证券代码:002808 证券简称:苏州恒久 公告编号:2017-003

  苏州恒久光电科技股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2017年2月24日以通讯方式召开。会议通知已于2017年2月20日以书面方式送达全体董事。会议应参加表决董事9名(含独立董事3人),实际参加表决9名,会议由董事长、总经理余荣清先生召集并主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程等规定。

  二、董事会会议审议情况

  经董事认真审议,会议采用通讯表决方式进行了表决,审议通过如下议案:

  1、审议并通过《关于公司增加募投项目实施主体及实施地点的议案》

  为进一步优化资源配置、加快研发进度、提高募集资金的使用效率,公司经合理规划,拟增加苏州恒久光电科技股份有限公司作为募集资金投资项目“有机光电工程技术中心建设项目”的实施主体,同时增加苏州市高新区火炬路38号(苏州恒久光电科技股份有限公司注册经营地点)作为项目的实施地点。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  公司独立董事与保荐机构均对《关于公司增加募投项目实施主体及实施地点的议案》发表了明确同意意见。

  2、审议并通过《关于变更公司财务负责人的议案》

  夏惠华女士因公司内部工作调整,申请辞去财务负责人一职,公司董事长、总经理余荣清先生提名公司副总经理、董事会秘书孙仕杰女士担任公司财务负责人。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  公司独立董事对《关于变更公司财务负责人的议案》发表了明确同意意见。

  3、审议并通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

  董事会审计委员会提名夏惠华女士改任公司审计部负责人。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  1、 公司第三届董事会第十次会议决议

  2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

  3、保存机构专项核查意见

  苏州恒久光电科技股份有限公司

  董 事 会

  2017年2月25日

  

  证券代码:002808 证券简称:苏州恒久 公告编号:2017-004

  苏州恒久光电科技股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2017年2月24日以通讯方式召开。会议通知已于2017年2月17日以书面方式送达全体监事。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由监事会主席赵同双先生召集并主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经监事认真审议,会议采用通讯表决方式进行了表决,审议通过如下议案:

  1、审议并通过《关于公司增加募投项目实施主体及实施地点的议案》

  为进一步优化资源配置、加快研发进度、提高募集资金的使用效率,公司经合理规划,拟增加苏州恒久光电科技股份有限公司作为募集资金投资项目“有机光电工程技术中心建设项目”的实施主体,同时增加苏州市高新区火炬路38号(苏州恒久光电科技股份有限公司注册经营地点)作为项目的实施地点。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  1、第三届监事会第七次会议决议

  2、保存机构专项核查意见

  苏州恒久光电科技股份有限公司

  监 事 会

  2017年2月25日

  

  证券代码:002808 证券简称:苏州恒久 公告编号:2017-005

  苏州恒久光电科技股份有限公司

  关于公司增加募投项目实施主体

  及实施地点的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“苏州恒久”或“公司”)于2017年2月24日召开第三届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于公司增加募投项目实施主体及实施地点的议案》,同意增加募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”(以下简称“技术中心项目”)的实施主体及实施地点。相关事项公告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2016]1549号),苏州恒久首次公开发行股票 3,000 万股,每股发行价格为 7.71元/股,募集资金总额为 23,130.00万元,扣除发行费用4,060.07万元后,募集资金净额为 19,069.93 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2016 年8月9日出具信会师报字[2016]第115714号《验资报告》。

  二、募投项目及变更情况

  根据披露的招股说明书,公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体如下:

  ■

  本次变更涉及的募投项目为有机光电工程技术中心建设项目。变更的具体事项包括:一、增加母公司苏州恒久作为该项目的实施主体,苏州吴中恒久光电子科技有限公司为苏州恒久的全资子公司;二、增加苏州市高新区火炬路38号(苏州恒久注册经营地点)作为项目的实施地点。除前述变更外,本募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化,具体情况如下:

  ■

  本次项目新增实施主体苏州恒久拟使用不超过2,000万元募投资金进行技术研发投入,项目资金由公司前期在宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行设立的“有机光电工程技术中心建设项目”募集资金专户支出,银行账号为:75050122000184988。

  三、增加募投项目实施主体及实施地点的原因

  苏州吴中恒久光电子科技有限公司为苏州恒久的全资子公司,增加苏州恒久作为技术中心项目的实施主体,增加苏州恒久注册经营地作为该项目的实施地点,将更加充分有效的利用苏州恒久已建成的“江苏省省级企业技术中心”和“苏州市有机光导工程技术研究中心”两大研发平台,有利于优化资源配置、加快研发进度、提高募投资金的使用效率。

