证券代码：002707 证券简称：众信旅游公告编号:2016-099
众信旅游集团股份有限公司
关于第三届董事会第四十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第四十八次会议于2016年9月6日在北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层总经理会议室召开。会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前3日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以现场会议和电话会议结合的方式召开，应到会董事9人，实际到会董事9人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经参会董事审议，作出如下决议：
1、审议通过了《关于董事会增设副董事长职务并选举郭洪斌先生为公司副董事长的议案》；
同意公司董事会增设副董事长职务并选举郭洪斌先生为公司第三届董事会副董事长，任期自公司股东大会审议通过修改《公司章程》中董事会构成条款之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：
9票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
本议案自公司股东大会以特别决议审议通过修改《公司章程》相应条款之日起生效。
2、审议通过了《关于选聘曹建先生为公司董事、总经理并担任公司法定代表人的议案》；
由于董事长兼总经理冯滨先生辞去总经理职务，同意聘任原副总经理曹建先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同意曹建先生担任公司法定代表人。
由于董事职位空缺，同意补选曹建先生为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议批准之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：
9票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
关于曹建先生任董事事项，尚须提交公司股东大会审议。
关于曹建先生任公司法定代表人事项，经公司股东大会审议通过修改《公司章程》相关条款后方可生效。
3、审议通过了《关于选聘贺武先生为公司董事、财务总监的议案》；
由于董事、财务总监何静女士辞去董事、财务总监职务，同意聘任贺武先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
同意补选贺武先生为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议批准之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：
9票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
关于贺武先生任董事事项，尚须提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于聘任何静女士为公司副总经理的议案》；
同意聘任何静女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：
9票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
上述议案1-4董事及高级管理人员选聘及职务调整后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
5、审议通过了《关于员工持股计划筹集资金总额的议案》；
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司管理人员及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注、促进公司的长远发展，依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施员工持股计划。本员工持股计划筹集资金总额为不超过2亿元，其中员工出资不超过1亿元，分期进行。第一期员工持股计划筹集资金总额不超过1亿元，其中员工出资不超过5000万元。员工认购资金来源为参加对象的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式，具体出资金额根据最终实缴出资金额确定。
表决结果：
9票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
本议案尚须提交公司股东大会审议。参与本次员工持股计划份额认购且持有本公司股票的员工将在股东大会审议本员工持股计划时回避表决。
6、审议通过了《关于<众信旅游集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：
9票赞成、 0 票弃权、 0 票反对，赞成票数占有效表决票数的 100％。
本议案尚须提交公司股东大会审议。参与本次员工持股计划份额认购且持有本公司股票的员工将在股东大会审议本员工持股计划时回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
《众信旅游集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《众信旅游集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》摘要与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《众信旅游集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》；
表决结果：
9票赞成、 0 票弃权、 0 票反对，赞成票数占有效表决票数的 100％。
本议案尚须提交公司股东大会审议。参与本次员工持股计划份额认购且持有本公司股票的员工将在股东大会审议本员工持股计划时回避表决。
《众信旅游集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于：
1、根据市场情况，在不超过员工持股计划筹集资金总额的限额内决定后续员工持股计划的启动、实施或取消。
2、决定和办理本员工持股计划启动、变更、提前终止等有关事宜，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；
3、对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化，将按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
5、对本员工持股计划相关资产管理机构、资金托管机构等变更作出决定；
