证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2016-062
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
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2016年12月23日,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第十六次会议在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：
一、会议以5票回避、4票同意、0票反对、0票弃权，审议通
过了《关于2016年度新增日常关联交易的议案》
详见同日公告的《关于2016年度新增日常关联交易公告》（临2016-063）。
二、会议以0票回避、9 票同意、0票反对、0票弃权，审议通
过了《关于全资子公司对其子公司增资扩股的议案》
详见同日公告的《关于全资子公司对其子公司增资扩股的公告》（临2016-064）。
三、会议以0票回避、9 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
详见同日公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》（临2016-065）。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2016年12月24日
证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 公告编号： 2016-063
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于2016年度新增日常关联交易的公告
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一、2016年度新增日常关联交易的基本情况
（单位：万元）
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本公司 2016年度全部日常关联交易预计金额由9,981.27万元变更为 12,117.07万元。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1、甘肃省国营宝瓶河牧场
公司注册地址：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县宝瓶河牧场，法定代表人：杨文明，注册资本：500万元，公司主营业务：牲畜饲养放牧，其他畜牧业，粮食作物种植，糖料，油料，药材，瓜果种植。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
2、甘肃省国营八一农场东寨分场
注册地址：永昌县东寨镇，法定代表人：王映泉，注册资本：110万元，营业范围：农作物种植，经济林种植（不含种子），农副土特产品收购（不含粮食），销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
3、甘肃农垦良种有限责任公司
公司注册地址：甘肃省景泰县一条山镇，法定代表人：董克勇，注册资本：1126.22 万元，公司主营业务为：各类农作物、花卉、牧草良种 种子，果树苗木的生产加工，技术咨询信息服务、培训，生产技术指导，农药。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
4、甘肃条山农庄有限责任公司
公司注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇富士村，法定代表人：刘 维栋，注册资本：200万元，公司主营业务：文化旅游度假、咨询服务（国家限制经营项目除外），中型餐馆、（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）（凭许可证有效期经营）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
5、甘肃国营下河清农场
公司注册地址：甘肃省酒泉市肃州区下河清航空路2号，法定代表人：陈录庆，注册资本：750万元，公司主营业务：农产品开发、农副产品（除原粮）种植、加工、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
6、甘肃省酒泉农垦印刷厂
公司注册地址：酒泉市祁连路35号，法定代表人：孙镇江，注册资本：45万元，公司主营业务：五层瓦楞纸箱的生产、销售、印刷、制版、装订。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
（二）履约能力分析
上述单位的财务状况和资信状况良好,具有较好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏帐损失。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。其中：
（1）土地使用权租赁价格由双方协商定价，每年最后一个月支付清结。
（2）加工承揽服务价格由双方协商定价，定做人在交付产品30日内支付价款。
（3）综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。
对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支付相关费用；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定的时间内收取。
（4）代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。
四、本次关联交易的目的及影响
由于历史的原因，本公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易，这些交易属于正常的经济往来且将持续发生。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，并且关联交易在采购和销售金额中的比重较小，对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未对公司独立运行产生影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
五、审议程序
1、公司独立董事于董事会召开前对公司2016年度新增日常关联交易情况进行了认真审核，同意公司2016年度新增日常关联交易。
2、董事会就2016年度新增日常关联交易事项进行表决时，关联董事进行了回避。
3、监事会经过审议认为，基于公司正常生产经营需要，公司需与关联方发生关联交易，关联交易定价体现了公平、自愿、合理、公允的市场原则，不存在任何损害公司及股东利益的行为。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
董事会
2016年12月24日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：临2016-066
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2016年12月23日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议以现场方式进行，会议由监事会主席李金有主持。会议应到监事4人，实到3人，职工监事吴彩虹女士因出差未参加本次会议，亦未委托其他监事表决。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：
以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2016年度新增日常关联交易的议案》
监事会认为：基于公司正常生产经营需要，公司需与关联方发生关联交易，关联交易定价体现了公平、自愿、合理、公允的市场原则，不存在任何损害公司及股东利益的行为。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会
