福建三元达通讯股份有限公司公告（系列）

　　证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号： 2016-040

　　福建三元达通讯股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议” ）通知于2016年4月8日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2016 年4月11日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议经审议，形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；

　　（1）发行数量

　　公司拟对本次非公开发行A股股票数量做出调整，由“本次非公开发行股票数量为不超过116，756，756股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行股数将按照总股本变动的比例相应调整。董事会将按照股东大会授权根据实际情况与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。”变更为“本次非公开发行股票数量为不超过105，081，081股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行股数将按照总股本变动的比例相应调整。董事会将按照股东大会授权根据实际情况与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。”

　　表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（2）发行对象及认购数量

　　公司拟对本次非公开发行A股股票认购对象的认购数量和认购金额做调整，由：“本次非公开发行的发行对象为周世平及富国资产-互金1号资产管理计划，各发行对象认购金额和认购数量如下：

　　■

　　在定价基准日至发行日期间因分红、送股、转增等原因导致本公司股票需要进行除权、除息的，本次非公开发行的发行数量及各认购对象认购股份数量将以各认购对象的认购金额和调整后的每股发行价格相应调整。

　　若按上述规定确定的相关认购股份数量不是整数，则相应取整数精确至个位，认购对象认购的金额中不足一股的部分，由本公司无偿获得。”

　　变更为：“本次非公开发行的发行对象为周世平，发行对象认购金额和认购数量如下：

　　■

　　在定价基准日至发行日期间因分红、送股、转增等原因导致本公司股票需要进行除权、除息的，本次非公开发行的发行数量及认购对象认购股份数量将以认购对象的认购金额和调整后的每股发行价格相应调整。

　　若按上述规定确定的相关认购股份数量不是整数，则相应取整数精确至个位，认购对象认购的金额中不足一股的部分，由本公司无偿获得。”

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（3）募集资金投向

　　公司拟对本次非公开发行A股股票募集资金投资项目做调整，由：“本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币108，000万元，扣除发行费用后拟投入以下项目：

　　■

　　” 变更为：“本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币97，200万元，扣除发行费用后拟投入以下项目：

　　■

　　”。

　　《关于调整非公开发行股票方案的公告》请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本次非公开发行尚需取得中国证监会核准后方能实施。

　　2、审议通过了《关于公司<非公开发行A股股票预案（修订稿2）>的议案》；

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《非公开发行A股股票预案（修订稿2）》及《关于非公开发行股票预案修订说明的公告》请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿2）的议案》；

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿2）》请详见《证

　　券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过了《关于公司与富国资产管理（上海）有限公司解除本公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案》；

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于与富国资产管理（上海）有限公司签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的公告》请详见《证券时报 》、《中国证券报 》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于2016年度日常关联交易预计的公告》请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　福建三元达通讯股份有限公司

　　监事会

　　2016 年4月12日

　　证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号： 2016-042

　　福建三元达通讯股份有限公司关于

　　非公开发行股票预案修订说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十八次会议及2015年第二次临时股东大会、2016年第一次临时股东大会审议通过。

　　2016年4月11日，公司召开第三届董事会第二十次会议对《关于公司非公开发行股票预案（修订稿2）的议案》等议案进行了审议，对本次非公开发行股票发行方案的相关内容进行调整，由于关联董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士回避表决，导致出席会议的非关联董事人数不足3人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准。

　　预案（修订稿2）对原预案（修订稿）所作的修订具体如下：

　　一、修订了本次非公开发行中发行数量的相关内容

　　本次非公开发行股票数量为不超过105，081，081股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行股数将按照总股本变动的比例相应调整。董事会将按照股东大会授权根据实际情况与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

　　二、修订了本次非公开发行中发行对象认购数量的相关内容

　　本次非公开发行的发行对象为周世平，认购金额和认购数量如下：

　　■

　　在定价基准日至发行日期间因分红、送股、转增等原因导致本公司股票需要进行除权、除息的，本次非公开发行的发行数量及认购对象认购股份数量将以认购对象的认购金额和调整后的每股发行价格相应调整。

