江苏今世缘酒业股份有限公司公告（系列）_新浪财经

证券代码：603369 证券简称：今世缘公告编号：2017-007

江苏今世缘酒业股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2017年2月27日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2017年2月24日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，以通讯表决方式审议并作出如下决议：

一、审议通过《关于授权为全资子公司提供担保额度的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于授权为全资子公司提供担保额度的公告》

二、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及关联交易事项，关联董事周素明先生、吴建峰先生、周亚东先生、倪从春先生、王卫东先生、张峻崧先生回避表决。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的公告》。

三、审议通过《关于修订公司的议案》。

表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同时兼任高管的董事周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决。

四、审议通过《关于确认中融-融瀚15号信托产品投资的议案》。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于确认中融-融瀚15号信托产品投资的公告》。

五、审议通过《关于确认投资“华泰紫金投融宝集合资产管理计划”的议案》。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于确认投资“华泰紫金投融宝集合资产管理计划”的公告》。

六、审议通过《关于确认投资诸暨东证睿臾投资中心（有限合伙）的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于确认投资诸暨东证睿臾投资中心（有限合伙）的公告》。

七、审议通过《关于购买“华泰紫金投融宝集合资产管理计划”的议案》。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于购买“华泰紫金投融宝集合资产管理计划”的公告》。

八、审议通过《关于购买中融信托-享融97号集合信托计划的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于购买中融信托-享融97号集合信托计划的公告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○一七年二月二十八日

证券代码：603369 证券简称：今世缘公告编号：2017-008

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于预计2017年度日常关联交易

金额的公告

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2017年2月27日召开，参加表决的3名非关联董事全部同意了上述日常关联交易的事项。董事会同意2017年日常关联交易计划。公司6名关联董事周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生、周亚东先生、张峻崧先生回避表决。

2、本次董事会会议召开前，公司已将《关于预计2017年度日常关联交易金额的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。

3、在认真审核相关资料和了解情况的基础上，全体独立董事认为：公司预计2017年预计日常关联交易事项，是公司正常的交易事项，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

（二）预计2017年度日常关联交易金额和类别

单位：万元

■

说明：2016年度关联交易执行情况将在公司完成2016年度审计工作后提交董事会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1、江苏天源玻璃制品有限公司，法定代表人：陈林根，统一社会信用代码：91320826552535927H，注册资本：2521.029909万元人民币，住所：江苏涟水经济开发区，经营范围：玻璃仪器制造，日用玻璃制品及玻璃包装容器制造，销售本公司产品及经销日用玻璃制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的联营公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。

2、江苏国缘宾馆有限公司，法定代表人:林健，统一社会信用代码：913208265837857421,注册资本：500万元人民币，住所：旅店（卫生许可证有效期至2019年8月25日）；大型餐馆[中餐类制售（含凉菜，不含裱花蛋糕、生食海产品等）]（餐饮服务许可证有效期限至2017年8月27日）；预包装食品零售（食品流通许可证有效期至2017年10月19日）（待消防验收合格后方可开展经营活动）；日用百货销售；国家批准的特定职业和职业标准范围以外的培训（不含国家统一认可的职业证书类培训，并不含学历教育、学前教育、自学考试助学以及其他文化教育活动，不得从事职业资格培训、技能培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。

3、江苏聚缘机械设备有限公司, 法定代表人：丁卫红，统一社会信用代码：91320826055167393F，注册资本：1200万元,住所：涟水县高沟镇科技产业园,经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机械设备租赁及维修。(经营范围中涉及国家专项审批规定的，凭有关批准文件或许可证开展经营活动。)

本公司持有该公司50%股权，为本公司联营公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．6条规定的情形。

4、上海铭大实业(集团)有限公司，法定代表人为姜蔚，统一社会信用代码：913101157461586728，注册资本5,000万元，住所：上海浦东新区佳林路655号1212室。上海铭大经营范围为实业投资、房地产开发与经营、资产管理、投资管理、企业管理咨询、企业购并、财务咨询、科技创业投资、高科技产品的研制及开发、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上海铭大实业(集团)有限公司持有我今世缘13891万股（2016年12月31日数据），占公司总股本的11.07%，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（四）项规定的情形。