2016年12月24日
证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临2016-065
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
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重要内容提示：
● 被担保人名称：甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
本次担保数量：3,000 万元人民币
累计为其担保数量：26,900万元人民币
● 对外担保累计数量：105,700万元人民币
● 对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司拟申请流动资金借款2,000万元，期限一年；拟申请银行承兑汇票2,000万元，由本公司提供信用担保1,000万元。
上述两项合计提供信用担保3,000 万元。
本公司累计为其担保数量26,900万元。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第七届董事会第十六次会议审议通过并签署担保合同后生效。
二、被担保人基本情况
甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司系本公司全资子公司。法定代表人：张延林，注册资本：10,000 万元，经营范围：各类牧草产品（包括草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、加工、销售；饲料销售；农副产品（不含粮食批发）种植、销售；农机作业。
截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产71,134.27万元，负债总额 45,320.35万元，资产负债率63.71%，净资产25,813.92 万元；营业收入 18,598.01 万元，净利润2,394.05万元。
三、董事会意见
本公司董事会认为该公司自成立以来生产经营运行良好，同意为其提供信用担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年12月23日，公司累计对外担保数量105,700万元，逾期担保数量为零。
五、备查文件：
1、第七届董事会第十六次决议；
2、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司营业执照复印件；
3、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司会计报表。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2016年12月24日
证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 公告编号： 2016-064
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于全资子公司对其子公司增资扩股的公告
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重要内容提示：
●增资标的：甘肃亚盛国际贸易有限公司、敦煌市敦垦果品有限责任公司、甘肃兴农辣椒产业开发有限公司
●增资金额：对甘肃亚盛国际贸易有限公司增资扩股3,000万元；对敦煌市敦垦果品有限责任公司增资扩股800万元；对甘肃兴农辣椒产业开发有限公司增资扩股7,000万元。
2016年12月23日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过 《关于全资子公司对其子公司增资扩股的议案》。现将本次增资扩股情况公告如下：
一、本次增资扩股概述
1、本次增资扩股的基本情况
本公司全资子公司甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司对其全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司增资扩股3,000万元、敦煌市敦垦果品有限责任公司增资扩股800万元、甘肃兴农辣椒产业开发有限公司增资扩股7,000万元。本次增资扩股后，甘肃亚盛国际贸易有限公司注册资本8,000万元，敦煌市敦垦果品有限责任公司注册资本1,000万元，甘肃兴农辣椒产业开发有限公司注册资本8,000万元。
2、本次增资扩股事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
3、本次增资扩股事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、本次增资扩股标的基本情况
1、甘肃亚盛国际贸易有限公司是甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司全资子公司，成立于1998年6月25日，法定代表人：高俊平，注册资本：5,000万元，注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号5楼。经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口；进料加工和“三来一补”；对销贸易和转口贸易；农副产品（不含种苗）种植，收购，销售，化工产品（不含危险品），农业新技术开发，向日葵种子的批发零售，农用地膜，化肥、有机肥的批发零售（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营）。
截至2015 年12 月31 日，该公司资产总计40,913.12万元，负债总额 35,476.84万元，净资产5,436.28万元；2015年实现营业收入28,571.77万元，净利润712.26万元。
2、敦煌市敦垦果品有限责任公司是甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司全资子公司，成立于2010年11月3日，法定代表人：王克忠，注册资本：200万元，注册地址：敦煌市黄墩子农场场部。经营范围：农副产品包装箱的生产、销售；农副产品、水果干制品、其他粮食加工（谷物加工品分装）的收购，销售（凭许可证在有效期内经营）。
截至2015 年12 月31 日，该公司资产总计2,688.20万元，负债总额 2,294.21万元，净资产393.99万元；2015年实现营业收入526.23万元，净利润-861.45万元。
3、甘肃兴农辣椒产业开发有限公司是甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司全资子公司，成立于2011年9月7日，法定代表人：高俊平，注册资本：1,000万元，注册地址：甘肃省酒泉市金塔县金鑫工业园区。经营范围：国家规定的农副产品经营（不含原粮）；农副产品种植、收购、批发、零售、销售、进出口（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品除外）；辣椒的初级加工；深加工；瓜菜、油料、花卉、孜然等种子零售、代销（以上经营范围，国家禁止和限制经营的除外，涉及前置审批或专项许可的凭相关有效证件经营）。
截至2015 年12 月31 日，该公司资产总计15,824.36万元，负债总额 15,396.40万元，净资产427.96万元；2015年实现营业收入6,459.93万元，净利润-482.92万元。
三、本次增资扩股的目的及对公司的影响
本次增资扩股有利于加快公司食品原料产业和食品产业的发展。
四、备查文件：
第七届董事会第十六次决议
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2016年12月24日
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