中核苏阀科技实业股份有限公司公告（系列）|证券时报_新浪财经

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证券代码：000777 证券简称：中核科技公告编号：2017-001

中核苏阀科技实业股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议，于2017年2月6日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，会议于2017年2月13日以通讯方式表决。

会议由彭新英先生主持。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，分别是彭新英、陈鉴平、姜忠、夏涛、马晓宇、顾国兴、郑洪涛、唐海燕，公司监事会成员及高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议事项情况

1、会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票）；

公司董事、董事长李晓明先生因工作原因辞去公司董事、董事长职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员职务。李晓明先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，但未低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，公司将按相关规定增补董事。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会选举公司董事彭新英先生为第六届董事会董事长。独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公司董事长、总经理变更的公告》（公告编号：2017-003）。

2、会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票）；

公司董事、总经理彭新英先生因工作原因辞去公司总经理职务，董事会按《公司章程》的有关规定，聘任陈鉴平先生为公司总经理。独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）公司《关于公司董事长、总经理变更的公告》（公告编号：2017-003）。

3、会议审议并通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票）；

公司及下属子公司2016年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、存货、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2016年度拟计提各项资产减值准备1,728.37万元，计提资产减值损失占公司2015年度归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为19.95%。独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。董事会审计委员会对预计需计提的资产减值准备作了合理性的说明。具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2016年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-004）。

4、会议审议并通过了《关于公司与中国核电工程有限公司关联交易事项的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）；

独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，在董事会审议此议案中，发表了同意的独立意见。本次关联交易事项，根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》，关联董事彭新英、陈鉴平、姜忠、夏涛、马晓宇回避表决。具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的公司《关联交易事项的公告》（公告编号：2017-005）。

5、会议审议并通过了《关于修订的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票）；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》的规定，公司对《公司章程》有关条款进行修改，具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于修订的公告》（公告编号：2017-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、会议审议并通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票）。

公司决定于2017年3月7日（星期二）召开2017年第一次临时股东大会，审议《关于修订的议案》。该审议事项内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订的公告》（公告编号：2017-006）。

经全体董事一致推选，此次股东大会由公司董事长彭新英先生主持。

公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-007）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇一七年二月十三日

证券代码：000777 证券简称：中核科技公告编号：2017-002

中核苏阀科技实业股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2017年2月6日以书面和传真方式向全体监事发出会议通知，会议于2017年2月13日以通讯方式表决。

会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议事项情况

1、会议审议并通过了《关于2016年度计提资产减值准备的的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票），并形成决议如下：

经审核，公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截止2016年12月31日的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司监事会

二〇一七年二月十三日

证券代码：000777 证券简称：中核科技公告编号：2017-003

中核苏阀科技实业股份有限公司

关于公司董事长、总经理变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月13日召开了第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

公司董事会近日收到李晓明先生提出的书面辞呈。李晓明先生因工作原因辞去公司董事、董事长职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李晓明先生的辞职自公司董事会收到辞呈之日起生效。李晓明先生辞去董事、董事长职务后在本公司不再担任任何职务。李晓明先生未持有本公司股票。李晓明先生担任董事、董事长期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李晓明先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

李晓明先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，但未低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，公司将按相关规定增补董事。

公司董事会于2017年2月13日收到彭新英先生提出的书面辞呈，因工作变动原因，彭新英先生申请辞去公司总经理职务，辞职后，彭新英先生继续担任公司董事职务。同日，公司董事会收到陈鉴平先生提出的书面辞呈，因工作变动原因，陈鉴平先生申请辞去公司副董事长职务，辞职后，陈鉴平先生继续担任公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，彭新英先生、陈鉴平先生的辞职自公司董事会收到辞呈之日起生效。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会选举公司董事彭新英先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。公司董事会聘任陈鉴平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-001）。

公司独立董事对本次选举董事长及聘任总经理等相关事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

彭新英先生、陈鉴平先生简历附后。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二○一七年二月十三日

附件：

彭新英先生简历：

彭新英，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级工程师。曾历任公司工程技术部经理，公司装配车间主任、支部书记，苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司总经理，公司副总经理、总经理、党委副书记、董事。现任公司董事长、党委书记。

