苏州胜利精密制造科技股份有限公司2015年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司简介

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　　二、报告期主要业务或产品简介

　　通过近年来的内生式成长和外延式并购，公司主营业务形成了包括传统制造、智能制造和锂离子电池隔膜三大模块。其中，传统制造包括制造服务和渠道服务，前者是B2B模式，为企业客户提供全尺寸智能终端的核心模组制造服务，是在公司2014年原有业务体系的基础上内生升级而成；后者是B2C模式，为消费者提供智能终端产品的渠道整合服务，属于新并购公司德乐科技的主营业务。同时，随着2015年外延并购公司的顺利完成，两大新的业务模块应运而生，其中全资子公司富强科技为企业客户提供定制化的智能制造整体解决方案，属于智能制造模块；控股子公司苏州捷力定位一线锂电池生产厂商，为其提供湿法锂离子电池隔膜，属于湿法锂离子电池业务模块。

　　传统制造业务

　　（一）智能终端核心模组制造

　　公司的制造服务业务范围已从上市初期的以平板电视为主，拓展到大家电、平板电视、个人电脑、智能手机以及可穿戴设备。公司已发展为集合精密结构模组、盖板玻璃、触摸屏、液晶显示模组、减反射镀膜为一体的智能终端核心模组制造服务商。通过长期从事智能终端“大部件”的研发、设计、生产、销售及后续改进等全流程服务，无论是产销规模，还是研发能力，公司都已处于行业领先地位。

　　（二）智能终端产品渠道整合服务

　　2015年7月，公司完成了对德乐科技的并购，德乐科技成为公司全资子公司。德乐科技是一家行业领先的移动通信渠道整合服务商，下设分子公司二十余家、门店近三百家、员工逾千人。德乐科技执行“以服务为中心”的差异化竞争策略，以电信运营商合作营业厅为主要支撑，为消费者提供一站式、多元化的综合性渠道服务。通过为消费者提供产品体验、业务咨询、电信业务办理及售后服务，不仅满足了消费者对智能终端产品的各种需求，而且积累了大量服务大数据，迈出了全方位、多平台提供渠道整合服务的第一步。

　　智能制造业务

　　通过重大资产重组，公司收购了富强科技100%股权，富强科技成为公司全资子公司。富强科技是一家智能制造全方位解决方案提供商，具备为客户提供定制化的智慧工厂整体解决方案的生产及技术能力。包括提供一揽子集成全自动数据采集、分析处理、远程控制与远程服务的智能制造管理系统，以及配套定制自动化设备的设计、组装、调试、售后服务等，主要设备产品包括高精度全自动检测设备、高精度全自动组装与检测集成设备、高速金属加工设备以及设备配套等。

　　产品与服务的定制化和智能化属性，铸造了富强科技卓越的研发设计能力和快速的客户响应速度，赢得了全球知名消费电子企业A的信任与支持，成为其自动化产线、组装与检测设备的重要供应商。通过持续参与新一代智能产品生产设备的研发、设计、生产，以及整个产线生产、装配工艺、质量控制标准制定等全流程服务，富强科技的核心竞争力强者恒强、业务整合能力飞速提升，其所提供的产品与服务已从智能消费电子领域，拓展到新能源汽车、高端医疗设备等行业，获得多家国际知名企业的一致认可与战略合作支持。

　　湿法锂离子电池隔膜业务

　　自2015年11月完成收购苏州捷力51%股权之后，公司延伸出湿法锂离子电池隔膜业务模块。目前，苏州捷力属于公司的控股子公司，主要致力于高端湿法锂离子电池隔膜的研发和生产，其利用多年研发积累的新型塑料多功能高端薄膜加工技术及丰富的工程经验，引进世界先进的尖端设备，采用UHMWPE等作为原料和双向拉伸法工艺技术，生产出的湿法聚烯烃隔膜，是锂离子电池中的四大主要原材料之一，由于湿法隔膜的技术壁垒最高，因此隔膜是最后实现国产化的锂电池原材料。

