证券代码:000666 证券简称:经纬纺机 公告编号:2016-34
经纬纺织机械股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议名称:2016年第三次临时股东大会
2、召集人:本公司董事会。本次会议经本公司2016年7月29日第七届董事会第二十三次会议决议决定召开。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2016年8月15日(星期一)上午9:30
(2)网络投票时间为:
采用交易系统投票的时间:2016年8月15日9:30—11:30，13:00—15:00。
采用互联网投票的时间:2016年8月14日15:00—2016年8月15日15:00。
5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(附件1)委托他人出席现场会议进行表决。
(2)网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准;公司外资股股东即H股退市股只能选择现场投票。
6、出席对象:
(1)截至本次股东大会的股权登记日2016年8月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东以及截至本次股东大会的股权登记日收市时登记在公司《外资股股东名册》中的外资股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东;
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师。
7、召开地点:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室
二、会议审议事项
1、关于选举本公司第八届董事会非独立董事的议案
1.1选举叶茂新先生为公司第八届董事会非独立董事;
1.2选举王江安先生为公司第八届董事会非独立董事;
1.3选举石廷洪先生为公司第八届董事会非独立董事;
1.4选举姚育明先生为公司第八届董事会非独立董事;
1.5选举吴满菊女士为公司第八届董事会非独立董事;
2、关于选举本公司第八届董事会独立董事的议案
2.1选举陈晋蓉女士为公司第八届董事会独立董事;
2.2.选举牛红军先生为公司第八届董事会独立董事;
2.3选举虞世全先生为公司第八届董事会独立董事;
3、关于选举本公司第八届监事会监事的议案
3.1选举乔雨先生为公司第八届监事会监事;
3.2选举丁宇菲女士为公司第八届监事会监事;
3.3选举刘洪先生为公司第八届监事会监事。
上述议案分别已于2016年7月29日经本公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见刊载于2016年7月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告名称为《第七届董事会第二十三次会议决议公告》(编号2016-32)的公告、《第七届监事会第十五次会议决议公告》(编号2016-33)的公告。
上述议案涉及董事和监事选举，将采用累积投票方式进行表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。董事会换届选举的议案中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。
三、会议登记方法
1、登记时间:
2016年8月9日至8月14日上午9:00—11:30;下午13:00—16:00(周六、日除外)
2、登记地点:
北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司董事会办公室。
3、登记方式:
拟出席本公司2016年第三次临时股东大会现场会议的股东持股东账户、持股证明及个人身份证或有效的持股证明文件;受托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2)
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层
联系部门:经纬纺织机械股份有限公司董事会办公室 邮编:100125
联系人:黄燕翩
联系电话:(010)84534078-8501、8502
传真:(010)84534135-8501
电邮邮箱:jwzd@@jwgf.com
2、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议
经纬纺织机械股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2016年7月30日
附件1:
经纬纺织机械股份有限公司
2016年第三次临时股东大会股东授权委托书
兹全权委托________________先生/女士代表我单位(个人)出席经纬纺织机械股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
■
委托人签名(委托单位公章):_____________________________________________
委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):_______________________________
委托人(单位)股东账号:________________________________________________
委托人(单位)持股数:__________________________________________________
受托人签名:__________________受托人身份证号码:________________________
委托日期:____________________
注:此授权委托书剪裁或复印有效。