彭新英先生持有本公司9,021股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭新英先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

陈鉴平先生简历：

陈鉴平，男，1960年5月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，研究员级高级工程师。曾任公司总经理、党委书记、副董事长。现任公司总经理。

陈鉴平先生持有本公司有限售条件流通股5,702股。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈鉴平先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

证券代码：000777 证券简称：中核科技公告编号：2017-004

中核苏阀科技实业股份有限公司关于

2016年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月13日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》，该事项亦经于同日召开的第六届监事会第六次会议审议通过。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2016年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2016年末对应收款项、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收账款的预计未来现金流量、固定资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2016年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、存货、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2016年度拟计提各项资产减值准备1,728.37万元（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准），明细如下表：

■

3、公司对计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。董事会审计委员会对预计需计提的资产减值准备作了合理性的说明。

二、本次计提减值损失对公司的影响

2016年度公司拟计提资产减值损失金额合计1,728.37万元，考虑所得税及少数股东损益影响后,计提资产减值损失减少2016年度归属于母公司所有者净利润1,716.68万元，减少2016年度归属于母公司所有者权益1,716.68万元。计提资产减值损失占公司2015年度归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为19.95%。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、计提资产减值准备具体情况说明

2016年度公司拟计提应收款项坏账准备1,844.07万元，其中：应收账款计提坏账准备1650.08万元；其他应收款计提坏账准备196.10万元，预付账款转回2.11万元。

2016年度，公司因存货总额减少拟计提存货跌价准备-115.70万元，。

本次计提的资产减值准备的方法为：

1、公司应收款项坏账准备的计提方法

本公司应收款项在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

■

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

A．信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及单项金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

不同组合的确定依据：

■

B．根据信用风险特征组合确定的计提方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

■

组合中，采用其他方法计提坏账准备情况如下：

■

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

■

2、公司存货减值准备的计提方法

（1）公司存货跌价准备计提原则:

根据公司资产减值制度和会计政策规定，公司对存货按成本与可变现净值孰低原则计价。期末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

（2）公司存货可变现净值确定的基本原则:

公司库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2016年度财务报表能够更加公允地反映截止2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

经核查，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2016年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截止2016年12月31日的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、第六届监事会第六次会议决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见；

4、董事会审计委员会关于公司2016年度计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇一七年二月十三日

证券代码：000777 证券简称：中核科技公告编号：2017-005

中核苏阀科技实业股份有限公司

关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月13日以通讯表决方式召开了第六届董事会第八次会议。根据会议提交的《关于公司与中国核电工程有限公司关联交易事项的议案》，公司拟于2017年2月在北京市海淀区与关联方中国核电工程有限公司（以下简称“中核工程公司”）签订《示范快堆总体技术和厂房结构研究—示范快堆蒸汽发生器快速隔离阀设计研究技术开发(委托)合同》。根据合同协议约定，中核工程公司委托公司开展示范快堆蒸汽发生器快速隔离阀设计研究，于2017年年底前完成项目评审及验收，中核工程公司向公司支付委托技术开发费1648万元，合同履行过程中取得的实物成果和知识产权归中核工程公司所有。

2、中国核工业集团公司直接持有本公司3575.3819万股，占本公司股本9.33%，中国核工业集团公司全资下属企业中核集团苏州阀门厂持有本公司6871.5360万股，占本公司股本的17.92%。中国核工业集团公司直接和间接合计持有本公司股本27.25%，为公司控股股东。中核工程公司系中国核工业集团公司直接控股的企业，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成了关联交易。

3、公司独立董事事前认可此项关联交易并发表了独立意见。公司董事会本次会议参加表决董事8人，关联董事为5人，根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》，关联董事彭新英、陈鉴平、姜忠、夏涛、马晓宇应回避表决，三名独立董事对该议案投了同意票。

4、本次关联交易系公司经营范围内正常业务，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳。至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与中核工程公司之间的关联交易没有达到占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