6、办理本员工持股计划所涉证券、资金账户开户等相关手续，以及所购标的股票的锁定和解锁等相关事宜；
7、办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：
9票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
本议案尚须提交公司股东大会审议。参与本次员工持股计划份额认购且持有本公司股票的员工将在股东大会审议本员工持股计划时回避表决。
9、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
2016年限制性股票激励计划中激励对象张颖、张秀峰、高娜、田永超、王宁、李佳、丁炜共7人因转岗、离职等原因，已不符合激励条件。根据公司《2016年限制性股票激励计划》的相关规定，上述7人已获授但尚未解锁的限制性股票共计153，700股将由公司全部回购注销。回购价格为11.65元/股（与授予价格一致），公司应支付回购价款1，790，605元。待上述限制性股票回购注销登记完成后，公司总股本将相应减少153，700元。
表决结果：
9票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议议案审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。本议案具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
10、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；
根据公司实施的2016年限制性股票激励计划对393名激励对象首次授予限制性股票致使公司总股本增加及本次回购注销7名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票致使公司总股本减少的情况，最终公司注册资本将由83，496.9180万元增至84，380.2180万元，具体为：
1、2016年3月30日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《2016年限制性股票激励计划》等相关议案，根据股东大会的授权，公司最终向393名激励对象授予了8，986，700股限制性股票，该部分股票的上市日为2016年5月31日，公司的注册资本由834，969，180元增加至843，955，880元。
2、2016年限制性股票激励计划中7名激励对象因转岗、离职等原因已不符合激励条件，董事会决定对其已获授但尚未解锁的限制性股票共计153，700股由公司全部回购注销。回购注销登记完成后，公司注册资本将由843，955，880元减少至843，802，180元。
表决结果：
9票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。
11、审议通过了《关于修改<公司章程>并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》；
1、公司董事会增设副董事长职务
公司董事会增设1名副董事长，并将《公司章程》修订如下：
■
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。
2、变更公司注册资本
根据议案十《关于变更公司注册资本的议案》，将《公司章程》修订如下：
■
表决结果：
9票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。
3、修改《公司章程》第八条、第一百八十四条
将《公司章程》第八条、第一百八十四条修订如下：
■
表决结果：
9票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。
12、审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》；
同意 “竹园国旅电子商务运营建设”项目募集资金使用计划调整为2017年10月前投入使用1，500万元，2017年10月至2018年10月投入使用3，500万元。本次调整不涉及募集资金用途变更。
表决结果：
9票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。本议案具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目投资进度的公告》。
13、审议通过了《关于召开公司2016 年第六次临时股东大会的议案》；
决议公司于2016年9月22日（星期四）下午1：30点在北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼（怡和阳光大厦B座）4层公司大会议室召开本公司2016年第六次临时股东大会。
表决结果：
9票赞成、 0 票弃权、 0 票反对，赞成票数占有效表决票数的 100％。
本议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第四十八次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、《众信旅游集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要；
4、《众信旅游集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2016年9月7日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游公告编号:2016-100
众信旅游集团股份有限公司
关于第三届监事会第二十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届监事会第二十五次会议于2016年9月6日在北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层总经理会议室召开。本次会议由监事长喻慧女士召集并主持，并于会议召开3日前以电子邮件方式通知全体监事。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应到会监事3人，实际到会监事3人。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经参会监事审议，作出如下决议：
1、审议通过了《关于员工持股计划筹集资金总额的议案》；
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司管理人员及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注、促进公司的长远发展，依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施员工持股计划。本员工持股计划筹集资金总额为不超过2亿元，其中员工出资不超过1亿元，分期进行。第一期员工持股计划筹集资金总额不超过1亿元，其中员工出资不超过5000万元。员工认购资金来源为参加对象的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式，具体出资金额根据最终实缴出资金额确定。