　　若按上述规定确定的相关认购股份数量不是整数，则相应取整数精确至个位，认购对象认购的金额中不足一股的部分，由本公司无偿获得。

　　三、修订了本次非公开发行中募集资金投向的相关内容

　　本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币97，200万元，扣除发行费用后拟投入以下项目：

　　■

　　若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额，本公司将根据实际募集资金净额，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由本公司以自筹资金或银行贷款解决。

　　如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，本公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后，再以募集资金予以置换。

　　四、根据2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于<非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）> 的议案》等议案，删除了特别提示中“《关于<非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）>的议案》等议案尚需获得公司2016年第一次临时股东大会审议通过”的相关描述。

　　五、根据公司2015年年度报告更新了相关财务数据和财务比率。

　　六、根据调整后的发行方案修订了本次发行完成后周世平将持有的公司股权比例。

　　七、修订了本次非公开发行的已经取得批准的情况

　　（一）本次发行方案已取得的授权和批准

　　本次非公开发行方案经公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十八次会议及2015年第二次临时股东大会、2016年第一次临时股东大会审议通过。

　　2016年4月11日，公司召开第三届董事会第二十次会议对《关于公司非公开发行股票预案（修订稿2）的议案》等议案进行了审议，对本次非公开发行股票发行方案的相关内容进行调整，由于关联董事回避表决后非关联董事不足3人，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　八、更新了周世平任职情况及控股的企业、共同控制或施加重大影响的企业以及担任董事、监事或高级管理人员的企业的情况。

　　九、根据调整后的发行方案，删除了释义部分中富国资产以及发行对象基本情况中富国资产-互金1号资产管理计划的相关内容。

　　十、根据《非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿2）》，修订了董事会关于本次募集资金使用的可行性分析的相关内容。

　　十一、根据《福建三元达通讯股份有限公司关于公司股票交易撤销退市风险警示的公告》，公司对股票交易撤销退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意，公司股票交易自2016年3月23日开市起撤销退市风险警示，删除了其他风险中“5、股票暂停上市和终止上市风险”相关内容。

　　十二、根据公司2015年年度报告更新了公司最近三年现金分红情况中2015年利润分配相关内容。

　　十三、根据调整后的发行方案、公司2015年年度报告和募投项目的最新进展情况，更新了摊薄即期回报的风险提示及采取措施的相关内容。

　　特此公告。

　　福建三元达通讯股份有限公司

　　董事会

　　2016年4月12日

　　证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号： 2016-041

　　福建三元达通讯股份有限公司

　　关于调整非公开发行股票方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十八次会议及2015年第二次临时股东大会、2016年第一次临时股东大会审议通过。

　　2016年4月11日，公司召开第三届董事会第二十次会议对《关于公司非公开发行股票预案（修订稿2）的议案》等议案进行了审议，对本次非公开发行股票发行方案的相关内容进行调整。本次发行方案调整的主要修改情况如下：

　　1.公司拟对本次非公开发行A股股票的发行数量做出调整：

　　由：“本次非公开发行股票数量为不超过116，756，756股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行股数将按照总股本变动的比例相应调整。董事会将按照股东大会授权根据实际情况与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。”

　　变更为：“本次非公开发行股票数量为不超过105，081，081股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行股数将按照总股本变动的比例相应调整。董事会将按照股东大会授权根据实际情况与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。”

　　2.公司拟对本次非公开发行A股股票的发行对象及认购数量做出调整：

　　由：“本次非公开发行的发行对象为周世平及富国资产-互金1号资产管理计划，各发行对象认购金额和认购数量如下：

　　■

　　在定价基准日至发行日期间因分红、送股、转增等原因导致本公司股票需要进行除权、除息的，本次非公开发行的发行数量及各认购对象认购股份数量将以各认购对象的认购金额和调整后的每股发行价格相应调整。

　　若按上述规定确定的相关认购股份数量不是整数，则相应取整数精确至个位，认购对象认购的金额中不足一股的部分，由本公司无偿获得。”