附件2:
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
1. 投票代码为“360666”，投票简称为“经纬投票”。
2. 议案设置及意见表决。
(1)议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
说明:以上议案为普通决议案，均为累积投票议案。
(2)填报选举票数。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各议案股东拥有的选举票数举例如下:
① 选举非独立董事(如议案1，有5位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在5位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事(如议案2，有3位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事(如议案3，有3位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3 位监事候选人，也可以在3位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2016年8月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月14日下午3:00，结束时间为2016年8月15日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码:000666 证券简称:经纬纺机 公告编号:2016-33
经纬纺织机械股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司(“本公司”)于2016年7月19日以电子邮件方式发出监事会会议通知，并于2016年7月29日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第七届监事会第十五次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议了《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》，并作出如下决议:
同意乔雨先生、丁宇菲女士、刘洪先生为公司第八届监事会监事候选人(候选人简历见附件)，具体表决情况如下:
1) 同意提名乔雨先生为第八届监事会监事候选人。
(表决结果: 5票同意、 0票反对、 0票弃权)
2) 同意提名丁宇菲女士为第八届监事会监事候选人。
(表决结果: 5票同意、 0票反对、 0票弃权)
3) 同意提名刘洪先生为第八届监事会监事候选人。
(表决结果: 5票同意、 0票反对、 0票弃权)
以上候选人尚需通过公司2016年第三次临时股东大会进行选举。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
监事会
2016年7月30日
附件:
候选人简历
乔雨先生，1966年12月生，本科学历，EMBA硕士学位。自1986年6月起历任北京市延庆县福利生产管理办公室主任，中国牛黄技术开发公司八达岭科研实验基地主任、总经理助理，北京八达岭特区办事处主任、党委书记，北京八达岭旅游总公司总经理，(香港)北京控股有限公司执行董事，北京八达岭旅游发展有限公司董事长，中共兰州市安宁区、国家级兰州经济技术开发区(区区合一)副书记，中国凯利集团有限公司副总裁，中国民航信息集团公司整体上市工作组副组长，中国服装股份有限公司(000902)董事长等职，2014年3月起任本公司监事会主席。乔先生与本公司存在关联关系，与本公司控股股东中国纺织机械(集团)有限公司及本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系;未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
丁宇菲女士，1963年8月生，本科学历，EMBA硕士学位，高级经济师。1987年9月至2001年1月在纺织工业部直属机关党委工作，自1993年9月起历任中国纺织总会、纺织工业局团委书记、宣传处副处长、党群处处长、直属机关党委委员;2001年1月起历任中国纺织物资集团总公司党委办公室主任、集团工作部主任、纪委副书记，中国服装股份有限公司(000902)监事;2005年12月起历任中国恒天集团有限公司、中国纺织机械(集团)有限公司党群工作部部长、中国恒天集团有限公司纪委委员、工会副主席;2011年7月起任本公司党委副书记、纪委书记， 2013年5月起任本公司监事会副主席。丁女士与本公司存在关联关系，与本公司控股股东中国纺织机械(集团)有限公司及本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系;截至目前持有本公司A股股票40，000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘洪先生，1970年10月生，本科学历、硕士学位，会计师。1992年8月起先后在四川德阳财政局、四川君和会计师事务所、北京兴华会计师事务所工作;1999年5月起历任兰州黄河企业股份有限公司(000929)总会计师、中国人民大学金融与证券研究所副总会计师、北京中立鸿会计师事务所副总经理、中讯邮电咨询设计院总会计师;2009年3月起历任中国恒天集团有限公司资本运营部副部长、纺机事业部副总经理;2010年8月起任本公司监事;2014年1月起任中国恒天集团有限公司纺机事业部高级副总经理;2015年9月起任中纺机集团副总经理。刘先生与本公司存在关联关系，与本公司控股股东中国纺织机械(集团)有限公司及本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系;未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码:000666 证券简称:经纬纺机 公告编号:2016-32