表决结果：
3票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
2、审议通过了《关于<众信旅游集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：
3票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
公司监事会就公司实施的第一期员工持股计划相关事项进行了核查并发表了审核意见，监事会审核意见详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过了《众信旅游集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》；
表决结果：
3票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于：
（1）根据市场情况，在不超过员工持股计划筹集资金总额的限额内决定后续员工持股计划的启动、实施或取消。
（2）决定和办理本员工持股计划启动、变更、提前终止等有关事宜，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；
（3）对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化，将按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
（5）对本员工持股计划相关资产管理机构、资金托管机构等变更作出决定；
（6）办理本员工持股计划所涉证券、资金账户开户等相关手续，以及所购标的股票的锁定和解锁等相关事宜；
（7）办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：
3票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
5、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
2016年限制性股票激励计划中激励对象张颖、张秀峰、高娜、田永超、王宁、李佳、丁炜共7人因转岗、离职等原因已不符合激励条件。根据公司《2016年限制性股票激励计划》的相关规定，上述7人已获授但尚未解锁的限制性股票共计153，700股将由公司全部回购注销。回购价格为11.65元/股（与授予价格一致），公司应支付回购价款1，790，605元。待上述限制性股票回购注销登记完成后，公司总股本将相应减少153，700股。
表决结果：
3票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
经核查，监事会认为：根据公司《2016年限制性股票激励计划》“第七章、激励计划的变更、终止和其他事项”的规定，张颖、张秀峰、高娜、田永超、王宁、李佳、丁炜共 7名激励对象因转岗、离职原因已不符合激励条件，董事会对其已获授但尚未解锁的153，700股限制性股票进行回购注销，该等回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规要求，符合公司《2016年限制性股票激励计划》的相关规定，程序合法、合规。本事项尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。
6、审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》；
同意 “竹园国旅电子商务运营建设”项目募集资金使用计划调整为2017年10月前投入使用1，500万元，2017年10月至2018年10月投入使用3，500万元。本次调整不涉及募集资金用途变更。
表决结果：
3票赞成、0 票弃权、0 票反对，赞成票数占有效表决票数的100％。
经审核，监事会认为：公司本次对竹园国旅电子商务运营建设项目投资进度调整系为了使该项目与公司大数据平台等系统项目统一规划建设所致，本次调整符合公司实际情况，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益。
三、备查文件
1、众信旅游集团股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议；
2、众信旅游集团股份有限公司监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司监事会
2016年9月7日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游公告编号:2016-101
众信旅游集团股份有限公司
关于召开2016年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年9月22日（星期四）下午1:30
●股权登记日：2016年9月14日（星期三）
●本次股东大会提供网络投票
●本次股东大会对中小投资者单独计票
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议决议召开公司2016年第六次临时股东大会，现将会议有关情况公告如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2016年9月22日（星期四）下午13:30（13:30-14:00为现场审核登记时间）
（2）网络投票时间：
本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
■
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。
4、现场会议地点：北京市朝阳区和平街东土城路12号2号楼（怡和阳光大厦B座）4层公司大会议室
5、股权登记日：2016年9月14日（星期三）
二、出席本次会议对象
1、截至本次会议股权登记日2016年9月14日（星期三）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议；
有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的委托代理人代为出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。
三、本次会议审议事项、议案类型、回避表决股东及表决方式说明
■
表决方式说明：
1、本次股东大会补选的第三届董事会董事均为非独立董事。