　　苏州捷力是国内最早实现湿法隔膜生产规模化的企业之一，也是最早通过国内外一线客户认证，实现进口替代和批量供货的国内企业。截止本报告期末，苏州捷力在吴江震泽拥有两条湿法隔膜生产线，总产能达7000-8000万平方米/年。目前，二期规划的厂房车间已建设完毕，部分生产设备已运抵工厂。公司规划在苏州形成生产研发基地，2016年、2017年分别新增4条湿法隔膜生产线的，建成后共有10条湿法隔膜生产线；2016年起三年内，在合肥建成生产研发基地，拟投资14亿元人民币，新建10条湿法隔膜生产线。伴随着动力电池和储能电池需求的爆发式增长，三年规划达成后公司将拥有20条锂电池湿法隔膜生产线，有望成为国内产销规模最大、品种最齐、品质最优的湿法锂电池隔膜龙头企业。

　　三、主要会计数据和财务指标

　　1、近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　2、分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　四、股本及股东情况

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　　五、管理层讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2015年宏观经济形势依然严峻，消费电子行业的市场需求增速放缓，成本竞争压力日益增大。面对外部环境所带来的挑战与机遇，公司围绕沿产业链深化整合的战略思路，优化升级原有主业、顺利完成外延并购，构建出传统制造、智能制造和锂电池隔膜三大业务模块。公司从国内产销规模最大、研发能力领先的专业精密结构模组制造服务领域，延伸到为客户提供定制化的智能制造整体解决方案服务商；从消费电子为主的装备制造领域，拓展出以新材料为突破口的新能源动力储能领域。公司实现了各业务版块的升级转型和协同发展，开启了传统制造由大到强、新建业务迅速崛起、主营收入和净利润快速增长的新纪元。

　　报告期内，公司实现营业收入58.60亿元，同比增长80%；归属于上市公司股东的净利润2.65亿元，同比增长了89.4%，基本每股收益为0.2535元/股，加权平均净资产收益率为7.17%。截止2015年12月31日，公司总股本为11.67亿股；公司总资产为113.16亿元，较去年增长120.25%；归属于上市公司股东的净资产为50.21亿元，较去年增长68.09%。报告期归属于公司股东的净利润较上年同期大幅增长，主要受益于公司外延式扩张战略有效落实。与此同时，公司内生式增长战略依然保持稳步发展。

　　公司继续发挥在智能终端核心结构模组的研发优势，研发创新成果突出：公司在既有技术基础上进一步拓宽玻璃导光板的使用，做出了目前为止最薄的显示装置；公司新开发的显示器、电脑显示一体机、大尺寸液晶电视等一体化解决方案，获得客户的认可；公司开发的铝锻造底座，采用新型的锻造工艺有利于实现液晶支架的轻薄化，大大提升了产品本身的竞争力，实现了批量生产。公司和国际知名客户成立联合开发实验室，并在客户新项目研发中发挥重要的积极作用，承揽了多个明星笔记本产品的生产供货。报告期内，公司研究开发费用为1.18亿元，占除渠道业务以外主营业收入的 3.59％，母公司研究开发费用为 4，161万元，占营业收入的 3.5%。公司新获得授权专利25项，其中发明专利5项、实用新型专利19项，外观专利1项，继续保持业内领先地位。

　　借助全资子公司富强科技在定制化智能制造领域的专业团队和研发能力，公司积极推动各工厂的自动化改造升级进程，全方位打造自己的智慧工厂。公司结合实际情况，在推行和装备全自动生产线的同时，也积极改造传统的半自动设备，启动“机器换人”、“人员升岗”转换，不但在成本最优化的方案下，提高了生产效率、保障了生产安全，而且给普通员工提供了晋升为技术员工的升岗机会，在释放生产力的同时，也促进了生产关系的可持续发展。

　　2015年公司具体各主要业务板块经营情况如下:?

