证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016-055
焦点科技股份有限公司
关于选举第四届职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司第一届二次职工代表大会审议投票，选举王静宁女士出任公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。王静宁女士将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
王静宁女士符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。同时，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告！
焦点科技股份有限公司
董 事 会
2016年12月31日
附件：
第四届职工代表监事候选人简历
王静宁女士，中国公民，无境外居留权，女，出生于1974年7月，本科学历。曾任南京市宁海中学教师，2002年加入南京焦点，现任本公司职工代表监事、行政总监、江苏中企教育科技股份有限公司董事、新一站保险代理股份有限公司董事。截至2016年12月30日，王静宁女士持有公司股份69,874股。除上述外，王静宁女士与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。王静宁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，王静宁女士不属于失信被执行人。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016-053
焦点科技股份有限公司
关于授权使用自有闲置资金进行投资
理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年11月30日召开的第三届董事会第二十三次会议上审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币6亿元的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获股东大会授权之日（2015年12月17日）起一年。
现原议案已到期，为提高资金使用效率，保证资金使用连续性，公司及其全资、控股子公司拟继续使用不超过5亿元的自有闲置资金进行投资理财。详细情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下，公司及其全资、控股子公司拟利用自有闲置资金进行投资理财。
2、投资额度
公司及其全资、控股子公司拟使用不超过5亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，货币市场基金投资，或者以银行同业存款、金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产品。
上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效，在此期限内本额度可以循环使用。
5、资金来源
资金来源合法合规，全部为公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
6、实施方式
公司提请董事会授权：由公司财务部拿出投资方案经财务总监审核后，报总经理批准实施。
7、审批程序
此项议案经董事会审议通过后即可生效。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及其全资、控股子公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过5亿元的资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
公司及其全资、控股子公司使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行投资理财，有利于进一步提高公司的现金管理能力和资金使用效率，丰富投资产品的投资种类和投资渠道，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意授权公司及其全资、控股子公司使用不超过5亿元自有闲置资金进行投资理财。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司及其全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司及其全资、控股子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其全资、控股子公司使用不超过5亿元的自有闲置资金进行低风险的投资理财。
五、备查文件
1、《焦点科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告》；
2、《焦点科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告》；
3、《独立董事关于公司相关事宜的独立意见》。
特此公告！
焦点科技股份有限公司
董 事 会
2016年12月31日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016-052
焦点科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议的会议通知于2016年12月27日以电子邮件的方式发出，会议于2016年12月30日在南京市高新区星火路软件大厦A座12F公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席谢永忠先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体监事充分讨论，表决通过决议如下：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于同意提名公司监事会非职工代表监事的议案》。
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现同意提名谢永忠先生、李丽洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事（简历详见附件）。两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
公司及其全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司及其全资、控股子公司日常经营运作的前提下，使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其全资、控股子公司使用不超过5亿元的自有闲置资金进行低风险的投资理财。
特此公告。
焦点科技股份有限公司
监 事 会
2016年12月31日
附件：
第四届非职工代表监事候选人简历
1、谢永忠先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1968年12月，本科学历。曾任攀钢设计院机械室技术员、本公司技术部技术员，现任本公司监事会主席、技术支持中心总工程师。截至2016年12月30日，谢永忠先生持有公司股份1,644,604股。除上述外，谢永忠先生与公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。谢永忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，谢永忠先生不属于失信被执行人。
2、李丽洁女士，中国公民，无境外居留权，女，出生于1977年2月，本科学历，曾任本公司客户服务部客服专员、客户服务部主管、客户服务部经理，现任本公司监事、产品运营总监，江苏中服焦点电子商务有限公司董事。截至2016年12月30日，李丽洁女士持有公司股份60,201股。除上述外，李丽洁女士与公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。李丽洁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，李丽洁女士不属于失信被执行人。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016—051
焦点科技股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议的会议通知于2016年12月27日以电子邮件的方式发出，会议于2016年12月30日以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
一、全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意提名公司第四届董事会非独立董事的议案》。
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名。经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名沈锦华先生、姚瑞波先生、许剑峰先生、黄良发先生、林郁松先生、刘明竟先生为公司第四届董事会非独立董事（上述人员简历详见附件一）。公司第四届董事会全体候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
二、全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意提名公司第四届董事会独立董事的议案》。