  四、本次增加募投项目实施主体和实施地点的影响

  本次技术中心募投项目增加实施主体和实施地点,没有改变募集资金投向,不属于募投项目的实质性变更,不会对技术中心项目的实施造成实质性的影响,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

  本次技术中心项目实施主体及实施地点增加有利于募投项目顺利实施,提高募集资金使用效率,符合公司今后长远发展规划,具有积极建设意义。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

  五、本次增加募投项目实施主体和实施地点的决策程序

  《关于公司增加募投项目实施主体及实施地点的议案》经第三届董事会第十次会议审议通过。本次董事会通知于2017年2月20日以书面方式发出,董事会于2017年2月24日召开,公司董事9名,实际参与表决董事9名。公司以通讯方式表决,以9票同意通过本议案。本次增加募投项目实施主体与实施地点事项属于董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

  六、独立董事的独立意见

  独立董事认为:公司此次增加募投项目实施主体及实施地点是基于募投项目的实际情况而做出的适当调整,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容,不影响募投项目的实施,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次募投项目实施主体及实施地点的增加履行了必要的程序,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害中小股东利益的情形。因此,同意公司本次增加募投项目实施主体及实施地点。

  七、监事会意见

  公司监事会对公司本次增加募投项目实施主体及实施地点的相关事项进行了核查,监事会认为公司本次增加募投项目的实施主体及实施地点符合公司和全体股东的利益。本次变更的程序符合相关法律法规的规定。公司第三届监事会第七次会议通过了《关于公司增加募投项目实施主体及实施地点的议案》。

  八、保荐机构意见

  中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”或“保荐机构”)经核查认为:

  1、本次增加募投项目实施主体及实施地点的事项已经公司第三届董事会第十次会议审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求;

  2、本次增加募投项目实施主体及实施地点事项是根据募投项目实施的客观需要做出的,有利于优化资源配置、加快研发进度,有利于公司提高募集资金使用效率,符合提升公司整体利益的目的,不存在损害股东利益的情形;

  3、银河证券将持续关注苏州恒久募集资金使用情况,督促公司在实际使用前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障全体股东利益。

  综上,银河证券同意苏州恒久本次增加募投项目实施主体和实施地点。

  九、备查文件

  1、第三届董事会第十次会议决议

  2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

  3、第三届监事会第七次会议决议

  4、保荐机构的专项核查意见

  

  苏州恒久光电科技股份有限公司

  2017年2月25日

  证券代码:002808 证券简称:苏州恒久 公告编号:2017-006

  苏州恒久光电科技股份有限公司

  关于变更公司财务负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部工作调整,夏惠华女士申请辞去公司财务负责人的职务,由公司另行安排其在公司的工作。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》等相关规定,夏惠华女士辞去财务负责人的书面辞职报告自报告送达董事会之日起生效。

  公司于2017年2月24日召开了第三届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》,经公司董事长、总经理余荣清先生提名,公司董事会提名委员会资格审核通过,同意聘任公司副总经理、董事会秘书孙仕杰女士为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  公司独立董事对本次变更公司财务负责人事宜发表了同意的独立意见。

  孙仕杰,女,1980年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,双专科学历,中国注册会计师。2002年11月至2010年9月任苏州市嘉泰联合会计师事务所审计部审计经理;2010年10月至2015年4月任江苏隆泰嘉信投资股份有限公司投资总监;2015年5月至2016年10月,任法泰电器(江苏)股份有限公司董事会秘书。2016年11月至今,任苏州恒久光电科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

  截至公告发出之日,孙仕杰女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经公司在最高人民法院网查询,孙仕杰女士不属于“失信被执行人”,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施。

  特此公告。

  苏州恒久光电科技股份有限公司董事会

  2017年2月25日

  

  证券代码:002808 证券简称:苏州恒久 公告编号:2017-007

  苏州恒久光电科技股份有限公司

  关于公司聘任审计部负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《苏州恒久光电科技股份有限公司内部审计制度》及有关规定,经苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会提名,公司第三届董事会第十次会议审议通过,聘任夏惠华女士为公司审计部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  夏惠华,女,1972年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理学学士学位。1995年至1998年10月任劳伦斯休闲用品(苏州)有限公司财务主管;1999年6月至2004年12月任苏州安顺工业自动化有限公司财务主管;2005年1月至2006年4月任苏州今是缘财务顾问公司财务顾问;2006年5月至2012年10月任艾易特电子设备(苏州)有限公司财务经理;2012年11月至2015年9月任凯旋光学科技(苏州)有限公司财务经理;2015年10月至2016年9月任苏州俊成会计师事务所有限公司咨询部经理;2016年11月任公司财务负责人,2017年2月辞去财务负责人。

