证券代码：000511 证券简称：\*ST烯碳 公告编号：2016－119
银基烯碳新材料股份有限公司关于
公司董事长辞职暨推选代理董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于2016年12月25日收到公司董事长王大明先生的书面辞呈，王大明先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长、董事会下设各专门委员会委员等相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。
本公司董事会对王大明先生在任职期间为本公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，王大明先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。王大明先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作。王大明先生已确认其与本公司董事会无任何意见分歧。公司董事会将按照法定程序，尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。
鉴于新任董事长的选举工作尚需时日，根据有关规定，经2016年12月28日召开的公司董事会2016年第十五次临时会议审议通过，公司董事共同推举，在新任董事长选举产生前，推选公司董事王利群女士担任公司代理董事长代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司
二0一六年十二月二十八日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2016－120
银基烯碳新材料股份有限公司董事会
2016年第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会2016年第十五次临时会议于2016年12月28日以通讯方式召开，于2016年12月25日以通讯方式发出通知。应到会董事6人，实际到会董事6人，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了《关于推选代理董事长的议案》。
鉴于王大明先生因个人原因辞去公司董事长职务，经公司董事共同推举，由董事王利群女士担任公司代理董事长，代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。
内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载《关于公司董事长辞职暨推选代理董事长的公告》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会
二0一六年十二月二十八日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2016－121
银基烯碳新材料股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、变更和否决提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年12月29日下午2：30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年12月28日15:00 至2016年12月29日15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：沈阳凯宾斯基饭店会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事范志明
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共65名，代表有表决权股份138,276,740股，占公司有表决权股份总数的11.9738%。其中，现场出席的股东及股东代理人为4名，代表有表决权股份130,271,039股，占公司有表决权总股份11.2805％；参与网络投票的股东为61名，代表有表决权股份8,005,701股，占公司有表决权股份总数的0.6933%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会，北京隆安律师事务所沈阳分所姜春化律师、栗子翔律师出席大会见证并出具了法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于转让全资子公司部分股权的议案》；
表决情况：同意138,030,039股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99.8216％；反对246,701股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.1784％；弃权0股。该议案获得通过。
2、审议通过了《关于签署〈股权回购协议〉的议案》；
表决情况：同意137,980,839股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99.7860％；反对295,101股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.2134％；弃权800股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.0006％。该议案获得通过。
3、审议通过了《关于控股子公司对外融资担保的议案》；
表决情况：同意137,620,039股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99.5251％；反对998,701股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.4405％；弃权47,600股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.0344％。该议案获得通过。
4、审议通过了《关于提名张小猛先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》。
表决情况：同意137,966,539股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99.7757％；反对290,101股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.2098％；弃权20,100股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.0145％。该议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京隆安律师事务所沈阳分所
2、律师姓名：姜春化、栗子翔
3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司
二〇一六年十二月二十九日
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