5、今世缘集团有限公司，法定代表人：周亚东，统一社会信用代码：91320826784959761P，注册资本：40000万元，住所：涟水县高沟镇涟高路1号，经营范围：房地产开发与经营；实业投资；日用百货销售；服装生产；谷物种植；经济信息咨询服务；农副产品收购、销售；粮食收购；建筑材料销售；化肥销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

今世缘集团有限公司持有本公司44.72%的股权，为本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（一）项规定的情形。

三、日常关联交易定价策略和定价依据

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十九次会议决议。

2、独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见。

3、独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十八日

证券代码：603369 证券简称：今世缘公告编号：2017-009

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于确认“中融-融瀚15号集合资金

信托计划”的公告

重要内容提示：

●投资标的名称: 中融-融瀚15号集合资金信托计划

●投资金额:5000万元人民币

●特别风险提示：本次投资预期年化收益率仅供参考，中融国际信托有限公司并不承诺或保证取得预期收益，在集合资金信托计划出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。

一、投资概述

为拓宽投资渠道，提高公司存量资金使用效率与效益，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称 “公司”）于?2017 年2月27日召开的第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于确认中融-融瀚15号集合资金信托计划的议案》，董事会确认公司高管团队2017年1月23日使用公司闲置自有资金投资 “中融-融瀚15号集合资金信托计划”5000万元，本次投资决策程序符合《公司章程》、《总经理工作细则》等规定，合法有效。

本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

名称：中融-融瀚15号集合资金信托计划

受托人：中融国际信托有限公司

信托类型：集合资金信托计划

投资规模：人民币5000万元

期限：1年

预期年化收益率：7%

分配方式：到期还本付息

三、本次投资对上市公司的影响

本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。

四、本次投资的风险分析

本次投资预期年化收益率仅供参考，中融国际信托有限公司并不承诺或保证取得预期收益，在集合资金信托计划出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○一七年二月二十八日

证券代码：603369 证券简称：今世缘公告编号：2017-010

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于确认“华泰紫金投融宝集合

资产管理计划”的公告

重要内容提示：

●投资标的名称: 华泰紫金投融宝集合资产管理计划

●投资金额:1亿元人民币

●特别风险提示：预期年化收益率仅供参考，华泰证券股份有限公司并不承诺或保证取得预期收益，在集合计划资产出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险。

一、投资概述

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）?2017年2月27日召开的第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于确认“华泰紫金投融宝集合资产管理计划”的议案》，董事会确认公司高管团队2016年12月1日使用闲置自有资金投资“华泰紫金投融宝集合资产管理计划”1亿元，本次投资决策程序符合《公司章程》、《总经理工作细则》等规定，合法有效。

本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

标的名称：华泰紫金投融宝集合资产管理计划优先级3月期3号份额

管理人：华泰证券股份有限公司

托管人：招商银行股份有限公司

管理人：华泰证券股份有限公司

托管人：招商银行股份有限公司

标的投向：本集合计划主要投资于具有良好流动性、依法发行的各类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债、短期融资券、中期票据、资产支持受益凭证、债券正回购、债券逆回购、债券型基金、货币市场基金、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、银行存款、现金以及中国证监会允许投资的其他金融工具。本集合计划可以参与融资融券交易，也可以将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司。

产品代码：940112

本期参与开放日： 2016年12月1日

本期到期退出开放日：2017年3月7日

本期预期年化收益率：4.1%

本期参与规模上限：2亿元

单个委托人首次参与最低金额：1000万元

退出规则：管理人在该期子份额到期之前至少提前1个工作日在其官网上公告该期子份额的退出规则及下一期子份额年化预期收益率、开放期等要素。退出规则包括但不限于全部强制退出或由委托人手动退出等：在全部强制退出的情况下，由管理人在本期退出开放日内安排强制退出；在手动退出的情况下，若份额持有人未主动退出，则该子份额自动滚入下一期。

