西部金属材料股份有限公司公告（系列）_新浪财经

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证券代码：002149 证券简称：西部材料公告编号：2017-004

西部金属材料股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议的会议通知于2017年2月14日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2017年2月17日以通讯表决方式召开，应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》。

董事会同意公司注册地址由“西安市高新区科技三路56号”变更为“西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号”，需在陕西省工商行政管理局办理公司注册地址变更登记等事宜。上述变更地址以陕西省工商局最终核准为准。

董事会提请股东大会授权董事长签署与工商变更相关的文件。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订的议案》。

《章程修正案》见附件，修订后的《西部金属材料股份有限公司章程》刊载于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

同意公司为控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司提供500万元的连带责任担保。

详见《关于为控股子公司提供担保的公告》（2017-005），刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2017年3月6日下午14:30在公司328会议室召开公司2017年第一次临时股东大会，《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（2017-006）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2017年2月18日

附：

章程修正案

因公司变更注册地址，需要修订公司章程的相关条款，具体修订如下：

章程第五条原为：

公司住所：西安市高新区科技三路56号，邮政编码：710075

现修订为：第五条

公司住所：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号，邮政编码：710201

证券代码：002149 证券简称：西部材料公告编号：2017-005

西部金属材料股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司（以下简称：“菲尔特公司”）被列入2016年度“科技企业小巨人培育计划-领军企业培育工程”计划，获得产业发展资金500万元，期限3年，按照年2%的利率计算利息。

公司于 2017年 2月17日召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，同意公司对西安投资控股有限公司向公司控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司（以下简称“菲尔特公司”）投入的 500万元产业发展资金提供连带责任的保证担保。

本次担保事项不需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

名称：西安菲尔特金属过滤材料有限公司

统一社会信用代码：916101327669902046

住所：西安经济及技术开发区泾渭工业园陕汽北路

类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨延安

注册资本：5000万元

成立日期：2005 年4月28日

经营范围：金属纤维、纤维毡、多层网、过滤器、过滤材料、石油机械、备品备件的开发、生产和销售；货物及技术的进出口业务。

股权结构：

■

主要财务数据：

菲尔特公司近两年经审计的主要财务指标如下：

■

三、担保合同的主要内容

公司本次对西安投资控股有限公司向菲尔特公司投入的500万元产业发展资金的本金、利息、违约金及实现担保权利的费用（诉讼费等）提供连带责任担保。

保证期间为从产业发展资金本金及利息偿付义务发生之日起三年。

四、董事会意见

本次担保事项经第六届董事会第四次会议审议通过，董事会同意公司为控股子菲尔特公司提供连带责任的保证担保。同意公司与西安投资控股有限公司签署《担保承诺函》及《保证合同》。

五、累计对外担保及逾期担保情况

截止本公告日，公司为控股子公司菲尔特公司提供的担保除上述担保外无其他担保。

截止本公告日，公司及子公司累计对外担保13,428.3万元，全部是公司为子公司的担保，占最近一期经审计净资产的17.58%。

无逾期对外担保情况。

六、独立董事意见

1．菲尔特公司为公司控股子公司，经营情况良好，财务状况稳定，公司为其提供连带责任担保，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

2．上述担保事项符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《公司章程》等相关规定，其决策程序合法、有效。

综上所述，我们一致同意公司为控股子公司菲尔特公司提供担保。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、独立意见。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2017年2月18日

证券代码：002149 证券简称：西部材料公告编号：2017-006

西部金属材料股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“西部材料”）第六届董事会第四次会议于2017年2月17日召开，会议决议于2017年3月6日召开公司2017年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：

1．现场会议召开时间：2017年3月6日（星期一）下午14:30

2．网络投票时间：2017年3月5日----2017年3月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年3月5日下午15：00至2017年3月6日下午15：00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2017年2月28日（星期二）

（三）现场会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号，公司328会议室。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1．凡2017年2月28日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2．公司董事、监事和高级管理人员；

3．公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址的议案》；

（二）审议《关于修订的议案》；

上述议案内容刊载于2017年2月18日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本次提交股东大会审议的第二项议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案二将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、参与现场会议的股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（五）登记时间：自股权登记日的次日至2017年3月3日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）；

（六）登记地点：西部金属材料股份有限公司董事会办公室

信函邮寄地址：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：710201

传真：029-86968416

四、参加网络投票的具体操作流程