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名朱利民先生、耿强先生、耿成轩女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见附件二）。公司独立董事刘爱莲女士在第三届董事会任期结束后将不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
三、全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》。
公司内部董事在任职期内的基本薪酬根据各自的业绩完成情况进行考核；外部董事在公司领取的董事津贴为7.5万元/年；独立董事的津贴为税前人民币7.5万元/年。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
四、全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
公司于2015年11月30日召开的第三届董事会第二十三次会议上审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币6亿元的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获股东大会授权之日（2015年12月17日）起一年。现原议案已到期，为提高资金使用效率，保证资金使用连续性，公司董事会同意公司及其全资、控股子公司继续使用不超过5亿元的自有闲置资金进行投资理财。
具体内容详见2016年12月31日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2016-053）。
五、全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2017年1月16日上午10:30在公司12楼柠檬树会议室召开2017年第一次临时股东大会，审议上述议案。本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见2016年12月31日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-054）。
特此公告。
焦点科技股份有限公司
董 事 会
2016年12月31日
附件一：
第四届董事会非独立董事候选人简历
1、沈锦华先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1967年2月，硕士研究生学历。曾任南化集团化工机械厂技术员、南京方正新技术有限公司经营部副主任。现任焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事长兼总裁、南京艾普太阳能设备有限公司董事、新一站保险代理股份有限公司董事长、Apricus Inc.董事、江苏赛联信息产业研究院股份有限公司董事、文笔网路科技有限公司董事、焦点进出口服务有限公司执行董事、inQbrands Inc.董事、江苏健康无忧网络科技有限公司董事长、南京太阳花健康产业投资有限公司执行董事、库珀有氧大健康产业有限公司副董事长、江苏中堃数据技术有限公司董事长、南京猎豹文化传媒有限公司董事。截至2016年12月30日，沈锦华先生持有公司股份66,610,291股，为公司控股股东及实际控制人。除上述外，沈锦华先生与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。沈锦华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，沈锦华先生不属于失信被执行人。
2、姚瑞波先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1968年6月，博士研究生学历。曾任东南大学讲师，本公司开发部程序开发员、开发部经理、技术支持中心总经理。现任本公司董事兼高级副总裁、南京艾普太阳能设备有限公司董事、新一站保险代理股份有限公司董事、江苏中企教育科技股份有限公司董事、江苏中服焦点电子商务有限公司董事、Crov Global Holding Limited董事、Focus Education Holding Limited董事、Smart Chioce Holding Limited董事、南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司董事长。截至2016年12月30日，姚瑞波先生持有公司股份3,338,244股。除上述外，姚瑞波先生与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。姚瑞波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，姚瑞波先生不属于失信被执行人。
3、许剑峰先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1972年2月，本科学历，曾任本公司销售部销售员、销售主管、销售部总经理。现任本公司董事兼高级副总裁、文笔网路科技有限公司董事、吉林省安信电子商务有限公司董事、inQbrandsInc.董事。截至2016年12月30日，许剑峰先生持有公司股份1,900,080股。除上述外，许剑峰先生与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。许剑峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，许剑峰先生不属于失信被执行人。
4、黄良发先生，中华人民共和国香港特别行政区居民，男，出生于1973年12月，本科学历。曾任香港爱高电业有限公司程序开发员、本公司信息部主管、网站运营部总经理兼产品部经理。现任本公司董事兼高级副总裁、文笔网路科技有限公司董事长、中国制造网有限公司董事、焦点环球采购服务有限公司董事、焦点进出口服务有限公司总经理、江苏中服焦点电子商务有限公司董事、育见科技股份有限公司董事长。截至2016年12月30日，黄良发先生未持有公司股票。除上述外，黄良发先生与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。黄良发先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，黄良发先生不属于失信被执行人。
5、林郁松先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1972年出生，硕士研究生学历。曾任中国技术进出口总公司职员、国信证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理，现任本公司董事、中信建投证券股份有限公司投资银行部执行总经理。截至2016年12月30日，林郁松先生未持有公司股票，与公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。林郁松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，林郁松先生不属于失信被执行人。
6、刘明竟先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1980年3月，硕士研究生学历。曾任职于国务院台湾工作办公室、北京市竞天公诚律师事务所、上海涌铧投资管理有限公司、瑞士信贷银行（香港）股份有限公司，现任江苏优山电动科技有限公司总经理。截至2016年12月27日，刘明竟先生未持有公司股票，与公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。刘明竟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，刘明竟先生不属于失信被执行人。
附件二：
第四届董事会独立董事候选人简历
1、朱利民先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1951年10月，硕士研究生学历，中共党员。曾任国家体改委试点司副处长，国家体改委综合规划试点司处长，中国证监会稽查部副主任，中国证监会稽查局副局长，中国证监会派出机构工作协调部主任兼投资者教育办公室主任，中信建投证券有限责任公司合规总监、中信建投证券股份有限公司监事会主席。现任本公司独立董事、兴业基金管理有限公司独立董事、金元证券股份有限公司独立董事、广东文化长城集团股份有限公司独立董事、航天信息股份有限公司独立董事。截至2016年12月30日，朱利民先生未持有公司股票，与公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。朱利民先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，朱利民先生不属于失信被执行人。
2、耿强先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1978年2月，博士研究生学历，中共党员。2010年10月到2014年3月，在中国社会科学院从事应用经济学博士后科研工作。2014年获得江苏省委宣传部授予的“江苏青年社科英才”称号。现担任南京大学商学院教授、南京大学商学院人口所所长，本公司独立董事，江苏江阴农村商业银行独立董事，南京栖霞建设股份有限公司独立董事、大贺传媒股份有限公司非执行董事。截至2016年12月30日，耿强先生未持有公司股票，与公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。耿强先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，耿强先生不属于失信被执行人。