　　传统制造业务

　　（一）智能终端的核心模组制造

　　受到市场占有率重新洗牌及业务策略变更的影响，我们的客户经营业绩面临巨大挑战，公司进一步围绕客户的核心需求与自身的核心业务能力和竞争能力，推动智能终端核心模组业务的整体发展。报告期内，公司该业务实现营业收入26.34亿元，同比增长3.29%，毛利率15.71%，同比减少-0.39%，盈利保持稳定，增长略低于预期，主要原因是终端客户受到市场需求波动和竞争格局的不同程度的影响，另外公司智能手机业务在报告期内大部分时间仍处于投入期，影响了整体的盈利状况。

　　报告期内，安徽舒城胜利产业园已完工验收并投入使用，金属加工事业部已于年底投入量产，金属机壳产能逐步放量；昆山龙飞光电触摸屏项目投入使用，已开发出客户端GF单层多点，GFF 2.5D TP产品和ON-CELL、IN-CELL全贴合产品；盖板玻璃下半年开始产能进入快速扩张周期，新产品2.5D的逐渐量产，随着Incell结构银线印刷制程和FPC贴合工艺的成熟，公司正走向高端手机盖板的供应商行列。

　　公司通过并购智诚光学的盖板玻璃业务，投资建设昆山龙飞光电，实现了盖板玻璃、触控模组、显示模组、减反射镀膜及配套结构模组的整合出货，将公司“大部件战略”从PC端延伸至移动端。可为客户提供智能终端“大部件”的研发、设计、 生产、销售及后续改进等全流程服务，无论是产销规模，还是研发能力，公司都已处于行业领先地位。

　　（二）智能终端产品的渠道整合服务

　　2015年7月，公司完成了对德乐科技的并购，德乐科技成为公司全资子公司。德乐科技是一家行业领先的移动通信渠道整合服务商，执行“以服务为中心”的差异化竞争策略，以电信运营商合作营业厅为主要支撑，为消费者提供一站式、多元化的综合性渠道服务。

　　报告期内，公司智能终端产品的渠道整合服务实现营业收入23.93亿元，毛利率4.98%；德乐科技于今年8月纳入合并报表范围，全年实现营业收入43.22亿元，实现净利润9098万元。德乐科技将继续立足江苏市场，扩大全国市场覆盖范围，并向上延伸价值链，充分获取资源，形成在地区的话语权。通过并购德乐科技，公司得以从B2B模式，延伸到B2C领域，直接服务于客户的客户，有利于发挥市场和渠道的整合效应，为下游客户提供一揽子整合服务的同时，把握智能手机不断更新换代的机遇，积累服务大数据，迈出了全方位、多平台提供渠道整合服务的第一步。

　　智能制造业务

　　公司通过重大资产重组，收购富强科技100%股权，切入到智能制造业务模块，为客户尤其是全球领先的消费电子行业企业，提供定制化的智能制造全方位解决方案，包括提供一揽子集成全自动数据采集、分析处理、远程控制与远程服务的智能制造管理系统，以及配套定制自动化设备的设计、组装、调试、售后服务等，主要设备产品包括高精度全自动检测设备、高精度全自动组装与检测集成设备、高速金属加工设备以及设备配套等。

　　报告期内，公司智能制造业务实现营业收入1.38亿元，毛利率62.45%；富强科技于今年8月纳入合并报表范围，全年实现营业收入2.97亿元，实现净利润8200万元；由于富强科技的重要客户，第二代智能产品从2015年延迟出货计划至2016年，使得富强科技全年盈利低于预期，该项目的业绩释放亦将顺延到下一年度。

　　2015年，富强科技在继续扩大公司在尺寸和外观检测上优势项目上市场份额的同时，新开发弹力测试、色差和光泽检测、气密性测试、飞行拍摄、屏幕压力测试等项目，并成功开发了具有高转速、高精度、高刚性、高进给等特点的标准化金属加工机。公司全年完成了400多个项目方案的评审与设计，200多个项目成功转换为订单，所提供的产品与服务已从以消费电子客户为主的格局，拓展到新能源汽车、高端医疗设备以及军工等全方位、多行业客户布局。业务飞速发展的同时，公司仍持续重视人才的引进和人才的培养，智能制造事业团队从600多人增加到900多人，建立了更为完善的人力资源体系和灵活的用人机制。富强科技的卓越研发设计能力和及时客户响应速度，赢得了多家国际知名企业的一致认可和战略合作支持。