2、议案1《关于补选公司董事的议案》对两名董事候选人实行普通决议、累积投票表决。任何一名董事候选人须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上赞成方可通过；且对议案1.1、1.2之事项，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×2，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一名候选人，也可以按其意愿分散投给2名候选人，但分散投给2名候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为对1.1、1.2之事项的表决全部弃权。
3、议案2至议案5为普通决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上赞成方可通过；参与本次员工持股计划份额认购且持有本公司股票的员工将在审议上述议案时回避表决。
4、议案6至议案8均为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上赞成方可通过。其中议案8有三项子议案，须逐项表决。
5、以上议案将对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；
6、以上议案已经公司第三届董事会第四十八次会议审议通过，具体内容详见2016年9月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、本次会议的登记事项
1、为了保证股东大会按时召开，出席股东大会现场会议的股东需就出席本次股东大会以直接送达、电子邮件、传真、信函方式提前进行会议登记：
（1）直接送达登记时间：2016年9月21日（星期三）上午9：00-下午17:00
●直接送达登记地址：北京市朝阳区和平街东土城路12号3号楼（怡和阳光大厦C座）7层706证券事务部（邮编：100013）
（2）采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在2016年9月21日（星期三）17:00之前（含当日）送达至公司。
●电子邮箱：stock@@utourworld.com
●传真：(010) 6448 9955-110055
●信函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请注明“2016年第六次临时股东大会”字样。
2、登记方式：
（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持1）本人有效身份证件、2）股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席的，代理人还须持3）代理人有效身份证件、4）书面授权委托书办理登记。
（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持1）股东账户卡、2）加盖股东公章的营业执照复印件和3）本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持4）代理人有效身份证件、5）书面授权委托书办理登记。
（3）拟出席本次现场会议的股东须凭以上有关证件及经填写的《股东登记表》（请见附件二）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于2016年9月21日（星期三）下午17:00前办理登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
五、其他事项
1、会务联系人及联系方式：
●联系地址：北京市朝阳区和平街东土城路12号3号楼（怡和阳光大厦C座）7层706证券事务部（邮编：100013）
●联系人：王锋、胡萍
●联系电话：（010）6448 9903
●传真：（010）6448 9955-110055
●电子邮箱：stock@@utourworld.com
2、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第四十八次会议决议。
特此公告。
附件一：众信旅游集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会授权委托书
附件二：众信旅游集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会股东登记表
附件三：众信旅游集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会网络投票操作流程
众信旅游集团股份有限公司董事会
2016年9月7日
附件一：
众信旅游集团股份有限公司
2016年第六次临时股东大会授权委托书
众信旅游集团股份有限公司：
兹委托先生/女士（证件号码：），代表本单位（本人）出席于2016年9月22日（星期四）召开的众信旅游集团股份有限公司（“公司”）2016年第六次临时股东大会（“本次大会”）。
本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。
一、委托权限
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
1、受托人独立投票：(
2、委托人指示投票：(（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）
■
二、委托人和受托人信息
●委托人信息
委托人姓名/单位名称：
委托人股东账号：
委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号：
委托人持有公司股份数（股）：
自然人委托人签字/法人委托人盖章：
法人委托人法定代表人/授权代表（签字）：
●受托人信息
受托人姓名：
受托人身份证号/其他有效身份证件号：
受托人（签字）：
本授权委托书剪报、复印均有效。
委托日期：2016年月日
附件二：
众信旅游集团股份有限公司
2016年第六次临时股东大会股东登记表
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（注：截至本次会议股权登记日2016年9月14日（星期三）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东）
股东签字（法人股东盖章）：________________________
日期：年月日
附件三：
众信旅游集团股份有限公司
2016年第六次临时股东大会网络投票操作流程
本次股东大会提供网络投票表决方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（深证上[2014]318号），投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序
（一）投票时间：2016年9月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
（二）投票代码：362707
（三）投票简称：众信投票
（四）具体程序：
