本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
●增资标的名称：重庆久久物流有限责任公司（以下简称“久久物流”）
●公司增资金额：8,892万元人民币。
●本次增资构成关联交易，但无需提交股东大会审议。
一、本次增资事项的概述
为支持控股子公司久久物流的经营发展，提高久久物流的资本实力和对外竞争力，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）拟与重庆港务物流集团有限公司（以下简称“港务物流集团”）按持股比例对久久物流进行增资9500万元，其中公司增资8,892万元，港务物流集团增资608万元。
由于港务物流集团系公司第一大股东，本次增资构成关联交易。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：重庆港务物流集团有限公司。
注册地址：重庆市渝中区朝千路3号。
注册资本：人民币358,066.39万元。
经营范围：码头和其他港口设施经营、港口旅客运输服务经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营、港口拖轮经营、港口机械、设施、设备租赁、维修业务经营、船舶港口服务业务经营、普通货运（取得相关行政许可后方可经营）。从事市政府授权范围内的国有资产经营、管理；货物装卸、人力搬运服务；仓储（不含危险品存储）；房屋租赁；销售汽车零部件、日用百货、文化用品、工艺美术品、钢材、五金、交 电、铁矿石及铁矿产品，建筑材料、化工产品及原料（不含危险化学品）等。
关联关系：系公司第一大股东。
主要财务数据：截至2016年12月31日，港务物流集团未经审计的资产总额为214.64亿元，净资产为908,069.00万元，资产负债1,238,327.00万元；2016年完成净利润14,079.00万元。
三、增资标的的基本情况
公司名称：重庆久久物流有限责任公司
注册地址：重庆市长寿区晏家街道育才路5号3-1
注册资本：人民币2,500万元
经营范围：票据式经营：溶剂油、硫磺（按许可证核定事项和期限从事经营）；普通货运、货物专用运输（集装箱），大型物件运输（一）；水路货物运输代理、船舶代理；从事水上、航空、陆路国际货物运输代理（以上范围不含快递业务）；等。
股权结构：重庆港九持股93.6%，重庆港务物流集团有限公司持股6.4%。
主要财务数据：截至2016年12月31日，久久物流公司经审计的资产总额为5.76亿元，净资产为1,279.38万元，资产负债率为97.78%；2016年完成总收入8.10亿元，完成净利润-301.08万元。
四、增资后久久物流股权结构变化情况
增资后，久久物流公司的注册资本金由2,500万元增至12,000万元人民币，其股权结构变化如下：
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五、本次增资对上市公司的影响
本次公司对久久物流进行增资，有利于增强久久物流资本实力、对外竞争力，有利于久久物流做大、做强供应链物流业务，符合公司的发展战略。
六、本次增资应当履行的审议程序
本次增资事项已于2017年3月17日经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，在对本议案进行表决时，公司4名关联董事回避，5名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了以下独立意见：本次公司对久久物流进行增资，有利于增强久久物流资本实力和对外竞争力，有利于久久物流做大、做强供应链物流业务，符合公司的发展战略，不存在损害上市公司和其他非关联股东的利益。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于拟对控股子公司重庆久久物流有限责任公司增资的议案》。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2017年3月18日
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