具体详见华泰证券网站（http://www.htsc.com.cn）《华泰紫金投融宝集合资产管理计划优先级3月期3号份额发行公告》、《华泰紫金投融宝集合资产管理计划说明书》及《华泰紫金投融宝集合资产管理计划集合资产管理合同》。

三、本次投资对上市公司的影响

本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。

四、本次投资的风险分析

本次投资预期年化收益率仅供参考，华泰证券并不承诺或保证取得预期收益，在集合计划资产出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○一七年二月二十八日

证券代码：603369 证券简称：今世缘公告编号：2017-011

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于确认投资诸暨东证睿臾投资中心（有限合伙）的公告

重要内容提示：

●投资标的名称: 诸暨东证睿臾投资中心（有限合伙）

●投资金额:9000万元人民币

●特别风险提示：项目及投资收益存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、投资概述

为借助专业投资机构拓宽公司财务性投资渠道，获取财务性回报，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）公司高管团队经过调研论证，决定投资诸暨东证睿臾投资中心（有限合伙）9000万元份额，并于2017年2月10日完成出资，本次投资决策程序符合《公司章程》、《总经理工作细则》等规定，合法有效。

公司2017年2月27日以通讯（电子邮件）方式召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于确认投资诸暨东证睿臾投资中心（有限合伙）的议案》。

本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、主要合作方介绍

企业名称：上海东证春医投资管理有限公司

统一社会信用代码：91310101MA1FP03E27

类型：有限责任公司

法定代表人：陈波

注册资本：500万人民币

成立日期：2015年10月15日

经营期限自：2015年10月15日至2035年10月14日

登记机关：黄浦区市场监督管理局

住所：上海市黄浦区南苏州路381号411F01室

经营范围：投资管理、投资咨询、企业管理咨询（除经纪），展览展示服务，会务服务，市场信息咨询与调查（不得的从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海东证春医投资管理有限公司（以下简称“东证春医”）目前管理规模约7.39亿元人民币，主要管理人员为陈波、冯海；主要投资领域为医疗、跨境电商、传统制造业。

截至2016年12月31日，东证春医经审计的总资产7,415,275.43元，净资产5,894,240.26元；2016年实现营业收入5,502,086.40元，利润总额5,210,034.35元，净利润3,907,525.76元。

东证春医目前已在中国证券投资基金业协会私募产品备案管理系统中完成备案。

东证春医的实际控制人为东方证券股份有限公司，东证春医与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。

三、投资基金的基本情况

企业名称：诸暨东证睿臾投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码： 91330681MA2892UG4U

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海东证春医投资管理有限公司

合伙期限自： 2016年12月26日至2022年12月25日

登记机关：诸暨市市场监督管理局

成立日期： 2016年12月26日

主要经营场所：诸暨市陶朱街道金融大厦5层

经营范围：股权投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询服务。

该基金总认缴规模27055万元，本公司认购9000万元份额，占比33.26%；基金由东方证券股份有限公司旗下控股的上海东证春医投资管理有限公司担任基金管理人；东方证券股份有限公司全资公司上海东方睿德股权投资基金有限公司认缴5050万元，占比18.66%。

投资模式：行业上，围绕产升级和消费两条主线开展重点投资物流、智能装备文化等；来源上，依托东方证券及东证资本资本，对体系内优质项目进行跟随再投做市商部分拟的。

投资方向：重点投资PreIPO和并购交易项目，辅以部分上市公司定增。

退出方式：以IPO退出为主；结合国内、外资本市场上公司平台，以并购新三板挂牌交易退出为辅助渠道。

基金存续期为6年，自营业执照签发之日起计算；经合计持有二分之一以上基金份额的合伙人同意，合伙企业的合伙期限可以延长2年。

基金管理费：合伙人出资到位后的前2年为投资期，后3年为退出期；在投资期内，管理费按合伙企业认缴金额2%每年提取，于每年的3月31日前支付；退出期内，管理费用按合伙企业认缴金额1.5%每年提取，于每年的3月31日前支付。投资期内，合伙企业未完成全部投资资金的使用的，该部分资金的投资期增加12个月，退出期相应顺延，不额外收取管理费用。