　　湿法锂离子电池隔膜业务

　　公司于2015年11月完成收购苏州捷力51%的股权，延伸出湿法锂离子电池隔膜业务模块。苏州捷力主要致力于高端湿法锂离子电池隔膜的研发和生产，是国内最早实现湿法隔膜生产规模化的企业之一，也是最早通过国外一线客户认证，实现进口替代和批量供货的国内企业，超薄型锂离子电池隔膜在各项综合性能指标方面已达到行业领先水平。公司此次收购，及时把握了新能源行业爆发的契机，提升了未来的综合盈利能力，同时迈出了高端膜材料领域的第一步。

　　报告期内，公司锂电池隔膜业务实现营业收入1283万元，毛利率44.96%；苏州捷力于今年12月纳入合并报表范围，全年实现营业收入1.31亿元，公司全年实现净利润-5845万元，亏损主要由于上半年较高的财务成本支，以及量产初期、市场开拓期的小批量、多品种生产造成的良率不稳定所致。

　　截止本报告期末，苏州捷力在吴江震泽拥有两条湿法隔膜生产线，总产能达7000-8000万平方米/年。根据公司规划，未来公司在吴江震泽规划共计10条生产线，2016年、2017年将分别新增四条湿法隔膜生产线的，其中2016年将新增的4条生产线将带来至少1.5亿平米/年的产能增量。公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司拟投资建设锂离子电池湿法隔膜研发和生产基地项目的议案》，公司拟在合肥建设锂离子电池湿法隔膜研发和生产基地，项目一期拟投资14亿元人民币，新建10条湿法隔膜生产线，预计可年产5亿平方米动力及储能锂离子电池隔膜，建设期约为3年。

　　随着锂离子电池在电子消费品、新能源汽车、通信和新能源储能等领域的广泛运用和迅猛发展，以及政府在节能环保领域的政策支持，苏州捷力主营业务锂电池隔膜的潜在市场需求量巨大。三年规划达成后，公司将拥有20条锂电池湿法隔膜生产线，有望成为国内产销规模最大、品种最齐、品质最优的湿法锂电池隔膜龙头企业。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、涉及财务报告的相关事项

　　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　详见第十节 财务报告 附注八 合并范围变更

　　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5、对2016年1-3月经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

　　净利润为正，同比上升50%以上

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　　证券代码：002426 证券简称：胜利精密公告编号：2016-032

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议，于2016年3月19日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年3月30日10：30时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议由监事会主席茅海燕女士主持，与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2015年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了公司《2015年度财务决算报告》。

　　2015年度，公司实现营业总收入5，860，562，868.21元，利润总额333，031，655.93元，归属于母公司所有者的净利润265，164，636.47元，基本每股收益0.2535元，净资产收益率7.17%%，经营活动产生的现金流量净额-391，496，322.20元。截止2015年12月31日，公司总资产为11，307，420，438.75元，归属于母公司所有者权益为5，021，575，626.34元。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了公司《2015年度报告和年报摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2015年度报告和年报摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《增发募集资金2015年度存放与使用情况的鉴证报告》。

　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2015年度利润分配方案》。

　　同意公司以2015年12月31日总股本1，166，647，793股为基数（以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准），向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增15股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　上述利润分配方案符合《公司法》等法律法规和公司章程的利润分配政策，该利润分配方案不会对公司资金需求和生产经营产生影响。

　　六、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整；董事会关于《2015年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

　　七、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份》的议案。

　　特此公告。

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　监事会

　　2016年3月30日

　　证券代码：002426 证券简称：胜利精密公告编号：2016-031

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　关于召开2015年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议决议，决定于2016年4月20日召开公司2015年度股东大会，现将有关具体事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　(一)会议时间

　　1、现场会议召开时间：2015年4月20日（星期三）下午14时30分，会期半天。

　　2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月19日下午15:00至2015年4月20日下午15:00期间的任意时间。

　　(二)股权登记日：2015年4月13日（星期五）。

　　(三)召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店（苏州新浒店）会议室。

　　(四)召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　(五)参加会议的方式：根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数， 应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　(六)会议召集人：公司董事会

　　(七)出席对象：

　　1、凡2015年4月13日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师等。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案；