　　变更为：“本次非公开发行的发行对象为周世平，发行对象认购金额和认购数量如下：

　　■

　　在定价基准日至发行日期间因分红、送股、转增等原因导致本公司股票需要进行除权、除息的，本次非公开发行的发行数量及认购对象认购股份数量将以认购对象的认购金额和调整后的每股发行价格相应调整。

　　若按上述规定确定的相关认购股份数量不是整数，则相应取整数精确至个位，认购对象认购的金额中不足一股的部分，由本公司无偿获得。”

　　3.公司拟对本次非公开发行A股股票的募集资金投向做出调整：

　　由：“本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币108，000万元，扣除发行费用后拟投入以下项目：

　　■

　　”变更为：“本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币97，200万元，扣除发行费用后拟投入以下项目：

　　■

　　”。

　　除以上调整外，本次发行方案的其他事项均无变化。

　　本次调整发行方案之相关事宜，由于关联董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士回避表决，导致出席会议的非关联董事人数不足3人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

　　特此公告。

　　福建三元达通讯股份有限公司

　　董事会

　　2016年4月12日

　　证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号： 2016-044

　　福建三元达通讯股份有限公司

　　关于与富国资产管理（上海）有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之

　　终止协议》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次非公开发行基本情况

　　福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十八次会议及2015年第二次临时股东大会、2016年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向实际控制人周世平先生及富国资产-互金1号资产管理计划非公开发行股票募集资金总额10.80亿元人民币，在扣除发行费用后将用于商业保理项目和偿还短期借款。

　　2015年7月27日，公司与富国资产管理（上海）有限公司签署了《关于福建三元达通讯股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》，2016年2月26日，公司与富国资产管理（上海）有限公司签署了《关于福建三元达通讯股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

　　综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司拟调整本次非公开发行的 A股股票数量及融资规模。经友好协商，公司与富国资产管理（上海）有限公司签署了《附条件生效的股份认购协议之终止协议》（以下简称“终止协议”）。上述终止协议的签署事宜已经公司2016年4月11日召开的第三届董事会第二十次会议审议，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、《终止协议》的主要内容

　　甲方：福建三元达通讯股份有限公司

　　乙方：富国资产管理（上海）有限公司(代表“富国资产-互金1号资产管理计划”签署)

　　鉴于：

　　1、甲方系一家在中华人民共和国境内注册成立、经中国证券监督管理委员会批准公开发行A股股票并经深圳证券交易所核准上市的股份有限公司(股票代码：002417)，股本总额为27，000万股。乙方为富国资产-互金1号资产管理计划管理人。

　　2、甲乙双方于2016年2月26日签署《关于福建三元达通讯股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》，约定甲方拟以非公开发行方式向特定对象发行不超过116，756，756股人民币普通股（A股）股票，乙方同意以富国资产-互金1号资产管理计划委托财产现金10，800万元认购甲方本次非公开发行的11，675，675股股票相关事宜。

　　3、甲方拟对本次非公开发行股票方案做出调整。

　　经友好协商，甲乙双方一致同意终止2015年7月27日签署的《关于福建三元达通讯股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》及2016年2月26日签署的《关于福建三元达通讯股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

　　本终止协议自双方签署之日起成立，自甲方股东大会审议批准后生效。

　　本终止协议以中文书写，正本一式肆份，每份具有同等法律效力。

　　三、备查文件

　　1、《附条件生效的股份认购协议之终止协议》

　　2、公司第三届董事会第二十次会议决议

　　特此公告。

　　福建三元达通讯股份有限公司

　　董事会

　　2016年4月12日

　　证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2016-047

　　福建三元达通讯股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。公司于2016 年4 月 11 日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《福建三元达通讯股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场召开时间：2016 年 4 月27日下午 14:30

　　（2）网络投票时间：2016 年4 月26日—2016 年4 月27日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016 年4 月27日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年4 月26日下午 15:00 至2016 年 4月27日下午 15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为 2016 年4月21 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7、会议地点：福州市铜盘路软件园 C 区 28 号楼，一层会议室