基金业绩分成：业绩分成按基金核算，按项目分成；普通合伙人按基金净收益提取20%作为业绩分成，剩余80%基金净收益按实缴出资比例分配给各合伙人；如基金净收益为0或负值，则不提取普通合伙人的业绩分成。其中基金净收益=项目退出收入+其他投资收益-各合伙人认缴出资-基金运营费用

投资领域与公司主营业务是否存在协同关系：该基金重点投资物流、智能装备文化等，与公司目前的主营业务“白酒生产及销售”关联性较小。

三、本次投资对上市公司的影响

本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成不良影响。

公司认购该基金，适度参与风险投资，依托专业投资机构的管理及市场化运作，获取风险投资收益，提高资金使用效率和收益率。同时，公司通过加强与专业投资机构的合作，为上市公司提供优质资源，推进对外投资和外延拓展战略目标实现。该基金的投资运行及投资退出情况将对公司业绩产生一定的影响。

四、本次投资的风险分析

基金设立后，所投项目存在程度高低不等的风险。基金无固定回报承诺，公司以有限合伙人身份参与，以认缴出资额（9000万元）为限对基金承担有限责任。本次投资收益存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件目录

1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○一七年二月二十八日

证券代码：603369 证券简称：今世缘公告编号：2017-012

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于购买“华泰紫金投融宝集合

资产管理计划”的公告

重要内容提示：

●投资标的名称: 华泰紫金投融宝集合资产管理计划

●投资金额:2亿元人民币

一、投资概述

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）?2017年2月27日召开的第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于购买“华泰紫金投融宝集合资产管理计划”的议案》，同意使用自有闲置资金购买 “华泰紫金投融宝集合资产管理计划”人民币2亿元，并授权公司高管团队具体实施。

本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

标的名称：华泰紫金投融宝集合资产管理计划优先级1年期2号份额

管理人：华泰证券股份有限公司

托管人：招商银行股份有限公司

产品代码：940095

本期参与开放日： 2017年2月27日

本期到期退出开放日：2018年2月27日

本期预期年化收益率：4.5%

本期参与规模上限：2亿元

单个委托人首次参与最低金额：1000万元

具体详见华泰证券网站（http://www.htsc.com.cn）《华泰紫金投融宝集合资产管理计划优先级1年期2号份额发行公告》、《华泰紫金投融宝集合资产管理计划说明书》及《华泰紫金投融宝集合资产管理计划集合资产管理合同》。

三、本次投资对上市公司的影响

本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。

四、本次投资的风险分析

五、备查文件目录

1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○一七年二月二十八日

证券代码：603369 证券简称：今世缘公告编号：2017-013

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于购买 “中融-享融97号集合

资金信托计划”的公告

重要内容提示：

●投资标的名称: 中融-享融97号集合资金信托计划

●投资金额:5000万元人民币

一、投资概述

为拓宽投资渠道，提高公司存量资金使用效率与效益，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称 “公司”）于?2017 年2月27日召开的第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于购买中融-享融97号集合资金信托计划的议案》，公司拟用闲置自有资金投资中融国际信托有限公司发行的“中融-享融97号青海投资集团项目集合信托计划” 5000万元。公司董事会授权经营层办理具体操作。

本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

名称：中融-享融97号集合资金信托计划

发行人：中融国际信托有限公司

募集规模： 10亿元人民币

信托类型：集合信托计划

期限：12个月（8个月可提前结束）

投资范围：由中融信托设立“中融-享融97集合资金信托计划”，信托总规模10亿元，向青海省投资集团有限公司发放信托贷款。

风控措施：贷款合同办理强制执行公证。

还款来源：青海省投用日常经营收入以及再融资资金，进行偿还。

预期年化收益率：7%/年（5000万元以上）

分配方式：到期还本付息

三、本次投资对上市公司的影响

本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。

四、本次投资的风险分析

五、备查文件目录

1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○一七年二月二十八日

证券代码：603369 证券简称：今世缘公告编号：2017-014

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于授权为全资子公司提供

担保额度的公告

重要内容提示：

● 被担保人名称：本公司2家全资子公司江苏今世缘酒业销售有限公司、江苏今世缘文化传播有限公司；

●本次授权担保额度：经江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）二届二十九次董事会审议通过，授权为2家全资子公司提供总额不超过10亿元的担保额度；