1、交易所系统在“昨日收盘价”字段设置本次股东大会讨论的议案总数；
2、买卖方向为买入；
3、在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号。
（1）委托价格100元，代表总议案。对该议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
（2）议案1为累积投票议案，1.01元代表董事候选人曹建先生，1.02元代表董事候选人贺武先生。股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×2，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一名候选人，也可以按其意愿分散投给2名候选人，但分散投给2名候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的视为弃权。
（3）2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，以此类推。
（4）议案8下有3个子议案，如对该议案全部子议案投票意见相同，则可以一次性选择总的议案号8.00元，否则，须对该议案中的各项子议案逐项投票表决。8.01元代表子议案1，8.02元代表子议案2，8.03元代表子议案3。
本次股东大会需要表决的议案顺序号及对应的委托价格如下表：
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4、在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权，如下：
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5、议案投票举例：
（1）议案1实行普通决议+累积投票制，假设股东在股权登记日持有众信旅游1000股A股股票，则该股东拥有的表决权总数为2000股（=1000股*应选2名董事）。
假定投给第1位候选人2000票，其申报如下：
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（2）议案2至议案8，假设股东在股权登记日持有众信旅游1000股A股股票，对其议案2投赞成票，其申报如下：
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6、投票注意事项：
（1）对同一表决事项的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。
（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、采用互联网投票的投票程序
（一）投票时间：2016年9月21日下午15:00至2016年9月22日下午15:00之间的任意时间
（二）取得“服务密码”或“数字证书”（具体流程参见《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（深证上[2014]318号）。
（三）投票具体操作：
1、登录“深圳证券交易所股东大会网络投票平台”（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东大会列表”选择“众信旅游集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会”。
2、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4、确认并发送投票结果。
三、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
3、如需查询投票结果，请于股东大会结束后次一交易日登录深交所股东大会网络投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游公告编号:2016-102
众信旅游集团股份有限公司
关于董事长辞去总经理职务的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“众信”）董事会于近日收到公司总经理冯滨先生的书面辞职报告，为了更好地落实公司发展战略，集中精力为公司的中长期发展布局谋篇，冯滨先生决定辞去公司总经理职务。冯滨先生辞去总经理职务后，将继续担任公司董事长及相关专门委员会委员职务。
冯滨先生在担任公司总经理职务期间，带领众信实现了业务的快速发展；确立了“一纵一横”发展战略，围绕出境游业务这一核心，在目的地资源、产品设计与服务、线上线下营销渠道三方面进行产业链一体化纵向扩张，不断巩固和加强出境游业务优势；并横向拓展游学及留学教育、健康医疗、移民置业、旅游金融等一系列出境服务综合服务，打造全方位出境综合服务大生态。
公司董事会认为冯滨先生不再担任总经理职务且继续担任公司董事长，能够更加集中精力专注于公司中长期发展规划的制定、发展战略的落实，更好地统筹协调各方资源，有利于公司的长远发展。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2016年9月7日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游公告编号:2016-103
众信旅游集团股份有限公司
关于公司外部董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司外部董事白斌先生的书面辞职报告，白斌先生因为个人原因，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，白斌先生辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，白斌先生将不再担任公司任何职务。
白斌先生自2011年6月起任公司董事，为公司业务发展和董事会建设发挥了重要作用。公司董事会对白斌先生担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2016年9月7日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游公告编号:2016-104
众信旅游集团股份有限公司
关于选举副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年9月6日，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于董事会增设副董事长职务并选举郭洪斌先生为公司副董事长的议案》，同意公司董事会增设副董事长职务并选举郭洪斌先生为公司第三届董事会副董事长，任期从公司股东大会审议通过修改《公司章程》中董事会构成条款之日起至第三届董事会任期届满之日止。