　　2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案；

　　3、关于《2015年度财务决算报告》的议案；

　　4、关于《2015年度报告和年报摘要》的议案；

　　5、关于《2015年度利润分配方案》的议案；

　　6、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务审计机构的议案；

　　7、关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案

　　公司独立董事黄鹏先生、柯小荣先生将在2015年度股东大会上进行述职。

　　根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决票单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　议案2经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，其余议案经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，详见2015年3月31日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的第三届董事会第二十三次会议决议公告和第三届监事会第十三次会议决议公告。

　　三、本次股东大会现场会议登记方法

　　（一）登记时间：2015年4月13日（星期三）（上午8:30－11:30，下午13:30－16:30）

　　（二）登记方式：

　　1、自然人股东亲自参加会议的，须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　（三）登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部

　　邮寄地址：江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 证券部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215151

　　四、参加网络投票的操作程序

　　（一）采用交易系统投票的投票程序

　　1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

　　投票代码：362426 投票简称：胜利投票

　　3、股东进行网络投票的具体程序为：

　　1）买卖方向为买入投票。

　　2）在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

　　■

　　3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　　■

　　4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

　　5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　4、计票规则。在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案12中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案12中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案12中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　　5、股票举例

　　1）股权登记日交易结束时持有“胜利精密”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：

　　■

　　2）如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，议案三投弃权票，则申报顺序如下：

　　■

　　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　1）申请服务密码的流程。 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

　　2）激活服务密码。 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州胜利精密制造科技股份有限公司2015年度股东大会投票”。

　　2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

　　3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　　4）确认并发送投票结果。

　　3、股东进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月19日下午15:00至2015年4月20日下午15:00的任意时间。

　　五、其他事项

　　1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　2、出席会议人员请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、会议咨询：公司证券部

　　联 系 人： 程晔 联系电话：0512-69207200 传真：0512-69207112

　　特此通知。

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　董事会

　　2016年3月30日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托______ ____先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　■

　　本次委托行为仅限于本次股东大会。

　　委托人姓名或名称：委托人身份证号（营业执照号）：

　　委托人股东帐户： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人身份证号：

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托日期：年月日

　　备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　附件二：

　　股东登记表

　　截止2015年4月13日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有胜利精密（002426）股票，现登记参加公司2015年度股东大会。

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　　证券代码：002426 证券简称：胜利精密公告编号：2016-027

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议，于2016年3月19日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年3月30日10：00 在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

　　一、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《2015年度总经理工作报告》。

　　二、以6 票同意、0 票反对、0票弃权的结果审议通过了公司《2015年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

　　《2015年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事黄鹏先生、柯小荣先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn），并将在2015年度股东大会上进行述职。

　　三、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《2015年度财务决算报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

　　2015年度，公司实现营业总收入5，860，562，868.21元，利润总额333，031，655.93元，归属于母公司所有者的净利润265，164，636.47元，基本每股收益0.2535元，净资产收益率7.17%%，经营活动产生的现金流量净额-391，496，322.20元。截止2015年12月31日，公司总资产为11，307，420，438.75元，归属于母公司所有者权益为5，021，575，626.34元。

　　四、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《2015年度报告》及其摘要，，并同意将该报告提交股东大会审议。

　　公司2015年年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司2015年年度报告摘要详见《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.

　　五、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《2015年度利润分配方案》，并同意将该方案提交股东大会审议。

　　公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润为69，321，590.47元，截至2015年12月31日，公司累计未分配利润为709，096，879.31元。依据《公司法》和公司章程及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

　　同意公司以2015年12月31日总股本1，166，647，793股为基数（以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准），向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增15股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　上述利润分配方案符合《公司法》等法律法规和公司章程的利润分配政策，该利润分配方案不会对公司资金需求和生产经营产生影响。

　　六、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《增发募集资金2015年度存放与使用情况的鉴证报告》

　　独立董事、监事会、保荐机构对此事项发表了独立意见。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　七、以6 票同意、0 票反对、0票弃权的结果审议通过了公司《2015年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对此事项发表了独立意见、天衡会计师事务所出具了《募集资金2015年度存放与使用情况的鉴证报告》、保荐机构东吴证券股份有限公司对此事项发表了《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》及公司《2015年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　八、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务审计机构》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　具体通知、内容详见刊登于《证券时报》、和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的公告》。