名称：中国核电工程有限公司

住所：北京市海淀区西三环北路117号

企业性质：国有控股

法定代表人：刘巍

注册资本：28000万元

统一社会信用代码：911100001000027329

成立时间：1985年01月17日

营业范围：核电和其他核工程项目管理；工程咨询服务；与工程相关的设备采购、材料订货、施工管理、试车调试；工程总承包；核电工程以及其他核工程的前期项目策划、项目咨询服务；工程设计、勘察、环境评价、工程监理；与上述业务相关的产品开发、和技术转让。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：中核工程公司是由原核工业第二研究设计院、核工业第五研究设计院以及核工业第四研究设计院重组改制而成。公司是国防科工局确定的重点保军单位之一，是我国唯一具备核电、核化工、核燃料研发设计能力，专业配备最完整的工程公司。公司业务范围涵盖了核电前期策划、可行性研究、项目咨询、环境评估、工程设计、设备采购、施工管理、建设监理、调试实施与管理、技术服务、招标代理、人员培训等。公司拥有核工业行业唯一的工程设计综合甲级资质（涵盖全部21个领域）等共8项甲级资质。

经营情况：中核工程公司近三年经营状况良好，经营业绩稳步增长。截止2016年12月31日，中国核电工程有限公司的总资产68.01亿元，净资产20.56亿元；2016年度实现营业收入125.32亿元，净利润4.51亿元。

关联关系：中核工程公司系公司控股股东中国核工业集团公司直接控股的企业，公司与其发生的交易构成关联交易。

关联方履约能力分析：关联方经营状况良好，完全能够履行与公司达成的各项交易，公司不存在履约风险。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为：示范快堆蒸汽发生器快速隔离阀的设计研究技术开发。主要内容如下：

1、根据示范快堆对蒸汽发生器快速隔离阀的设计要求，对阀门类型、操作及机械设计要求、控制方式、材料的使用等要求进行研究。

2、根据阀门实际运行工况，环境条件等设计输入，对阀门的阀体、阀盖等承压边界的计算分析以及执行机构驱动力要求等进行研究。

3、根据阀门实际运行工况、环境条件及相关的标准要求，对阀门的基本功能试验、鉴定试验等试验项目、验收准则及实施方式进行研究。

四、定价政策及定价依据

根据公开、公平、公正、公允的定价原则，公司的关联交易均在自愿平等、公平公允的原则下进行，本次关联交易的定价以市场价格测算的项目研发经费预算为基础，具备公允性，不存在有失公允和关联交易所产生利益的转移的情况，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。交易的决策严格按照公司的相关制度进行，合规合法。

五、关联交易的主要内容

1、成交金额及支付方式：中核工程公司将按实际研发进度分批支付研发经费与报酬，支付时间为中核工程公司收到公司提供的进度所需所有支付条件文件、并确认符合要求后的30个工作日内。此次研发经费与报酬总计人民币1,648万元（含税），包括公司为完成合同项下所有的义务和责任所发生的全部的费用（包括公司人员的差旅费、调研及会议费等各项相关费用）。

2、生效条件：本合同在双方授权代表签字盖章后，经双方有权部门机构审议通过后生效。

3、标的交付方式：中核工程公司委托公司组织成果鉴定会，公司提供成果鉴定会所必要的支持性文件，课题成果通过鉴定后，验收自动完成。

此项合同履行过程中产生的实物成果和知识产权归中核工程公司所有。

六、交易目的和交易对公司的影响

1、本次合同金额总计为人民币1,648万元，约占2015年度营业收入的1.59%。根据合同要求，研发经费及报酬按研发进度支付，其产生的公司经营业务收入及业绩，对公司本年当期经营业绩不产生重大影响。

2、本次委托研发的主要目的是为了研究确定示范快堆蒸汽发生器快速隔离阀的选型方案，并从设计、制造、试验等多方面开展研究及试制工作，最终完成该阀门的自主设计、制造，最终实现该设备的国产化。该合同的履行将进一步提升公司核电阀门科研开发能力，丰富公司的产品结构，有利于提高公司的竞争力和持续盈利能力。

3、可能存在的风险：因合同研发的设备技术性能指标要求高，能否最终形成满足研究委托书技术指标要求的研发成果存在不确定性。如出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，可能会出现合同研发任务失败或部分失败的情况。