经纬纺织机械股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内容提示:公司第七届董事会将于2016年8月15日任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定届时公司将召开2016年第三次临时股东大会并选举公司第八届董事会成员。
经纬纺织机械股份有限公司(下称“本公司”)于2016年7月19日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2016年7月29日上午召开第七届董事会第二十三次会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应出席董事8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议作出如下决议:
一、审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》，具体表决情况如下:(各候选人的简历见“附件”)
1) 同意提名叶茂新先生为第八届董事会董事候选人。
(表决结果: 8票同意、 0票反对、 0票弃权)
2) 同意提名王江安先生为第八届董事会董事候选人。
(表决结果: 8票同意、 0票反对、 0票弃权)
3) 同意提名石廷洪先生为第八届董事会董事候选人。
(表决结果: 8票同意、 0票反对、 0票弃权)
4) 同意提名姚育明先生为第八届董事会董事候选人。
(表决结果: 8票同意、 0票反对、 0票弃权)
5)同意提名吴满菊女士为第八届董事会董事候选人。
(表决结果: 8票同意、 0票反对、 0票弃权)
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，具体表决情况如下:(各候选人的简历见“附件”)
1) 同意提名陈晋蓉女士为第八届董事会独立董事候选人。
(表决结果: 8票同意、 0票反对、 0票弃权)
2) 同意提名牛红军先生为第八届董事会独立董事候选人。
(表决结果: 8票同意、 0票反对、 0票弃权)
3) 同意提名虞世全先生为第八届董事会独立董事候选人。
(表决结果: 8票同意、 0票反对、 0票弃权)
虞先生于2004年6月至2010年8月曾任本公司独立董事，仍具备独立性。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议，独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。
公司本届独立董事安国俊女士、陈晋蓉女士、牛红军先生对上述推荐无异议，并发表了独立意见。
按《公司章程》规定，公司尚缺一名董事候选人待定，公司现正积极物色合适的人选以尽快满足公司章程的规定。
新一届董事会董事就任履职前，原公司董事仍将依照法律法规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定履行职责。
三、同意于2016年8月15日召开2016年第三次临时股东大会。
(表决结果: 8票同意、 0票反对、 0票弃权)
四、备查文件
经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2016年7月30日
附件:
董事候选人简历
叶茂新先生，1962年9月生，本科学历，EMBA硕士学位，高级工程师。自1990年6月起历任经纬纺织机械厂技术处处长、厂长助理，本公司副总经理、常务副总经理、总经理、党委书记、副董事长、常务副董事长、董事长;自2005年10月起任中国纺织机械(集团)有限公司党委委员、副总经理;2006年9月起任中国恒天集团有限公司副总经理，2007年4月起任中国恒天集团有限公司党委委员;2010年8月起任本公司董事长;2011年9月起任中国恒天集团有限公司副总裁;2015年8月起任本公司党委书记;2015年9月起任中纺机集团党委书记、副董事长，总经理。叶先生与本公司或本公司控股股东中国纺织机械(集团)有限公司及本公司实际控制人中国恒天集团有限公司存在关联关系;截至目前持有本公司A股股票8，580股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》，《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王江安先生，1963年11月出生，博士研究生学历，工商管理博士学位，高级经济师，自1999年7月起历任安徽江淮汽车集团有限公司总经理助理、董事、党委委员，安徽安凯汽车股份有限公司(000868)董事长等职;2013年12月起任中国恒天集团有限公司总裁助理;2014年3月起任本公司副董事长。王先生与本公司存在关联关系，与本公司控股股东中国纺织机械(集团)有限公司及本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系;未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》，《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