　　二、会议审议事项：

　　■

　　备注：

　　1、中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、以上议案中，除了议案4、议案5外，因公司第一大股东周世平先生作为认购对象（持有本公司13.33%股权）认购本次非公开发行的股票，本次调整非公开发行方案构成关联交易，关联股东周世平先生将回避表决。

　　三、会议登记方法：

　　1、登记时间：2016 年 4月22 日上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30；

　　2、登记地点：福建省福州市铜盘路软件园 C 区 28 号楼，福建三元达通讯股份有限公司证券事务部办公室。

　　3、登记方式：

　　（1）个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；

　　（2）法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

　　（3）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

　　（4）异地股东可以用信函或传真方式办理登记，参加会议时提供原件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程：

　　本次股东大会公司向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　（一）采用交易系统投票操作流程

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016 年4 月27日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

　　2、投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

　　■

　　3、股东投票的具体程序为：

　　（1）输入买入指令；

　　（2）输入投票代码：362417；

　　（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部议案进行表决，1.01元代表议案一中的子议案1，1.02元代表议案一中的子议案2，依此类推。

　　■

　　（4）对于采用累积投票制的议案，在"委托数量"项下填报选举票数；对于不采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　　■

　　（5）确认投票委托完成。

　　4、注意事项：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　　（二）采用互联网投票的投票程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016 年4 月26日下午 15:00 至2016 年 4 月27日下午 15:00 期间的任意时间。

　　2、股东获取身份认证的具体流程

　　股东需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　（1）申请服务密码的流程深交所在网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”，为持有深圳证券账户的股东提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。股东申请服务密码，应当先在“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所所交易系统激活服务密码。股东在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

　　（2）激活服务密码股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作，申报规定如下： ①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”； ②“申购价格”项填写 1.00 元； ③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

　　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　（4）投资者如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　五、会议其他事项：

　　1、公司通讯地址：福州市铜盘路软件园C区28号楼，福建三元达通讯股份有限公司。

　　电话：0591-83736937

　　传真：0591-87883838

　　邮编：350003

　　联系人：汪晓东、陈榆

　　2、出席会议的股东及股东代表食宿和交通费用自理。

　　六、会议备查文件：

　　1、《福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

　　2、《福建三元达通讯股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

　　七、会议附件：

　　授权委托书（格式）。

　　福建三元达通讯股份有限公司

　　董事会

　　2016 年4 月 12 日

　　附件：授权委托书

　　兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(先生／女士)代表本公司／本人出席福建三元达通讯股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人营业执照／身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股票账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人营业执照／身份证号码：

　　本公司／本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

　　1、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；

　　1.1发行数量；□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　1.2发行对象及认购数量；□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　1.3募集资金投向；□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　2、审议《关于公司<非公开发行A股股票预案（修订稿2）>的议案》；

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　3、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿2）的议案》；

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　4、审议《关于公司与富国资产管理（上海）有限公司解除本公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案》；

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　5、审议《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》。

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　注：

　　1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”前面的方框中打“√ ”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

　　2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　　委托人签名（法人股东盖章）：

　　委托日期： 年月日

　　证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2016-046

　　福建三元达通讯股份有限公司

　　关于调整公司董事会部分专门委员会

　　委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）原第三届董事会独立董事吴炳康先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会职务。

　　公司于2016年3月8日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更公司独立董事的议案》，提名叶兰昌先生为第三届董事会独立董事候选人，并于2016年4月1日召开2015年年度股东会审议通过《关于变更公司独立董事的议案》，叶兰昌先生正式当选为公司第三届董事会独立董事。鉴于此，公司提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员作如下调整：