●对外担保逾期的累计金额：截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额（不包括对子公司的担保总额）为0元，公司及控股子公司对子公司提供的担保总额为6000万元（被担保人江苏今世缘酒业销售有限公司）；公司无逾期担保情况。

一、担保情况概述

为进一步促进子公司产业扩张及经营需要，充分利用资源，根据公司经营目标，结合子公司业务规划，经公司2017年2月27日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟为江苏今世缘酒业销售有限公司、江苏今世缘文化传播有限公司等2家全资子公司提供总额不超过人民币10亿元的担保（单笔担保金额不超过该笔担保发生前公司最近一期经审计净资产的10%），授权期限自本议案批准之日起至2018年2月28日，公司董事会授权公司经营层，在限额及授权有效期内，为2家全资子公司办理每次担保的具体金额、方式等具体操作。

二、被担保人基本情况

1、江苏今世缘酒业销售有限公司

统一社会信用代码：9132082613985019XC

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：倪从春

注册资本： 6000万元人民币

成立日期： 1998年01月22日

住所：涟水县高沟镇天泉路1号

经营范围：预包装食品批发与零售；酒类包装物资（国家专项规定物资除外）、酒瓶、民用生活废品购销；物联网技术开发、技术咨询；计算机软硬件设计、技术开发；广告经营；日用百货、针纺织品、服装、服饰、工艺礼品、玩具、花卉、苗木、化妆品、家具、珠宝首饰、汽车销售；仓储服务；公关礼仪服务；婚庆礼仪服务；工艺礼品、服装、图文设计；摄影服务；展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司持股比例：100%

主要财务状况：截至2016年9月30日，江苏今世缘酒业销售有限公司资产总额为173,844万元，负债总额为103,829万元,净资产70,015万元。（2016年1-9月数据未经审计）。

2、江苏今世缘文化传播有限公司

统一社会信用代码：91320826058603533Q

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：孙万军

注册资本： 500万元

成立日期： 2012年11月27日

住所：涟水县高沟镇今世缘大道北侧1号

经营范围：广告设计、制作、代理(印刷品广告除外)；企业文化交流；国内旅游；休闲观光服务；企业管理信息咨询服务；预包装食品批发与零售(食品流通许可证有效期至2018年5月26日)；包装材料销售；酒瓶收购、销售；旅游景区（景点）经营管理；旅游接待讲解服务；停车场管理服务；票务代理；会务服务；旅游产品开发；日用百货、农副产品（食品除外）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司持股比例：100%

主要财务状况：截至2016年9月30日，江苏今世缘文化传播有限公司资产总额为2,023万元，负债总额为2,281万元，净资产258万元。（2016年1-9月数据未经审计）

三、担保的主要内容

1、授权担保额度：

为全资子公司江苏今世缘酒业销售有限公司担保累计余额不超过8亿元

为全资子公司江苏今世缘文化传播有限公司担保累计余额不超过2亿元

2、担保内容：2家全资子公司签发银行承兑汇票、信用证、银行借款等（其中银行借款累计余额不超过5亿元）；在上述担保总额度内，公司可视实际情况在两家公司间调剂额度。

3、担保方式：连带责任保证

四、董事会意见

公司对于上述2家全资子公司的担保是根据公司经营目标及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需，公司对其提供担保不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额（不包括对子公司的担保总额）为0元，公司及控股子公司对子公司提供的担保总额为6000万元（被担保人为江苏今世缘酒业销售有限公司），该6000万元也纳入10亿元担保额度；公司无逾期担保情况。