3、耿成轩女士，中国公民，无境外居留权，女，出生于1965年10月，管理学博士，中共党员。曾任兰州商学院会计学系讲师、副教授，南京航空航天大学会计学系主任、会计学科负责人。现任南京航空航天大学经济与管理学院教授、博士生导师、财务与会计研究所所长，南京航空航天大学会计专业学位研究生培养指导委员会主任，南京公用发展股份有限公司独立董事、康力电梯股份有限公司独立董事、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事、江苏永鼎股份有限公司独立董事。截至2016年12月30日，耿成轩女士未持有公司股票，与公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。耿成轩女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，耿成轩女士不属于失信被执行人。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016-054
焦点科技股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年12月30日以通讯方式召开了第三届董事会第三十三次会议，公司决定于2017年1月16日召开公司2017年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2017年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定
4、现场会议召开日期和时间：2017年1月16日上午10:30
网络投票时间为：2017年1月15日—2017年1月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月16日上午9：30—11:30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年1月15日下午3：00至2017年1月16日下午3：00的任意时间。
5、会议召开方式：现场与网络相结合的方式
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为2017年1月10日，于2017年1月10日下午3:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员，董事、监事候选人。
（3）公司聘请的律师。
8、 现场会议召开地点：南京市高新区星火路软件大厦A座公司12F柠檬树会议室
二、会议审议事项
1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》：
1.1选举沈锦华先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.2选举姚瑞波先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.3选举许剑峰先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.4选举黄良发先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.5选举林郁松先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.6选举刘明竟先生为公司第四届董事会非独立董事；
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》：
2.1选举朱利民先生为公司第四届董事会独立董事；
2.2选举耿强先生为公司第四届董事会独立董事；
2.3选举耿成轩女士为公司第四届董事会独立董事；
3、《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》；
4、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》：
4.1选举谢永忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
4.2选举李丽洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事。
其中1、2、4项议案采用累积投票制选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
根据中国证监会有关规定，审议上述议案时将对公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的表决进行单独计票，并及时公开披露。
上述议案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，详见2016年12月31日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》的《第三届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2016-051）、《第三届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2016-052）。
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准；
（5）以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。
2、登记时间：2016年1月12日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）
3、登记地点：公司证券部（南京市高新开发区星火路软件大厦A座12F）
4、通讯地址：南京高新区星火路软件大厦A座12F焦点科技股份有限公司
邮编：210061传真：025-5869 4317
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：025-8699 1866
传真号码：025-5869 4317
联 系 人：顾军 迟梦洁
通讯地址：南京市高新开发区星火路软件大厦A座12F
邮政编码：210061
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、《焦点科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》；
2、《焦点科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；
3、《独立董事关于公司相关事宜的独立意见》。
特此公告！
焦点科技股份有限公司
董 事 会
2016年12月31日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362315
2、投票简称：焦点投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并应对议案互斥情形予以特别提示。
对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，需设置为两个议案。议案1为选举非独立董事，则1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，议案2为选举独立董事，则2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，依此类推。累积投票的子议案不得设置分项的总议案，议案4为选举监事，不得在议案4设置议案编码4.00。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举独立董事（如议案2，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举非独立董事（如议案1，有6位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给6位董事候选人，也可以在6位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东代表监事（如议案4，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年1月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年1月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
焦点科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（证件号码： ）代表本人/本单位出席焦点科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
■
■
上述议案采取累积投票方式表决，请在“同意股数”空格内填上股份数量，选举非独立董事的表决权总数=股东所持有表决权股份数*6，选举独立董事的表决权总数=股东所持有表决权股份数*3，选举监事的表决权总数=股东所持有表决权股份数*2。如直接打“√”，则代表将拥有的表决权总数平均分配给打“√”的候选人。填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
■
1、如欲投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
进入【新浪财经股吧】讨论
