证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：临2016-030
浙江金海环境技术股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告
公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到总经理丁宏广先生递交的书面辞职报告。丁宏广先生为了集中精力更好的履行董事长职责，不再担任公司总经理职务。丁宏广先生辞去总经理职务后，仍将继续担任公司董事长、董事及董事会专门委员会的相关职务。
丁宏广先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对丁宏广先生为本公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
浙江金海环境技术股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月三十日
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：临2016-031
浙江金海环境技术股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到副总经理张士忠先生的书面辞职报告，张士忠先生因年龄原因申请辞去公司副总经理职务，该辞职申请自送达董事会之日起生效。张士忠先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
公司对张士忠先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢 ！
特此公告！
浙江金海环境技术股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月三十日
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：临2016-032
浙江金海环境技术股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年12月29日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据董事会提名委员会进行资格审查，丁伊可小姐的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现不得担任公司高级管理人员的情形，公司董事会经审议决定聘任丁伊可小姐为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事就公司聘任总经理事项发表独立意见如下：
丁伊可小姐具备相关专业知识，能够胜任公司总经理的要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定；本次聘任事项经公司第二届董事会提名委员会审查通过后提交董事会审议，董事会聘任总经理的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任丁伊可小姐为公司总经理。
附丁伊可小姐简历：
丁伊可，女，1987年8月出生，金融管理硕士，毕业于英国伦敦国王学院。现任公司副总经理、董事。
特此公告
浙江金海环境技术股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月三十日
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：临2016-033
浙江金海环境技术股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于2016年12月20日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2016年12月29日以现场方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长丁宏广先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任丁伊可小姐为公司总经理，任期与本届董事会一致。公司独立董事已对上述议案发表独立意见表示同意。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月三十日
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