股票简称: 银亿股份 股票代码:000981 公告编号:2017-007

  银亿房地产股份有限公司关于股东股票质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  近日,本公司接到控股股东宁波银亿控股有限公司(以下简称“银亿控股”)和第二大股东熊基凯先生的通知,并获悉以下事项:

  一、股东股份质押基本情况

  ■

  ■

  二、股东股份累计被质押的情况

  截至本公告日,银亿控股持有本公司股份数为954,072,354股,占公司总股份数的37.02%;其中累计质押的股份数924,917,482股,占公司总股份数的35.89%。

  截至本公告日,熊基凯先生持有本公司股份数为750,000,000股,占公司总股份数的29.10%;其中累计质押的股份数671,730,000股,占公司总股份数的26.07%。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二O一七年一月二十五日

  

  股票简称: 银亿股份 股票代码:000981 公告编号:2017-008

  银亿房地产股份有限公司

  第六届董事会第四十六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于2017年1月20日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第六届董事会第四十六次临时会议,会议于2017年1月24日以通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集,会议应到董事9人,实到董事9人。

  会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求,经会议认真审议,一致通过了以下议案:

  一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了关于公司为子公司宁波南郡置业有限公司提供担保的议案》;

  详见公司于2017年1月25日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司为子公司宁波南郡置业有限公司提供担保的公告》(公告编号 2017-009)。

  本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司为子公司宁波荣耀置业有限公司提供担保的议案》;

  详见公司于2017年1月25日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司为子公司宁波荣耀置业有限公司提供担保的公告》(公告编号 2017-010)。

  本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司为子公司宁波市亿彩购跨境电子商务有限公司提供担保的议案》;

  详见公司于2017年1月25日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司为子公司宁波市亿彩购跨境电子商务有限公司提供担保的公告》(公告编号 2017-011)。

  四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订的议案》;

  公司于2016年9月29日召开的第六届董事会第四十次临时会议及于2016年10月20日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》,授权公司董事会在本次发行结束后,根据发行后的公司股本、股份总数及构成变动情况修改公司章程相关条款,并办理相关工商变更登记等相关事宜。

  鉴于目前公司已办理完毕标的资产工商过户登记,以及已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕新股登记手续,公司的注册资本、股本总额已发生变化,总股本已由2,577,015,600股增加至3,058,430,395股。为此,公司董事会对《公司章程》中“第六条、第十九条”涉及注册资本和股份总数等相关条款进行了相应修订,详见公司于2017年1月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《修正案》和《公司章程》(2017年1月)。

  五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会有关事项的议案》。

  详见公司于2017年1月25日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号 2017-012)。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二○一七年一月二十五日

  

  股票简称:银亿股份 股票代码:000981 公告编号:2017-009

  银亿房地产股份有限公司关于公司

  为子公司宁波南郡置业有限公司提供

  担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  公司下属控股子公司宁波南郡置业有限公司(以下简称“宁波南郡置业”)因经营发展需要,拟与第一创业证券股份有限公司(以下简称“第一创业证券”)、九江银行股份有限公司广州环市支行(以下简称“九江银行广州支行”)签订《公司委托贷款合同》,即第一创业拟委托九江银行广州支行向宁波南郡置业发放不超过73,400万元的委托贷款,贷款期限2年。同时,公司拟按50%股权比例为该笔委托贷款提供保证担保,担保金额为36,700万元,担保期限为2年。

  本次担保已经公司第六届董事会第四十六次临时会议审议通过,本次担保涉及的金额未在本公司2015年年度股东大会审议通过的《2016年度新增担保额度的议案》中新增人民币104亿元的担保额度内,因此,需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称:宁波南郡置业有限公司

  类型:私营有限责任公司

  住所:宁波市鄞州区钟公庙街道贸城西路157号1C03室

  法定代表人:陆风起

  注册资本:壹拾亿元整

  成立日期:2016年12月7日

  经营范围:房地产开发、经营:物业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股权结构:

  ■

  最近一年及一期财务数据:因公司成立于2016年12月7日,故尚未有完整的最近一年及一期的财务数据。

  三、担保合同的主要内容

  公司拟与九江银行广州支行签订《委托贷款保证合同》,本合同下保证的范围为:宁波南郡置业与第一创业证券、九江银行广州支行签订的《公司委托贷款合同》项下的50%主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用和所有其他应付合理费用。担保金额不超过36,700万元,担保期限2年。