　　十、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》的议案。

　　根据公司业务发展的需要，公司拟向北京银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度业务，申请的综合授信额度总计不超过人民币5亿元整，最终以银行实际审批的授信额度为准，并视公司业务发展需要，提取其信用额度，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为两年。

　　授权公司董事长高玉根先生视公司经营、财务等情况，决定使用以上授信额度、方式及融资的时间。

　　授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

　　十一、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于《召开2015年年度股东大会》的议案。

　　具体通知、内容详见刊登于《证券时报》、和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　董事会

　　2016年 3 月30日

　　证券代码：002426 证券简称：胜利精密公告编号：2016-034

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　关于子公司2015年度盈利预测实现

　　情况的说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会批准，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年以发行股份及支付现金方式购买了南京德乐科技股份有限公司（以下简称“德乐科技”）100%股份、苏州市智诚光学科技有限公司（以下简称：“智诚光学”）73.31%股权，以及苏州富强科技有限公司（以下简称“富强科技”）100%股权，同时向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金用于本次交易现金对价的支付。依据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司现就德乐科技、智诚光学和富强科技2015年的盈利预测实现情况说明如下：

　　一、重大资产重组基本情况

　　公司于2015年1月15日召开的第三届董事会第七次会议和2015年2月2日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了重大资产重组的相关议案，公司通过发行股份及支付现金方式购买陈铸、南京德聚投资管理有限公司、苏州高达汇丰创业投资有限公司、南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）、浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙）等5名股东所持有的南京德乐科技股份有限公司100%股份，王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕、陆祥元、苏州日亚吴中国发创业投资企业（有限合伙）、苏州工业园区镛博投资中心（有限合伙）等7名股东所持有的苏州市智诚光学科技有限公司73.31%股权，以及王书庆、吴加富、缪磊等3名股东所持有的苏州富强科技有限公司100%股权，同时向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金用于本次交易现金对价的支付，该事项业经中国证券监督管理委员会于2015年7月30日核准了本次重组方案。

　　2015年8月5日，南京德乐科技有限公司已完成100%股权过户至胜利精密名下的工商变更登记手续，并在南京市工商行政管理局领取了新的营业执照。本次变更后，胜利精密持有德乐科技100%股权。

　　2015年8月7日，智诚光学已完成73.31%股权过户至胜利精密名下的工商变更登记手续，并在苏州市吴中区市场监督管理局领取了新的营业执照。本次变更后，胜利精密持有智诚光学100%股权。

　　2015年8月7日，富强科技已完成100%股权过户至胜利精密名下的工商变更登记手续，并在苏州市虎丘区市场监督管理局领取了新的营业执照。本次变更后，胜利精密持有富强科技100%股权。

　　2013年8月，公司向王汉仓等19名交易对方发行152，919，467股股份用于购买标的资产，该部分新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份登记手续，并于2015年9月10日在深圳证券交易所上市。

　　2015年8月，公司向3名特定对象非公开发行28，179，262股股份募集重大资产重组配套资金约4.59亿元，该部分新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，并于2015年9月10日在深圳证券交易所上市。

　　本次非公开发行数量合计181，098，729股，其中发行股份购买资产的发行数量为152，919，467股，募集配套资金的发行数量为28，179，262股。发行股份购买资产的发行价格为9.00元/股，募集配套资金的发行价格为16.28元/股。

　　二、德乐科技的盈利预测及其实现情况

　　（一）德乐科技2015年度盈利预测及业绩承诺情况

　　根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年12月28日出具的《德乐科技盈利预测审核报告》（苏亚核 [2014] 233号），德乐科技2015年净利润预计为6397.74万元。 2014年12月18日，胜利精密与陈铸、高达汇丰、南京德聚、中科东海、高达梧桐签署了《购买资产协议》及《利润预测补偿协议》，承诺德乐科技2015年扣除非经常性损益前后的净利润不低于8，000万元。

　　（二）德乐科技2015年度的业绩实现情况

　　根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月30日出具的《关于南京德乐科技有限公司2015年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（天衡专字（2016）00397号），德乐科技2015年度扣除非经常性损益的净利润前后取低值计算的实现数为9，046.77万元，盈利预测实现率约为113.09%。

