江苏宏图高科技股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

　　 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 近日，公司董事会先后收到独立董事恢光平先生、沈坤荣先生提交的书面辞职申请。根据有关规定要求，恢光平先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会、审计委员会相关职务；沈坤荣先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会相关职务。上述两位独立董事辞职后将不再担任公司任何职务。

　　 鉴于恢光平先生、沈坤荣先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》规定，恢光平先生、沈坤荣先生的辞辞申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，恢光平先生、沈坤荣先生将继续履行其独立董事职责，公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

　　 恢光平先生、沈坤荣先生在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对恢光平先生、沈坤荣先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

　　 特此公告。

　　 江苏宏图高科技股份有限公司

　　 董事会

　　 二〇一五年十二月十日