石廷洪先生，1962年9月出生，专科学历，EMBA硕士学位，高级经济师，高级信息管理师，工程师。1988年8月至2000年5月在邯郸纺织机械厂工作，自1990年12月起历任邯郸纺织机械厂生产科副科长、生产处处长、企管处处长、副厂长、厂长;2000年5月至2001年12月任宏大化纤技术装备有限公司总经理;2001年12月起历任中国纺织机械(集团)有限公司战略管理部部长、公司总经理助理，中国恒天集团有限公司战略管理部部长，董事会秘书，中国纺织机械(集团)有限公司董事会秘书，中国恒天控股有限公司总经理，立信工业有限公司(HK:00641)董事局主席;2005年6月起任本公司董事;2015年9月起任中纺机集团副董事长、副总经理。石先生与本公司或本公司控股股东中国纺织机械(集团)有限公司存在关联关系，与本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系;未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》，《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
姚育明先生，1961年1月生，本科学历，学士学位，高级会计师。自1990年7月起历任经纬纺织机械厂财务处副处长、厂长助理兼金融办公室主任，本公司财务总监、常务副总经理;2007年8月至2015年8月任本公司党委书记;1995年8月起任本公司董事，2007年8月起任本公司总经理。姚先生与本公司存在关联关系，与本公司控股股东中国纺织机械(集团)有限公司及本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系;姚先生截至目前持有本公司A股股票81，304股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》，《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吴满菊女士，1962年10月生，本科学历，硕士学位，高级会计师。自1992年12月起历任郑州纺织机械厂成本科科长、财务部副部长，郑州宏大新型纺机有限责任公司总会计师兼财务部部长，郑州纺织机械厂副总会计师，本公司监事，郑州纺织机械股份有限公司财务总监，恒天重工股份有限公司财务总监等职;2014年4月起任中国恒天集团有限公司专职董监事(说明:此职务并非是恒天集团层面的职务，而是指恒天集团专门设立的委派到下属企业担任董事、监事的专职岗位。);2016年3月起任本公司董事。吴女士与本公司或本公司控股股东中国纺织机械(集团)有限公司及本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系;未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》，《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
独立董事候选人简历
陈晋蓉女士，1959年10月生，工商管理硕士，中国会计师，副教授(财经类)，曾任信息产业部中国电子信息产业研究院财务处副处长，北京在线科技有限公司总经理，清华大学经济管理学院高级管理培训中心教学总监，曾任多家大型企业财务顾问，曾担任河北博深工具股份有限公司(002282)、中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(000715)、浙江仙琚制药股份有限公司(002332)、中际装备股份有限公司(300308)独立董事等职务;兼任北京大学、复旦大学、浙江大学、山东大学等教学工作;2014年3月起任本公司独立董事。现还担任清华大学经济管理学院副教授，圣元国际营养集团公司(NASDAQ:SYUT)、招金矿业股份有限公司(HK:1818)、梅花生物科技集团股份有限公司(600873)、山西潞安环保能源开发股份有限公司(601699)独立董事等职。陈女士与本公司或本公司控股股东中国纺织机械(集团)有限公司及本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;陈女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
牛红军先生，1972年11月生，中国注册会计师、澳洲注册会计师，石家庄铁道大学经济管理学院学士学位、财政部财政科学研究所硕士学位、中国人民大学商学院管理学博士学位，2008年起任北京工商大学商学院硕士生导师，从事专业会计教学及研究; 2009年起获委任为中国商务部财务顾问，2015年3月起任本公司独立董事。牛先生与本公司或本公司控股股东中国纺织机械(集团)有限公司及本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;牛先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
虞世全先生，1966年11月生，本科学历，硕士学位，中国注册会计师、中国注册税务师、经济师。1989年8月在四川省华蓥市税务局观音溪税务所参加工作，自1994年11月起任四川省华蓥市国税局天池税务所副所长、国家税务局秘书，广东省东莞市清溪审计师事务所注册会计师，四川省华蓥会计师事务所、华蓥市税务师事务所注册会计师、注册税务师，四川兴广会计师事务所有限公司注册会计师;2006年8月起任四川国财税务师事务所有限公司、成都中财国政会计师事务所、四川新广资产评估有限公司董事长、副主任会计师、副总经理。2002年6月以来先后担任长城电脑(000066)、本公司、中国服装(000902)、华纺股份(600448)、华源制药(600656)、西藏旅游(600749)等中央属上市公司独立董事，四川华蓥农村商业银行、四川邻水农村商业银行外部监事，虞先生自2004年6月至2010年8月曾任本公司独立董事。虞先生与本公司或本公司控股股东中国纺织机械(集团)有限公司及本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;虞先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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