　　三、智诚光学的盈利预测及其实现情况

　　（一）智诚光学2015年度盈利预测及业绩承诺情况

　　根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年12月31日出具的《智诚光学盈利预测审核报告》（天衡专字（2014）00787号），智诚光学2015年净利润预计为3058.88万元。2014年12月18日，胜利精密与王汉仓等5名自然人、苏州日亚、苏州镛博签署了《购买资产协议》；与王汉仓等5名自然人签署了《利润预测补偿协议》，承诺智诚光学2015年扣除非经常性损益前后的净利润不低于4，000万元。

　　（二）智诚光学2015年度的业绩实现情况

　　根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月30日出具的《关于苏州市智诚光学科技有限公司2015年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（天衡专字（2016）00398号），智诚光学2015年度扣除非经常性损益的净利润前后取低值计算的实现数为4，163.27万元，盈利预测实现率约为104.08%。

　　四、富强科技的盈利预测及其实现情况

　　（一）富强科技2015年度盈利预测及业绩承诺情况

　　根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年12月31日出具的《富强科技盈利预测审核报告》（天衡专字（2014）00788号），富强科技2015年净利润预计为8006.63万元。2014年12月18日，胜利精密与王书庆等3名自然人签署了《购买资产协议》及《利润预测补偿协议》，承诺富强科技2015年扣除非经常性损益前后的净利润不低于10，000万元。

　　（二）富强科技2015年盈利预测实现情况

　　根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月30日出具的《关于苏州富强科技有限公司2015年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（天衡专字（2016）00405号），富强科技2015年度扣除非经常性损益的净利润前后取低值计算的实现数为8199.60万元，盈利预测实现率约为82.00%。

　　富强科技盈利预测完成情况符合《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，未出现购买资产实现的利润未达到盈利预测报告的80%情形。

　　（三）富强科技盈利预测未实现的原因

　　富强科技2015年盈利预测是建立在本公司经营活动、预计产品结构及产品市场需求状况在正常范围内变动的假设下作出的，由于前期富强科技对单一大客户依赖度较高，其主要终端产品的产销量和设备需求时间对富强科技当年盈利的影响仍较大，而2015年富强科技最主要客户的终端产品上市日期推迟，影响了富强科技全年的订单量，因此富强科技2015年度盈利预测未能实现。

　　2015年度， 富强科技管理层已在积极开拓市场，丰富产品线，降低对单一大客户的依赖度。富强科技在继续扩大公司在尺寸和外观检测上优势项目上市场份额的同时，新开发弹力测试、色差和光泽检测、气密性测试、飞行拍摄、屏幕压力测试等项目，并成功开发了具有高转速、高精度、高刚性、高进给等特点的标准化金属加工机。所提供的产品与服务已从以消费电子客户为主的格局，拓展到新能源汽车、高端医疗设备以及军工等全方位、多行业客户布局。而上述经营成果大部分需要在2016年才能兑现为财务收益。

　　2016年，公司将继续加强对富强科技的支持和管控，督促其落实各项经营举措，力争以更好的业绩回报全体股东。

　　特此公告。

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　董事会

　　2016年 3 月30日

　　证券代码：002426 证券简称：胜利精密公告编号：2016-033

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　关于举行2015年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为方便广大股东和投资者特别中小投资者进一步了解公司2015年度生产经营、产品与市场及未来发展战略等情况，公司定于2015年4月8日（星期五）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2015年度网上业绩说明会，与广大股东和投资者通过网络方式进行沟通和交流。

　　本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大股东和投资者可以登陆全景网“投资者互动平台”参与本次年度业绩说明会。投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net。

　　出席本次年度业绩说明会的嘉宾有：公司董事长高玉根先生、独立董事黄鹏先生、副总经理兼董事会秘书殷勤女士、财务负责人许永红女士、东吴证券股份有限公司保荐代表人王振亚先生。

　　欢迎广大股东和投资者积极参与。

　　特此公告

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　董事会

　　2016年3月30日

　　（下转B162版）