　　1、 原提名委员会：吴炳康、沈维涛、周世平，主任委员（召集人）为吴炳康

　　2、原薪酬与考核委员会：沈维涛、吴炳康、唐珺，主任委员（召集人）为沈维涛

　　3、原审计委员会：沈维涛、吴炳康、胡玉芳，主任委员（召集人）为沈维涛

　　现调整为：

　　1、提名委员会：叶兰昌、沈维涛、周世平，主任委员（召集人）为叶兰昌

　　2、薪酬与考核委员会：沈维涛、叶兰昌、唐珺，主任委员（召集人）为沈维涛

　　3、审计委员会组成人员：沈维涛、叶兰昌、胡玉芳，主任委员（召集人）为沈维涛

　　特此公告。

　　福建三元达通讯股份有限公司

　　董事会

　　2016年4月12日

　　证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2016-045

　　福建三元达通讯股份有限公司关于

　　公司2016年度日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、2016年度日常关联交易预计情况

　　1、关联交易概述

　　福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“三元达”或“公司”）根据2015年度关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2016 年度公司与关联方福建三元达网络技术有限公司（以下简称“三元达网络”）进行日常关联交易，预计交易总金额不超过人民币3，500万元，占公司最近一年经审计净资产的7.83%。

　　2、关联交易审议程序

　　公司于2016年4月11日召开第三届董事会第二十次会议，审议并经非关联董事投票表决通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《关联交易决策制度（修订）》等相关规定，上述日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，出席会议的关联股东需要回避表决。

　　3、预计关联交易类别和金额

　　2016年度公司日常关联交易具体情况如下：

　　■

　　二、关联人基本情况及关联关系

　　1、关联人基本情况

　　公司名称:福建三元达网络技术有限公司

　　类型:有限责任公司

　　住所:福建省福州市马尾区湖里路27号1#楼2-17J室(自贸试验区内)

　　法定代表人:黄海峰

　　注册资本:叁仟叁佰肆拾肆万捌仟壹佰圆整

　　成立日期:2015年09月06日

　　营业期限:2015年09月06日至2035年09月05日

　　经营范围:计算机网络技术、计算机软硬件技术开发;通讯设备、电子工程系统、电子产品、计算机软硬件及计算机配件的研制开发与销售;仪器仪表的批发、代购代销；通讯设备的安装、施工和维护;通讯技术咨询服务;通信系统设备制造(另设分支机构经营)；计算机集成系统服务;自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　2、与上市公司的关联关系

　　三元达网络为公司参股公司，公司持有其12.11%股权，且三元达网络执行董事黄海峰曾任三元达董事，于2015年8月辞去三元达董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.3第三项及10.1.6第二项的规定，三元达网络为本公司关联方。

　　3、履约能力分析

　　公司与关联人拟进行的日常关联交易属于正常性的生产经营往来，是双方公司在资源利用上的一种互补行为，能够发挥公司与关联人的协同效应，上述日常关联交易不影响公司的独立性。三元达网络为依法存续并持续经营的独立法人实体，且经营情况正常，开展相关业务具有履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　交易内容及金额：公司2016年拟向三元达网络公司采购通讯设备及组件，预计交易金额为人民币3，500万元。

　　公司尚未就与上述关联方之间的交易签署协议。

　　四、交易的定价政策和依据

　　公司与三元达网络公司发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿公允的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易均是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。

　　上述关联交易与公司全年的交易相比金额较少，不会导致公司对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事在公司第三届董事会第二十次会议召开前，审阅了相关议案资料，并发表如下事前认可意见：

　　经会前审议，独立董事认为公司与关联方发生的关联交易，属于日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，交易遵循了客观、公平、公允的原则，公司的主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。交易定价公允、合理， 符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。独立董事同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

　　公司独立董事针对公司 2016 年度日常关联交易发表了独立意见，认为：公司与关联方发生的关联交易，属于日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，交易遵循了客观、公平、公允的原则，公司的主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。交易定价公允、合理， 符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。独立董事同意该关联交易事项。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、第三届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　福建三元达通讯股份有限公司

　　董事会

　　2016年4月12日

　　证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2016-039

　　福建三元达通讯股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、会议通知等材料已于 2016年4月8日上午以电子邮件、电话通知的方式发给公司董事、监事。