  截至公告发出之日,夏惠华女士未持公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经公司在最高人民法院网查询,夏惠华女士不属于“失信被执行人”。

  特此公告。

  苏州恒久光电科技股份有限公司董事会

  2017年2月25日

  

  中国银河证券股份有限公司

  关于苏州恒久光电科技股份有限公司

  增加募投项目实施主体

  及实施地点的核查意见

  中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”、“本保荐机构”)作为苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“苏州恒久”、“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,对苏州恒久拟增加募投项目实施主体及实施地点的事项进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下:

  一、本次募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1549号)核准,苏州恒久首次公开发行人民币普通股(A股)3,000万股,每股发行价格为7.71元/股,募集资金总额为23,130.00万元,扣除发行费用4,060.07万元后,募集资金净额为19,069.93 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2016 年8月9日出具信会师报字[2016]第115714号《验资报告》。

  根据《苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体如下:

  ■

  二、本次增加募投项目实施主体及实施地点概况

  本次变更涉及的募投项目为有机光电工程技术中心建设项目。变更的具体事项包括:一、增加母公司苏州恒久作为该项目的实施主体,苏州吴中恒久光电子科技有限公司为苏州恒久的全资子公司;二、增加苏州市高新区火炬路38号(苏州恒久注册经营地点)作为项目的实施地点。除前述变更外,本募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化,具体情况如下:

  ■

  三、本次增加募投项目实施主体及实施地点的原因

  苏州吴中恒久光电子科技有限公司为苏州恒久的全资子公司,增加苏州恒久作为技术中心项目的实施主体,增加苏州恒久注册经营地作为该项目的实施地点,将更加充分有效的利用苏州恒久已建成的“江苏省省级企业技术中心”和“苏州市有机光导工程技术研究中心”两大研发平台,有利于优化资源配置、加快研发进度、提高募投资金的使用效率。

  四、本次增加募投项目实施主体及实施地点对公司的影响

  本次技术中心募投项目增加实施主体和实施地点,没有改变募集资金投向,不属于募投项目的实质性变更,不会对技术中心项目的实施造成实质性的影响,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

  本次技术中心项目实施主体及实施地点增加有利于募投项目顺利实施,提高募集资金使用效率,符合公司今后长远发展规划,具有积极建设意义。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

  五、本次增加募投项目实施主体和实施地点履行的程序

  公司于2017年2月24日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司增加募投项目实施主体及实施地点的议案》,同意公司增加募集资金投资项目中的“有机光电工程技术中心建设项目”的实施主体及实施地点。公司监事会、独立董事发表了明确同意意见,同意公司本次增加募投项目实施主体及实施地点。

  六、保荐机构意见

  经核查,本保荐机构认为:

  1、本次增加募投项目实施主体及实施地点的事项已经公司第三届董事会第十次会议审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求;

  2、本次增加募投项目实施主体及实施地点事项是根据募投项目实施的客观需要做出的,有利于优化资源配置、加快研发进度,有利于公司提高募集资金使用效率,符合提升公司整体利益的目的,不存在损害股东利益的情形;

  3、银河证券将持续关注苏州恒久募集资金使用情况,督促公司在实际使用前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障全体股东利益。

  综上,银河证券同意苏州恒久本次增加募投项目实施主体和实施地点。

  保荐代表人签名:

  郭玉良 张 悦

  中国银河证券股份有限公司

  年 月 日

  

  苏州恒久光电科技股份有限公司

  独立董事关于公司

  第三届董事会第十次会议

  相关事宜的独立意见

  苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月24日以通讯方式召开第三届董事会第十次会议,会议审议了《关于公司增加募投项目实施主体及实施地点的议案》、《关于变更公司财务负责人的议案》等三项议案。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定,作为独立董事,在仔细阅读有关材料基础上,基于客观、独立的立场,对公司第三届董事会第十次会议相关议案发表如下独立意见:

  一、关于公司增加募投项目实施主体及实施地点的独立意见:

  公司此次增加募投项目实施主体及实施地点是基于募投项目的实际情况而做出的适当调整,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容,不影响募投项目的实施,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次募投项目实施主体及实施地点的增加履行了必要的程序,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

  因此,同意公司本次增加募投项目实施主体及实施地点。

  二、关于变更公司财务负责人的独立意见:

  1、本次公司变更财务负责人的程序规范,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定。

  2、经审阅孙仕杰女士的个人简历,未发现有《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒,符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。孙仕杰女士的教育背景、任职经历、专业能力及职业素养均能胜任所聘职位。

  由此,同意聘任孙仕杰女士担任公司财务负责人。

  方世南:

  俞雪华:

  李建康:

  年 月 日

下载新浪财经app
下载新浪财经app

相关阅读

0