清源科技（厦门）股份有限公司公告（系列）_新浪财经

证券代码：603628 证券简称：清源股份公告编号：2017-009

清源科技（厦门）股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第二十六次会议于2017年2月17日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长Hong Daniel先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经综合考虑，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务和内部控制审计机构。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《清源股份关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市增加注册资本暨修改相关条款的议案》

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3052号文核准，公开发行人民币普通股（A 股）6,845万股，每股面值为 1.00 元。公司首次公开发行股票并上市后，公司注册资本变更为人民币27,380万元，此经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具德师报（验）字(17)第00006号验资报告。现同意公司对《公司章程》中的注册资本和股本等相关条款进行相应修改，并提请授权管理层办理工商变更登记手续。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

三、审议通过《关于为全资子公司皮山县清源新能源有限公司向银行申请借款提供连带责任担保的议案》

公司控股子公司皮山县清源新能源有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分行营业部申请固定资产借款1亿元人民币。同意对皮山县清源新能源有限公司上述固定资产借款合同提供连带责任担保，担保期限为该借款合同约定的债务履行期限届满之日起二年；同时，授权公司董事长Hong Daniel全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

四、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请召开2017年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容见公司股东大会相关通知。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十日

证券代码：603628 证券简称：清源股份公告编号：2017-010

清源科技（厦门）股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届监事会第十二次会议于2017年2月17日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席王志成先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司监事会

二〇一七年二月二十日

证券代码：603628 证券简称：清源股份公告编号：2017-011

清源科技（厦门）股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

清源科技（厦门）股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟变更2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，现将有关事项公告如下：

一、变更会计师事务所的情况

公司原聘用的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）与公司服务合同到期，并且该事务所签字注册会计师连续为公司提供审计服务的年限已届满五年，根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[2003]13号）的相关规定，为确保公司审计工作的独立性和客观性，同时为提升审计质量及本地事务所便于沟通交流的原因，公司董事会审计委员会经过认真调查和了解，提议聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构和内部控制审计机构。服务期自股东大会批准之日起生效并在双方履约完毕后终止。

二、拟聘会计师事务所的情况

致同会计师事务所的前身是京都天华会计师事务所有限公司。京都天华会计师事务所有限公司由成立于1981年的北京会计师事务所发展而来，是北京第一家会计师事务所，也是中国本土执业最早、最具影响力的大规模综合性事务所之一。致同会计师事务所总部设于北京，在长春、成都、广州、南京、厦门、福州、青岛、上海、太原、武汉以及香港都设有办公室。业务覆盖全国各主要区域，为超过170家上市公司，近2000家国有企业、民营企业及外商投资企业提供无时差的国际化专业服务。

三、董事会审议情况

1、第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意将公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙），并提请股东大会授权董事会办理与聘任财务审计机构和内部控制审计机构有关一切事项。

2、独立董事对该事项发表了独立意见如下：因德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）自本公司上市至今，其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，同时更好的适应公司未来业务发展需要，公司拟聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司财务审计和内控审计工作的要求，不会损害公司及全体股东利益。独立董事一致同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议批准。

3、审计委员会就公司更换会计师事务所发表意见如下：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司财务审计和内控审计工作的要求，不会损害公司及全体股东利益。独立董事一致同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议批准。

四、监事会审议情况

监事会审议情况：经公司第二届监事会第十二次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，会议以3 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议批准。

五、其他

上述变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十日

证券代码：603628 证券简称：清源股份公告编号：2017-012

清源科技（厦门）股份有限公司关于

公司首次公开发行股票并上市增加注册资本暨修改《公司章程》相关条款的公告

2017年2月17日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市增加注册资本暨修改相关条款的议案》，对原《公司章程》中的注册资本和股本等相关条款进行了修改，并授权管理层办理工商登记变更手续。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

具体修改如下：

第三条“公司于【批准日期】经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【上市日期】在上海证券交易所上市。”修改为“公司于2016年12月9日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股6,845万股，于2017年1月12日在上海证券交易所上市。”

第六条“公司注册资本为人民币20,535万元。”修改为“公司注册资本为人民币27,380万元。”

第十八条增加：

2017年1月5日，公司在上海证券交易所发行6,845万股社会公众股，并于2017年1月5日办理了验资手续。本次发行后，公司的股本结构如下表所示：

■

第十九条“第十九条公司的股份总数为【】万股，均为普通股。”修改为“第十九条公司的股份总数为27,380万股，均为普通股。”

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十日

证券代码：603628 证券简称：清源股份公告编号：2017-013

清源科技（厦门）股份有限公司

对外提供担保的公告

重要内容提示:

●被担保人名称：皮山县清源新能源有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为皮山县清源新能源有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分行营业部申请的1亿元借款提供担保,担保期限为相关借款合同约定的债务履行期限届满之日起二年。截至目前，加上本次担保累计为其提供担保 1亿元。

●本次担保是否有反担保：无

●截至目前，公司无逾期担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

■

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

公司董事会于2017年2月17日召开公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公司皮山县清源新能源有限公司向银行申请借款提供连带责任担保的议案》，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，“单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保”，应提交股东大会审议。因此本项议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、皮山县清源新能源有限公司

公司名称：皮山县清源新能源有限公司（以下简称“清源皮山”）

成立日期：2014年08月27日

注册地址：新疆和田地区皮山县皮山农场正康小区9栋2单元302室

法定代表人：王志成

注册资本：6,600万

经营范围：太阳能电站项目筹建，太阳能电站运营及维护管理，太阳能电站设备销售太阳能电站项目筹建，太阳能电站运营及维护管理，太阳能电站设备销售

财务状况：截止2016年12月31日（未经审计），该公司资产总额为101,566,346.05元，净资产为66,000,000.00元，流动负债合计为35,556,346.05元，负债总额为35,556,346.05元，2016年营业收入为0元，净利润为0元。

与公司的关联关系：清源皮山为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订上述担保文件，上述核定担保额度仅为公司可预计的担保额度，具体发生的担保进展情况，公司将定期进行披露。在相关文件签署前，公司股东大会授权公司财务总监根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式，并由公司董事长或其授权代表签署担保文件。

四、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对该等公司进行担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币 19,054.42万元，其中本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为 15,154.42万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 53,481.30万元的 28.34%，公司无为参股子公司提供的担保，公司无逾期担保事项。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十日

证券代码：603628 证券简称：清源股份公告编号：2017-014

清源科技（厦门）股份有限公司关于

召开2017年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年3月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年3月8日14点 30分

召开地点：清源科技（厦门）股份有限公司2楼墨尔本会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年3月8日

至2017年3月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，详情请见公司2017年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1. 法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

2. 自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托书见附件1）。

3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

（二）会议登记时间：2017年3月3日（上午8:00--11:00，下午14:00--16：30。）

（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号清源科技（厦门）股份有限公司证券办办公室。

（四）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用信函、传真方式登记。

六、其他事项

（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

（二）联系方式：

公司董事会秘书：叶顺敏先生0592-3110088

会务联系人：王慧兰女士0592-3110089

公司传真：0592-5782298

公司邮箱：ir@clenergy.com.cn