郭洪斌先生任公司副董事长事项自公司股东大会以特别决议审议通过修改《公司章程》相应条款之日起生效。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2016年9月7日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游公告编号:2016-105
众信旅游集团股份有限公司
关于选聘董事、总经理并变更公司法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年9月6日，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于选聘曹建先生为公司董事、总经理并担任公司法定代表人的议案》，由于董事长兼总经理冯滨先生辞去总经理职务，决议聘任原副总经理曹建先生为公司总经理，同时担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时，选举曹建先生为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议批准之日起至第三届董事会届满之日止。
关于曹建先生任董事事项，尚须提交公司股东大会审议。
关于曹建先生担任公司法定代表人事项，尚须公司股东大会审议通过修改《公司章程》相关条款方可生效。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2016年9月7日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游公告编号:2016-106
众信旅游集团股份有限公司
关于董事、财务总监辞职并改任公司
副总经理及选聘新的董事、财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监何静女士的书面辞职报告，由于工作变动原因，何静女士申请辞去公司董事、财务总监职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，何静女士辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会对何静女士担任董事、财务总监期间为公司发展做出的杰出贡献表示衷心感谢！
何静女士辞去董事、财务总监职务后，公司于2016年9月6日召开第三届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于聘任何静女士为公司副总经理的议案》，同意聘任何静女士任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
同时，董事会审议通过了《关于选聘贺武先生为公司董事、财务总监的议案》，同意选举贺武先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同意补选贺武先生为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议批准之日起至第三届董事会届满之日止。
关于贺武先生任董事事项尚须提交公司股东大会审议。
附：贺武先生简历。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2016年9月7日
附：贺武先生简历
贺武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、高级审计师。曾任浙江天元生物医药有限公司董事长特别助理，湖北珩生集团副总裁、财务总监。自2015年11月至今，任公司总经理助理。
贺武先生不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
贺武先生目前持有公司34万股限制性股票，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
证券简称：众信旅游证券代码：002707 公告编号：2016-108
众信旅游集团股份有限公司
第一期员工持股计划（草案）摘要
二〇一六年九月六日
声明
本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示
（一）本员工持股计划设立后委托兴业国际信托有限公司管理，并计划认购兴业国际信托有限公司设立的兴业信托-众信旅游1号员工持股集合资金信托计划的劣后级份额，兴业信托-众信旅游1号员工持股集合资金信托计划份额上限不超过1亿份，本集合资金信托计划将在公司股东大会通过后实施，但能否达到计划目标存在不确定性。
（二）有关本员工持股计划具体的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，存在不确定性。
（三）信托计划尚未收到入资款项，存在不确定性。
（四）公司后续将根据规定披露相关进展情况。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特别提示
1、本公司员工持股计划系依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。
2、本员工持股计划筹集资金总额为不超过5，000万元，具体金额根据实际出资缴款金额确定，参加对象认购员工持股计划份额的资金来源于参加对象合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。
3、本员工持股计划设立后委托兴业信托成立“兴业信托-众信旅游1号员工持股集合资金信托计划”进行管理。集合资金信托计划份额上限为10，000万份，每份1元，按照1:1设立优先级份额和劣后级份额，本信托计划优先级份额和劣后级份额的资产将合并运作，本员工持股计划筹集资金全额认购集合资金信托计划的劣后级份额。
4、优先级份额按《信托合同》的约定享有预期年化收益率。集合资金信托计划收益分配和终止清算时，资产分配顺序位于劣后级份额之前。
5、为保障本员工持股计划持有人的权益和提高集合资金信托的资产管理能力，兴业信托聘请上海兴全睿众资产管理有限公司作为投资顾问，提供投资建议。
6、公司第一大股东、实际控制人、董事长冯滨先生、第二大股东、董事郭洪斌先生、公司董事、副总经理林岩女士、总经理曹建先生和董事、副总经理韩丽女士共同为本员工持股计划提供担保。担保范围为员工筹集资金本金（不含利息），同时为优先级份额的权益实现提供连带责任担保。
7、信托计划以二级市场购买股票、大宗交易等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。股东大会通过本员工持股计划后6个月内，本信托计划完成标的股票的购买。
8、参加本员工持股计划的总人数不超过500人，具体参与人数根据员工实际缴款情况确定。以信托计划的规模上限10，000万元和公司股票2016年9月5日的收盘价19.18元/股测算，信托计划所能购买和持有的标的股票数量上限约为 512.38万股。本公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。最终公司股票的购买情况目前存在不确定性，最终持有的股票数量以实际执行情况为准。