4、公司与该关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是有利的，对公司独立性不构成影响，没有损害公司和股东的利益。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017年，截至本公告披露日前，公司已与关联方中国核电工程有限公司发生关联交易累计0.00万元。

八、独立董事意见

本公司独立董事顾国兴先生、郑洪涛先生、唐海燕女士对该关联交易事前认可，事后发表的独立意见如下：

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第六届董事会第八次会议审议的《关于公司与中国核电工程有限公司关联交易事项的议案》事前表示认可，事后发表如下独立意见：

1、我们认为公司与关联方中国核电工程有限公司签署的示范快堆蒸汽发生器快速隔离阀设计研究技术开发合同事项，能推动示范快堆的国产化进程、提升公司阀门科研开发能力，有利于公司业务的拓展和稳健经营。公司与该关联方发生的关联交易，属于正常的商业交易行为，合规合法；关联双方签署交易协议，确定定价原则，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益；本次关联交易不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

2、董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

九、备查文件

1、中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见。

3、示范快堆蒸汽发生器快速隔离阀设计研究技术开发（委托）合同

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇一七年二月十三日

证券代码：000777 证券简称：中核科技公告编号：2017-006

中核苏阀科技实业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月13日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于修订的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》的规定，结合公司工商登记和本公司的实际情况，公司拟对《中核苏阀科技实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关条款进行修改。具体修订内容如下：

修订条款对照表

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上述章程修订议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇一七年二月十三日

证券代码：000777 证券简称：中核科技公告编号：2017-007

中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开

2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：公司2017年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：公司第六届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间：

现场会议时间：2017年3月7日(星期二) 14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月7日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年3月6日15:00至2017年3月7日15:00期间的任意时间。

5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

6.会议出席对象：

（1）于股权登记日2017年2月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

7.现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

二、会议审议事项

会议审议公司《关于修订的议案》。

议案相关内容详见公司2017年2月13日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的公司《第六届董事会第八次会议决议公告》、《关于修订的公告》（公告编号：2017-001、2017-006）。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东可在登记日截止前用信函或传真方式登记，并请进行电话确认。

2、登记时间：2017年3月1日-2017年3月2日上午8:30至下午5:00止。

3、登记地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司董秘室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程请详见（附件一）。

五、其它事项

1、会议联系方式

联系人：张倩倩

电话：(0512)66672245

传真：(0512)67536983

电子邮箱：dongm@chinasufa.com

联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路501号，公司董事会秘书室

邮政编码：215011

2、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

3、公司2017年第一次临时股东大会授权委托书（附件二）。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二○一七年二月十三日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股权的投票代码与投票简称：

投票代码：360777

投票简称：中核投票

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年3月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年3月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

中核苏阀科技实业股份有限公司

2017年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人出席2017年3月7日召开的中核苏阀科技实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、委托人姓名：委托人身份证号码：

委托人股东账号：委托人持股数：

二、受托人姓名：受托人身份证号码：

三、经委托人授权，受托人有以下表决权：

■

备注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；

2、委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意见表决。

委托人签名：受托人签名：

本委托书有效期限自2017年月日至2017年月日。

签署日期：2017年月日

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章

中核苏阀科技实业股份有限公司

董事会审计委员会关于公司2016年度

计提资产减值准备合理性的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第8号——资产减值》以及中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的相关规定，公司董事会审计委员会听取了公司管理层的说明，并对《关于2016年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，现就公司计提资产减值准备作如下说明：

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2016年度财务报表能够更加公允地反映截止2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

审计委员会委员：

郑洪涛：夏涛：

唐海燕：顾国兴：

中核苏阀科技实业股份有限公司

二○一七年二月十三日

中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事

对公司关联交易事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2015修订）》等有关法律、法规的有关规定，我们作为独立董事，对将提交2017年2月13日召开的第六届董事会第八次会议审议的《关于公司与中国核电工程有限公司关联交易事项的议案》进行了事前审阅，并发表事前认可意见如下：

经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，我们认为，该议案涉及的关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

基于以上判断，我们同意将上述事项提交董事会审议。

中核苏阀科技实业股份有限公司

独立董事：顾国兴