  四、董事会意见

  宁波南郡置业经营情况、资产情况、信用状况均较为良好,公司董事会认为公司与浙江开开集团股份有限公司各按50%股权比例为宁波南郡置业提供担保不会产生不利影响,担保行为公平、对等。本次担保风险可控,有利于公司稳健经营发展,符合公司和股东的利益需求。

  本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响,对公司业务独立性无影响;符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前,公司及其控股子公司担保余额为678,410万元,占2015年12月31日经审计合并会计报表净资产总额542,373.00万元的125.08%,其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额670,410万元,公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元,公司及公司控股子公司对外提供担保余额为8,000万元。同时,公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第四十六次临时会议决议

  2、宁波南郡置业营业执照

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二○一七年一月二十五日

  

  股票简称:银亿股份 股票代码:000981 公告编号:2017-010

  银亿房地产股份有限公司关于公司

  为子公司宁波荣耀置业有限公司提供

  担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  公司下属全资子公司宁波荣耀置业有限公司(以下简称“宁波荣耀置业”)因经营发展需要,拟向浙江稠州商业银行股份有限公司(以下简称“稠州银行”)申请80,000万元的贷款,贷款期限为10年。同时,公司拟为该笔贷款提供保证担保,担保金额80,000万元,担保期限10年。

  本次担保已经公司第六届董事会第四十六次临时会议审议通过,因本次担保涉及的金额累计超出了本公司2015年年度股东大会审议通过的《2016年度新增担保额度的议案》中授权宁波荣耀置业的担保额度,故本次交易尚需提请公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称:宁波荣耀置业有限公司

  成立日期:2002年9月27日

  注册地点:宁波市海曙区药行街48号

  法定代表人:方宇

  注册资本:捌亿元

  经营范围:许可经营项目:住宿、美容、美发、游泳;商场;特大型餐馆;中西餐制售等;一般经营项目:房地产开发、经营;房屋租赁;场地租赁等。

  (二)股权结构

  ■

  (三)最近一年及一期主要财务指标

  单位:万元

  ■

  三、担保合同的主要内容

  公司拟与稠州银行签订《保证合同》,本合同项下担保范围为:宁波荣耀置业拟与稠州银行签订的《贷款合同》项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。担保金额为80,000万元,担保期限为10年。

  四、董事会意见

  宁波荣耀置业经营情况、资产情况、信用状况均较为良好,公司董事会认为公司为宁波荣耀置业提供担保不会产生不利影响。本次担保风险可控,有利于公司稳健经营发展,符合公司和股东的利益需求。

  本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响,对公司业务独立性无影响;符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前,公司及其控股子公司担保余额为678,410万元,占2015年12月31日经审计合并会计报表净资产总额542,373.00万元的125.08%,其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额670,410万元,公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元,公司及公司控股子公司对外提供担保余额为8,000万元。同时,公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第四十六次临时会议决议

  2、宁波荣耀置业营业执照

  3、宁波荣耀置业经审计的2015年度财务报表及未经审计的2016年1-9月财务报表

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二○一七年一月二十五日

  

  股票简称:银亿股份 股票代码:000981 公告编号:2017-011

  银亿房地产股份有限公司关于

  公司为子公司宁波市亿彩购跨境电子

  商务有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  公司下属控股子公司宁波市亿彩购跨境电子商务有限公司(以下简称“亿彩购”)因经营发展需要,拟向浙江稠州商业银行股份有限公司(以下简称“稠州银行”)申请7,000万元的贷款,贷款期限为12个月。同时,公司拟为该笔贷款提供保证担保,担保金额7,000万元,担保期限12个月。为保证担保行为公平、对等,亿彩购拟为公司对其的担保提供等额反担保,反担保期限与担保期限相同。

  本次担保已经公司第六届董事会第四十六次临时会议审议通过,本次担保涉及的金额在本公司2015年年度股东大会审议通过的《2016年度新增担保额度的议案》中新增人民币104亿元的担保额度内,因此,无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称:宁波市亿彩购跨境电子商务有限公司

