山东矿机集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议的通知和公告情况

  山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年12月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》。

  二、会议召开情况

  （一）现场会议召开的情况

  1、召开时间：2016年12月23日下午2：50

  2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  5、主持人：董事长赵华涛先生

  6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）网络投票的情况：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年12月23日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年12月22日 15:00 至2016 年12月23日 15:00 期间的任意时间。

  三、出席人员的情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共16人，代表股份151,678,107股，占公司总股本的28.4041%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份23,013,421股，占上市公司总股份的4.3096％；通过网络投票的股东8人，代表股份418,000股，占上市公司总股份的0.0783％；通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份9,966,845股，占上市公司总股份的1.8665％。

  "中小投资者"指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  公司未出差的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

  四、议案审议及表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：

  审议《关于出售准格尔旗柏树坡煤炭公司股权暨关联交易的议案》

  总表决情况:同意23,431,421股，占出席会议所有股东所持股份100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意9,966,845股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  回避表决：关联股东赵笃学按照公司相关制度回避表决。

  表决结果：该议案通过。

  五、律师出具的法律意见

  此次股东大会聘请了山东德衡（济南）律师事务所田军、刘志慧律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2016年第六次临时股东大会决议。

  2、公司2016年第六次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  山东矿机集团股份有限公司

  董事会

  2016年12月23日