号带强调事项段无保留意见的审计报告客观、公允地反映了公司2016年度的财务状况及经营成果。公司监事会对会计师事务所带强调事项段无保留审计报告涉及的事项出具了专项说明，该专项说明对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告予以理解和认可，符合公司的现状和实际情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
六、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年年度报告》、《公司2016年年度报告摘要》，此项议案需提交公司年度股东大会审议。
公司监事会对2016年度报告提出如下审核意见：
1、公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，监事会保证公司2016年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
此项议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
七、审议通过了《关于确认2016年度日常关联交易以及预计2017年度日常关联交易的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于确认2016年度日常关联交易以及预计2017年度日常关联交易的的公告》，此项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
八、审议通过了《关于2017-2018年度对外担保计划的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于2017-2018年度对外担保计划的公告》，此项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
九、审议通过了《关于2017年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于2017年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的公告》，此项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
十、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司公司2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十一日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2017-014
浙江广厦股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料于2017年3月7日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2017年3月17日下午2时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
（四）本次董事会应出席董事8人，实际出席董事8人。
（五）本次董事会由公司董事长张霞女士主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于2016年度计提资产减值准备的公告》。
此项议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
（二）《公司2016年度董事会工作报告》
此项议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
（三）审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
此项议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
（四）审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润（归属于上市公司股东）35,747.56万元，但近三年（2014年、2015年、2016）年合计实现净利润为-8,661.65万元。根据《公司章程》的相关规定，为保证公司的稳健经营，保持健康的财务状况和现金流量，同时兼顾公司的可持续发展，维护股东的长远利益，公司拟定2016年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事意见。
此项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
（五）审议通过了《董事会关于公司2016年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
具体详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《董事会关于公司2016年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
（六）审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年年度报告》、《公司2016年年度报告摘要》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
（七）审议通过了《关于确认2016年度日常关联交易以及预计2017年度日常关联交易的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于确认2016年度日常关联交易以及预计2017年度日常关联交易的的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见，内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的浙江广厦股份有限公司独立董事意见。
此项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权,关联董事楼明、楼江跃回避表决；
（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案》
公司在多年的生产经营中，与银行及非银行金融机构建立了长期紧密且良好的合作关系。鉴于公司及各子公司项目开发、日常经营等各项活动的延续性，公司仍将向金融机构等申请融资。
根据《公司章程》第一百二十五条规定：“单笔金额达到公司最近一期经审计（评估或验资）净资产的10%以上的，提交公司董事会审议批准；未达上述标准的，授权董事长签署批准；单笔金额达到公司最近一期经审计（评估或验资）净资产的50%以上的，提交公司股东大会审议批准。”
根据公司2017年度生产经营和对外融资计划，为进一步提高经营效率，提请对以下事项进行授权：
1、对单笔金额不超过最近一期经审计（评估或验资）净资产50%以下（不含50%）的，授权公司董事长在董事会权限内进行审批，并签署相关法律文书；
2、对单笔金额达到公司最近一期经审计（评估或验资）净资产的50%以上(含50%)，且一年内累计发生额不超过20亿元的融资，授权公司董事长全权办理相关事宜，包括但不限于审批、签署相关法律文书等。
授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至下一年年度股东大会召开之日止。
此项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
（九）分项审议通过了《关于2017-2018年度对外担保计划的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于2017-2018年度对外担保计划的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见，内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事意见。
此项议案需提交公司股东大会审议。
1、关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
2、关于公司与广厦控股及其关联方互保；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事楼明、楼江跃回避表决；
（十）审议通过了《关于续聘2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用共计135万元。
2016年，公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）报酬共计135万元，其中2016年度财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用35万元。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事意见。
此项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
（十一）审议通过了《关于2017年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于2017年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的公告》。
公司独立董事对本提案发表了独立意见，内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事意见。
此项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事楼明、楼江跃回避表决；
（十二）审议通过了《关于广厦传媒有限公司2016年实际盈利数与利润预测数据存在差异的情况说明的议案》
公司于2014年实施了资产置换，置入广厦传媒有限公司（原名“东阳福添影视有限公司”以下简称“广厦传媒”）。根据《资产置换协议》，广厦传媒在2014年度、2015年度、2016年度净利润（扣除非经常性损益后的净利润）不低于人民币5,221.77万元、6,272.96万元、7,815.31万元。如实际利润不足前述承诺数，广厦控股集团有限公司(以下简称“广厦控股”)将以现金方式进行补偿。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江广厦股份有限公司实际盈利数与盈利预测数差异的鉴证报告》广厦传媒2016年实际盈利数为2,670.46万元（扣除非经常性损益后的净利润为2,392.60万元），低于盈利预测数5,422.71万元，主要原因系：
1、2016年继续受国家广电总局“一剧两星”、“一晚两集”政策及年度内临时性政策的影响，公司原筹备项目发生变更或延期，加上演员档期等因素影响，造成原计划投拍项目未能按预期完成制作、发行，部分公司参拍的电视剧未能在2016年底前按计划进行结算，均导致本期的实现收入减少；
2、影视公司大量增加，行业竞争加剧，加上近年大量资本涌入影视行业，使得演员、导演、制片人等价格飙升，尤其演员成本增加显著，造成公司近期参投拍影视剧的拍片成本增加明显，导致本期投拍的项目销售毛利率下降。
根据公司与广厦控股签订的《利润补偿协议》，“公司应当在年度报告披露之日起五个工作日内，以书面方式通知广厦控股，广厦控股需在接到书面通知后三十个工作日内向公司支付补偿金”。公司将严格按照协议办理相关利润补偿事宜。今后，公司将进一步加大对广厦传媒的项目投资支持，同时整合市场优质资源，加强对外合作力度，提升影视剧制作规模和制作水平。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
（十三）审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》
内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司公司2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
（十四）审议通过了《公司2016年度社会责任报告》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司2016年度社会责任报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
（十五）审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、公司独立董事事前认可意见
2、公司独立董事对第八届董事会第二十次会议相关议案的独立意见
特此公告。
浙江广厦股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十一日
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