  成立日期:2015年11月17日

  注册地点:宁波保税区鸿海商贸楼611-6室

  法定代表人:方宇

  注册资本:伍佰万圆整

  主营业务:日用品、食品、电子产品、纺织品、花卉、鞋帽等零售及网上销售;餐饮服务;物联网技术的研发、应用及推广;供应链管理;普通货物运输代理及仓储服务;经济贸易咨询服务;电信业务经营;自营和代理各类货物和技术的进出口;自主选择经营其他一般经营项目。

  ■

  最近一年及一期主要财务指标:

  单位:万元

  ■

  三、担保合同的主要内容

  公司拟与稠州银行签订《保证合同》,本合同项下担保范围为:亿彩购拟与稠州银行签订的《贷款合同》项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。担保金额为7,000万元,担保期限为12个月。

  四、董事会意见

  亿彩购经营情况、资产情况、信用状况均较为良好,公司董事会认为公司为亿彩购提供担保不会产生不利影响。同时,为保证担保行为公平、对等,亿彩购拟为公司对其的担保提供等额反担保。本次担保风险可控,有利于公司稳健经营发展,符合公司和股东的利益需求。

  本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响,对公司业务独立性无影响;符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前,公司及其控股子公司担保余额为678,410万元,占2015年12月31日经审计合并会计报表净资产总额542,373.00万元的125.08%,其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额670,410万元,公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元,公司及公司控股子公司对外提供担保余额为8,000万元。同时,公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第四十六次临时会议决议

  2、宁波亿彩购营业执照

  3、宁波亿彩购经审计的2015年度财务报表及未经审计的2016年1-9月财务报表

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二○一七年一月二十五日

  

  股票简称:银亿股份 股票代码:000981 公告编号:2017-012

  银亿房地产股份有限公司

  关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  银亿房地产股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2017年2月10日召开公司2017年第二次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议具体事项如下:

  一、召开会议基本情况

  (一)召开时间:

  1、现场会议召开时间为:2017年2月10日(星期五)下午2:30

  2、网络投票时间为:2017年2月9日-2017年2月10日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月10日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年2月9日下午3:00至2017年2月10日下午3:00期间的任意时间。

  (二)股权登记日:2017年2月6日(星期一)

  (三)现场会议召开地点:浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

  (四)召集人:公司董事会

  (五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (六)投票规则

  公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

  如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

  如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

  如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

  (七)出席对象:

  1、2017年2月6日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(授权委托书格式见附件1)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  2、本公司董事、监事和高级管理人员;

  3、公司聘请的见证律师。

  (八)公司将于2017年2月7日(星期二)就本次临时股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

  二、会议审议事项

  本次会议审议的议案由公司第六届董事会第四十六次临时会议审议通过后提交,均需要以特别决议通过,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

  1、审议《关于公司为子公司宁波南郡置业有限公司提供担保的议案》;

  2、审议《关于公司为子公司宁波荣耀置业有限公司提供担保的议案》。

  上述议案内容请查阅公司于2017年1月25日在《证券时报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  三、现场股东大会会议登记办法

  (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

  (二)登记时间:2017年2月7日上午9:00-11:00和下午2:00-5:00。

  (三)登记地点:宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦612室。

  (四)登记手续:

  1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书(格式见附件1)、委托人股东账户卡和委托人身份证。

  2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记,请注明“2017年第二次临时股东大会”收。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明如下:

  (一)网络投票的程序

  1、投票代码:360981,投票简称:“银亿投票”。

  2、议案设置及意见表决

  (1)议案设置

  ■

  (2)填报表决意见

  本次会议审议议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的 表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票 表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  (二)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2017年2月10日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  (三)通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年2月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1、会议联系方式:

  联系人:陆学佳、赵姝

  联系电话:(0574)87037581、(0574)87653687

  传真:(0574)87653689(请注明“2017年第二次临时股东大会收”)

  通讯地址:宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦612室

  邮编:315020

  2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二○一七年一月二十五日

  附件1:

  银亿房地产股份有限公司2017年第二次临时股东大会授权委托书

  兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席银亿房地产股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司、本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

  ■

  附注:1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”,如欲投票“弃权”议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、如欲投票同意全部议案,可在上表“总议案”一行的“同意”栏内填上“√”即可;也可就各项议案的“同意”栏内逐项填上“√”进行表决。

  3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  委托人签名: 委托人身份证号码:

  委托人持股数: 委托人股东帐号:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托日期:

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