　　3、第三届董事会第二十次会议以现场结合通讯的方式召开，会议于 2016 年4月11日下午 15：00 前以书面和传真等方式表决。

　　4、会议应出席董事5 名，实际出席董事 5 名。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；

　　1．1、发行数量

　　公司拟对本次非公开发行A股股票数量做出调整，由：“本次非公开发行股票数量为不超过116，756，756股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行股数将按照总股本变动的比例相应调整。董事会将按照股东大会授权根据实际情况与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。”变更为：“本次非公开发行股票数量为不超过105，081，081股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行股数将按照总股本变动的比例相应调整。董事会将按照股东大会授权根据实际情况与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。”

　　本议案构成公司与实际控制人周世平先生的关联交易，关联董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士对该议案回避表决。本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

　　因非关联董事不足 3 人，该议案提交公司股东大会审议。

　　1.2、发行对象及认购数量

　　公司拟对本次非公开发行A股股票认购对象的认购数量和认购金额做调整，由：“本次非公开发行的发行对象为周世平及富国资产-互金1号资产管理计划，各发行对象认购金额和认购数量如下：

　　■

　　在定价基准日至发行日期间因分红、送股、转增等原因导致本公司股票需要进行除权、除息的，本次非公开发行的发行数量及各认购对象认购股份数量将以各认购对象的认购金额和调整后的每股发行价格相应调整。

　　若按上述规定确定的相关认购股份数量不是整数，则相应取整数精确至个位，认购对象认购的金额中不足一股的部分，由本公司无偿获得。”

　　变更为：“本次非公开发行的发行对象为周世平，发行对象认购金额和认购数量如下：

　　■

　　在定价基准日至发行日期间因分红、送股、转增等原因导致本公司股票需要进行除权、除息的，本次非公开发行的发行数量及认购对象认购股份数量将以认购对象的认购金额和调整后的每股发行价格相应调整。

　　若按上述规定确定的相关认购股份数量不是整数，则相应取整数精确至个位，认购对象认购的金额中不足一股的部分，由本公司无偿获得。”

　　本议案构成公司与实际控制人周世平先生的关联交易，关联董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士对该议案回避表决。本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

　　因非关联董事不足 3 人，该议案提交公司股东大会审议。

　　1.3、募集资金投向

　　公司拟对本次非公开发行A股股票募集资金投资项目做调整，由：“本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币108，000万元，扣除发行费用后拟投入以下项目：

　　■

　　” 变更为：“本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币97，200万元，扣除发行费用后拟投入以下项目：

　　■

　　”。

　　本议案构成公司与实际控制人周世平先生的关联交易，关联董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士对该议案回避表决。本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

　　因非关联董事不足 3 人，该议案提交公司股东大会审议。

　　《关于调整非公开发行股票方案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、《关于公司<非公开发行A股股票预案（修订稿2）>的议案》

　　本议案构成公司与实际控制人周世平先生的关联交易，关联董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士对该议案回避表决。本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

　　因非关联董事不足 3 人，该议案提交公司股东大会审议。

　　《非公开发行A股股票预案（修订稿2）》及《关于非公开发行股票预案修订说明的公告》请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿2）的议案》；

　　本议案构成公司与实际控制人周世平先生的关联交易，关联董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士对该议案回避表决。本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

　　因非关联董事不足 3 人，该议案提交公司股东大会审议。

　　《非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿2）》请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过了《关于公司与富国资产管理（上海）有限公司解除本公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案》；

　　本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　《关于与富国资产管理（上海）有限公司签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的公告》详见《证券时报 》、《中国证券报 》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过了《关于制定公司内部控制缺陷认定标准的议案》；

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《福建三元达通讯股份有限公司内部控制缺陷认定标准》。

　　6、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》；

　　本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议表决。

　　《关于2016年度日常关联交易预计的公告》请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过了《关于调整第三届董事会部分专门委员会委员的议案》；

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于调整第三届董事会部分专门委员会委员的公告》请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2016年4月27日在公司会议室以现场结合网络投票方式召开2016年第二次临时股东大会。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

　　特此公告。

　　福建三元达通讯股份有限公司

　　董事会

　　2016年4月12日