9、具体的员工持股计划经公司董事会审议通过后，公司将发布召开股东大会通知，审议本员工持股计划，公司审议本员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。本员工持股计划必须经公司股东大会批准后方可实施。
10、本员工持股计划实施后，不会导致公司股权分布不符合上市条件。
一、释义
除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：
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本文中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、员工持股计划的参加对象及确定标准、资金来源
（一）参加对象确定的法律依据
参加公司员工持股计划的人员范围为公司（含控股子公司）符合认购条件的员工。参加对象应全职在公司或控股子公司工作，领取薪酬并签订《劳动合同》（含全职在公司或控股子公司工作，领取薪酬并签订《劳务合同》的退休返聘员工）。
（二）员工持股计划的资金来源
参加对象参与本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式，本员工持股计划筹集资金总额为不超过5，000万元，具体金额根据实际出资缴款资金确定。
（三）员工持股计划的持有人情况
参加本员工持股计划的总人数不超过500人，具体参与人数根据员工实际缴款情况确定。
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备注：以实际缴款为准。
三、员工持股计划的运营模式、股票来源
（一）本员工持股计划设立后委托兴业国际信托有限公司成立“兴业信托-众信旅游1号员工持股集合资金信托计划”进行管理。集合资金信托计划份额上限为10，000万份，每份1元，按照1:1设立优先级份额和劣后级份额，本集合资金信托计划优先级份额和劣后级份额的资产将合并运作，本员工持股计划筹集资金全额认购集合资金信托计划的劣后级份额。
（二）优先级份额按《信托合同》的约定享有预期年化收益率。集合资金信托计划收益分配和终止清算时，资产分配顺序位于劣后级份额之前。
（三）信托计划将在本公司股东大会审议通过本员工持股计划后6个月内，通过二级市场购买、大宗交易等合法合规方式获得标的股票。
（四）以信托计划的规模上限10，000万元和公司股票2016年9月5日的收盘价19.18元/股测算，信托计划所能购买和持有的标的股票数量上限约为512.38万股。本公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。最终公司股票的购买情况目前存在不确定性，最终持有的股票数量以实际执行情况为准。
四、员工持股计划的担保方式
公司第一大股东、实际控制人、董事长冯滨先生、公司第二大股东、董事郭洪斌先生、公司董事、副总经理林岩女士、总经理曹建先生和董事、副总经理韩丽女士共同为本员工持股计划提供担保。担保范围为员工筹集资金本金（不含利息），同时为优先级份额的权益实现提供连带责任担保。
五、员工持股计划的锁定期和存续期限
（一）员工持股计划的锁定期
1、信托计划通过二级市场购买、大宗交易等法律法规许可的方式所获得的标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至信托计划名下时起算。
2、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。
（二）员工持股计划的存续期
本员工持股计划的存续期为不超过36个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算。本员工持股计划的锁定期满后，在员工持股计划资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止。本员工持股计划在存续期届满后自行终止，也可按相关法律法规及合同约定在存续期满前提前终止或延长。
六、持有人权利、义务及持有人大会的召集及表决程序
（一）持有人会议
员工持股计划设持有人会议，为员工持股计划内部管理的最高权力机构，所有持有人均有权参加持有人会议。持有人可以亲自出席持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由持有人自行承担。
（二）管理委员会
1、员工持股计划设管理委员会，管理委员会负责员工持股计划的日常监督管理机构。
2、管理委员会由5名委员组成，其中设管理委员会主任1人。管理委员会委员和主任均由持有人会议选举产生。管理委员会委员和主任的任期为员工持股计划的存续期。
（三）资产管理人
本员工持股计划设立后将委托兴业信托成立集合资金信托计划进行管理，本员工持股计划筹集资金将全额认购集合资金信托计划的劣后级份额。兴业信托将根据中国银监会等有关监管机构发布的资产管理业务相关规定管理本信托计划的全部受托资产，维护信托计划资产合法权益，确保资产安全。为保障本员工持股计划持有人的权益和提高集合资金信托的资产管理能力，兴业信托聘请上海兴全睿众资产管理有限公司作为投资顾问，提供投资建议。
七、资产管理机构的选任、主要条款和管理费用的计提和支付方式
（一）资产管理机构的选任
本公司委托兴业信托作为资产管理机构管理本员工持股计划。本员工持股计划设立前，公司授权董事会代替员工持股计划管理委员会与兴业信托签署《信托合同》。
（二）《信托合同》主要条款
1、信托计划名称：兴业信托-众信旅游1号员工持股集合资金信托计划；
2、类型：集合资金信托；
3、目标规模：本信托计划推广期目标规模上限为10，000万份；
4、信托计划管理期限：本信托管理期限不超过24个月，自本信托计划成立之日起算。经信托全体持有人协商一致或出现本合同约定的其他情形，本信托计划可提前终止。信托期满后，如存在部分非现金资产无法变现时，本信托计划期限将顺延，直至全部资产变现为止。
5、信托利益分配规则：（1）信托费用及税费；（2）投资顾问费；（3）优先受益人信托收益、本金；（4）劣后受益人信托收益及本金。
（三）管理费用的计提及支付方式
（1）参与费率：0
（2）退出费率：0
（3）信托报酬：信托计划的年信托报酬费率为不超过**%（最终以签署的《信托合同》为准）；
（4）保管费：信托计划的年保管费率为不超过**%（最终以签署的《保管协议》为准）；
（5）投资顾问费：以最终签订的投资顾问协议为准。
（6）业绩报酬：信托计划不收取业绩报酬；
（7）其他费用：除证券交易费、信托报酬、保管费、投资顾问费等之外的集合资金信托计划费用，由资产管理人根据有关法律法规及相应的合同或协议的具体规定，按费用实际支出金额列入费用，从信托计划资产中支付。
八、公司融资时员工持股计划的参与方式
本员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由资产管理机构和管理委员会商议是否参与及资金解决方案，并提交持有人大会审议。
九、员工持股计划变更和终止的情形及决策程序
（下转B87版）
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